商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

admin2017-09-16 46

问题商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。 ( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列不能用来对风险内控能力进行分析的内部指标是()。

下列各项中，反映区域信贷资产质量的指标是()。

在单一法人客户信用风险识别中，对机构类客户应当主要识别()风险。

Cs系统是对企业信用分析使用最广泛的专家系统，5Cs是指()。

在我国银行业实践中，重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是()。

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

下列关于资本作用的说法，正确的有(　　　)。

下列不属于金融风险可能造成的损失是(　　　)。

一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成正向变动。()

《饮马长城窟行.青青河畔草》：远道不可思，_______。

A．头痛、呕吐，颈抵抗，克氏征阳性，布氏征阳性B．偏瘫，失语，多动，精神障碍C．截瘫，尿潴留，神经根痛D．头痛、呕吐，嗜睡，四肢肌张力增高E．前囟饱满，眼球不能外展，瞳孔不等大脑膜刺激症状是

老年糖尿病患者不建议使用()。

关于喷锚暗挖法隧道初期支护安全控制的说法，正确的有()。

红的、黄的、粉的，各色玫瑰，相继绽放，惹得人眼前一亮一亮，美丽的花朵了生活，普通的日子了些色彩、滋味和乐趣。填在横线上的词语最恰当的一项是()。

协调性精神运动性兴奋的表现包括()。(2010年5月真题)

Sendouta______signal,theshipissinking.

天才就是天生之才。()

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下列不能用来对风险内控能力进行分析的内部指标是()。

下列各项中，反映区域信贷资产质量的指标是()。

在单一法人客户信用风险识别中，对机构类客户应当主要识别()风险。

Cs系统是对企业信用分析使用最广泛的专家系统，5Cs是指()。

在我国银行业实践中，重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是()。

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

下列不属于金融风险可能造成的损失是( )。

一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成正向变动。()

《饮马长城窟行.青青河畔草》：远道不可思，_______。

A．头痛、呕吐，颈抵抗，克氏征阳性，布氏征阳性B．偏瘫，失语，多动，精神障碍C．截瘫，尿潴留，神经根痛D．头痛、呕吐，嗜睡，四肢肌张力增高E．前囟饱满，眼球不能外展，瞳孔不等大脑膜刺激症状是

老年糖尿病患者不建议使用()。

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红的、黄的、粉的，各色玫瑰，相继绽放，惹得人眼前一亮一亮，美丽的花朵________________了生活，普通的日子________________了些色彩、滋味和乐趣。填在横线上的词语最恰当的一项是()。

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