反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分?( )

admin2012-03-31 62

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分?( )

选项 A、违反规定进行检查、调查的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、违反规定采取临时冻结措施的
E、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D,E

解析对反洗钱行政主管部门和其他反洗钱监督管理职责部门、机构从事反洗钱工作人员违反了行政法规的，要依法给予行政处分：(1)违反规定进行检查、调查的；(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；(4)其他不依法履行职责的行为。违反规定采取临时冻结措施的，也属于这一范畴。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分?( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在日常理财顾问服务中，下列属于个人资产负债表中的短期负债的是()。

银行作为开放式基金的销售代理人，可以为客户办理()等业务。

个人理财业务相关的主体包括()。

下列关于黄金T+D产品具有的特点，说法不恰当的是()。

企业债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，是()等级。

下列关于个人生命周期中的稳定期的说法，错误的是()。

金融投资风险因素众多，其中属于债券投资的风险因素的有()。

银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和()两种。

以下哪些宏观经济政策措施会对个人理财产生影响()。

商业银行开展理财产品销售业务有下列()情形之一的，由中国银监会或其派出机构责令限期改正，除按照本办法第74条规定采取相关监管措施外，还可以并处二十万以上五十万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

联系实际，阐述人的全面发展思想和实现过程。

某企业年末调整坏账准备账户前，应收账款及坏账准备的余额分别为借方余额200000元和借方余额1000元，该企业按应收账款余额百分比计提坏账准备，计提比例为10%，年末应计提的坏账准备为()元。

调查标准时间是指调查开始到调查结束的时间。(　　)

成就动机理论的主要代表人物阿特金森认为避免失败者的目的是避免失败，减少失败感，所以他们倾向于选择非常容易或非常困难的任务。当一项任务的成功率为50％时，他们会()。

在思想上把事物的本质属性、特征抽取出来，并区别其他属性、特征的思维过程称为()

为了防止“法外遗奸”，明朝颁布了()，作为刑事特别法规。

A、不怎么样B、长得很好C、非常优秀D、非常普通C“没的说”习惯用语，表示很好；“没有一个不”常用句式，表示“都”“全部”，选择C。

Shewas______bythelackofappreciationshownofherhardwork.

Tenyearsagotheperegrinefalconwasendangered______theuplandsandpiper.

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分?( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在日常理财顾问服务中，下列属于个人资产负债表中的短期负债的是()。

银行作为开放式基金的销售代理人，可以为客户办理()等业务。

个人理财业务相关的主体包括()。

下列关于黄金T+D产品具有的特点，说法不恰当的是()。

企业债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，是()等级。

下列关于个人生命周期中的稳定期的说法，错误的是()。

金融投资风险因素众多，其中属于债券投资的风险因素的有()。

银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和()两种。

以下哪些宏观经济政策措施会对个人理财产生影响()。

商业银行开展理财产品销售业务有下列()情形之一的，由中国银监会或其派出机构责令限期改正，除按照本办法第74条规定采取相关监管措施外，还可以并处二十万以上五十万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

联系实际，阐述人的全面发展思想和实现过程。

某企业年末调整坏账准备账户前，应收账款及坏账准备的余额分别为借方余额200000元和借方余额1000元，该企业按应收账款余额百分比计提坏账准备，计提比例为10%，年末应计提的坏账准备为()元。

调查标准时间是指调查开始到调查结束的时间。( )

成就动机理论的主要代表人物阿特金森认为避免失败者的目的是避免失败，减少失败感，所以他们倾向于选择非常容易或非常困难的任务。当一项任务的成功率为50％时，他们会()。

在思想上把事物的本质属性、特征抽取出来，并区别其他属性、特征的思维过程称为()

为了防止“法外遗奸”，明朝颁布了()，作为刑事特别法规。

A、不怎么样B、长得很好C、非常优秀D、非常普通C“没的说”习惯用语，表示很好；“没有一个不”常用句式，表示“都”“全部”，选择C。

Shewas______bythelackofappreciationshownofherhardwork.

Tenyearsagotheperegrinefalconwasendangered______theuplandsandpiper.

调查标准时间是指调查开始到调查结束的时间。(　　)