洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

admin2013-06-11 30

问题洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

选项 A、购买游艇然后转卖
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

答案B,C,D

解析 A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式；E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/U4kM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

银行职员张某因突然有急事离开，未按职责管理的规定将自己保管的印章和钥匙交予同事，下列对此事正确的评价是()。
李东是某银行的一名职员，他偶然发现所在银行为了招揽客户，以低于规定的利率向客户发放贷款，面对这种情况，李东应该（）
商业银行以()为经营原则。
下列关于基金当事人地位与责任的说法，不正确的是(　　)。
商业银行要向客户解释相关的投资工具的运作市场及方式，要尽量用精准、高深的专业术语。()
下列关于理财工具的特征的说法，不正确的是()。
()指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
下列关于在商业银行网点认购基金的排序，正确的是()。①携带本人有效身份证件和基金账户卡或银行卡到银行营业网点②柜台受理认购申请③投资人查询结果并确认基金份额④填写基金认购申请表
目前，在银行代理的保险险种中，占据主流的有()。
下列保险兼业代理人从事保险代理业务的行为，符合《证券投资基金销售管理办法》规定的是()。

随机试题

对投保人因重大过失未履行如实告知义务的，对保险事故的发生有严重影响，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或给付保险金的责任，并不退还保费。()
一车祸伤员送至急诊时，诉呼吸困难，腹部剧痛，检查发现左胸有一伤口，有气泡与血液从伤口涌出，右上腹皮肤有伤痕，神志清楚，血压60／30mmHg，心率110次／分，呼吸40次／分，B超发现有肝破裂。此伤员应属于
医疗卫生机构发现重大食物中毒事件后，应当在规定的时限内向所在地县级卫生行政部门报告。该时限是
马俊1991年去世，其妻张桦1999年去世，遗有夫妻共有房屋5间。马俊遗有伤残补助金3万元。张桦1990年以个人名义在单位集资入股获得收益1万元。双方生有一子马明，1995年病故。马明生前与胡芳婚后育有一子马飞。张桦长期患病，生活不能自理，由表侄常生及改嫁
背景资料：某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定：(1)合同总价420万元；(2)工程2013年9月25日开工，工期12个月；(3)工程预付款按10％计，并在各月工程进度款内平均扣回；
对于存货周转率指标，下列表述正确的是()。
2018年国务院政府工作报告指出，我国将深化基础性关键领域改革。下列有关说法不准确的是：
计算二重积分，其中D是由曲线和直线y=一x围成的区域．
Dolphinsarenottheonlyanimals(31)humansthatusesoundsinanapparentlyintelligentmanner.Whalesalsouseacomplexsys
I’lltrytogetintouchwithhimbuthe’s______everathomewhenIphone.

最新回复(0)

洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行职员张某因突然有急事离开，未按职责管理的规定将自己保管的印章和钥匙交予同事，下列对此事正确的评价是()。

李东是某银行的一名职员，他偶然发现所在银行为了招揽客户，以低于规定的利率向客户发放贷款，面对这种情况，李东应该（）

商业银行以()为经营原则。

下列关于基金当事人地位与责任的说法，不正确的是( )。

商业银行要向客户解释相关的投资工具的运作市场及方式，要尽量用精准、高深的专业术语。()

下列关于理财工具的特征的说法，不正确的是()。

()指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

下列关于在商业银行网点认购基金的排序，正确的是()。①携带本人有效身份证件和基金账户卡或银行卡到银行营业网点②柜台受理认购申请③投资人查询结果并确认基金份额④填写基金认购申请表

目前，在银行代理的保险险种中，占据主流的有()。

下列保险兼业代理人从事保险代理业务的行为，符合《证券投资基金销售管理办法》规定的是()。

对投保人因重大过失未履行如实告知义务的，对保险事故的发生有严重影响，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或给付保险金的责任，并不退还保费。()

一车祸伤员送至急诊时，诉呼吸困难，腹部剧痛，检查发现左胸有一伤口，有气泡与血液从伤口涌出，右上腹皮肤有伤痕，神志清楚，血压60／30mmHg，心率110次／分，呼吸40次／分，B超发现有肝破裂。此伤员应属于

医疗卫生机构发现重大食物中毒事件后，应当在规定的时限内向所在地县级卫生行政部门报告。该时限是

背景资料：某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定：(1)合同总价420万元；(2)工程2013年9月25日开工，工期12个月；(3)工程预付款按10％计，并在各月工程进度款内平均扣回；

对于存货周转率指标，下列表述正确的是()。

2018年国务院政府工作报告指出，我国将深化基础性关键领域改革。下列有关说法不准确的是：

计算二重积分，其中D是由曲线和直线y=一x围成的区域．

Dolphinsarenottheonlyanimals(31)humansthatusesoundsinanapparentlyintelligentmanner.Whalesalsouseacomplexsys

I’lltrytogetintouchwithhimbuthe’s______everathomewhenIphone.

下列关于基金当事人地位与责任的说法，不正确的是(　　)。