商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

admin2017-09-16 42

问题商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

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商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于项目融资贷款及材料送审的说法，错误的是()。

保证人的保证限额等于()。

银行向仲裁机关申请仲裁的时效为()年，向人民法院提起诉讼的时效为()年。

信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。()

资本融资的具体来源包括()。

()是现金流量分析中首先分析的对象。

商业银行的战略风险管理流程应当定期通过()的审核。

计入交易账户的头寸应当满足的基本要求，说法不正确的是()。

下列关于资本作用的说法，正确的有(　　　)。

论述孙犁小说的思想内容和艺术特色。

精原细胞紧贴___，圆形或卵圆形。精原细胞分为A、B两型。A型精原细胞是生精细胞中的_，B型精原细胞经过数次分裂后，分化为_____。

单个后牙铸造金属全冠修复，咬合调磨后应达到

A．皮下埋植避孕B．短效口服避孕药C．长效口服避孕药D．阴茎套E．探亲避孕药23岁，产后2个月哺乳闭经，应采用何种方法避孕

肱骨中段骨折，根据哪项可诊断为并发桡神经损伤

患者，女，30岁。妊娠47天，恶心呕吐，多为食物，呕不能食，或食入即吐，脘腹胀满，不思饮食，头晕乏力，倦怠思睡，舌淡，苔白，脉缓滑无力。治疗应首选的方剂是

如果王涛提出异议的理由成立，赵松应当如何处理?临江县法院接受张天明恢复执行原生效判决的申请是否正确?作出的执行裁决是否正确?为什么?

哈尔滨某建筑屋面防水卷材选型，最宜选用的高聚物改性沥青防水卷材是()。

按照我国《绿色债券发行指引》规定，债券募集资金占项目总投资比例放宽至()。

下列公安机关执法监督中不属于内部监督的是()。

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