首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分?( )
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分?( )
admin
2012-03-31
26
问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分?( )
选项
A、违反规定进行检查、调查的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、违反规定采取临时冻结措施的
E、其他不依法履行职责的行为
答案
A,B,C,D,E
解析
对反洗钱行政主管部门和其他反洗钱监督管理职责部门、机构从事反洗钱工作人员违反了行政法规的,要依法给予行政处分:(1)违反规定进行检查、调查的;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(3)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(4)其他不依法履行职责的行为。违反规定采取临时冻结措施的,也属于这一范畴。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UKtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值()万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
人身保险合同中,投保人以自己的生命或身体为他人利益订立保险合同时,投保人、被保险人和受益人的关系为()。
我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。
由于网络和呼叫中心收集客户信息的成本低,所以越来越受到重视。()
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定,下列金融机构中可以发行资产管理产品的有()。
在理财规划实施过程中,为解决客户当期现金流不足的问题,可采取的理财措施是()。
财产传承规划是当事人在其健在的时候通过选择()和制定遗产分配方案,将拥有或控制的各种资产和负债进行安排,确保在自己去世或丧失行为能力时能够根据自己的意愿分配和处置家庭财产。
下列不属于银行业监管措施中现场检查的是()。
商业票据的特点有()。
效益性对银行的重要性体现在()。
随机试题
肝门静脉一腔静脉吻合的部位有
EDI系统的组成包括EDI客户端系统和
Thereareseveral____inthisnovelwhoaredifferentin____.
患者,男性50岁,3个月前发生上消化道出血,经检查,证实为食管静脉曲张,二天前再次出现呕血、黑便,来院急诊,过去有乙肝病史20余年,此病人诊断为门脉高压。上消化道出血,其原因最可能为
涂布不透明层瓷时,如基底冠有缩孔可导致不透明瓷过薄可致
关于国务院的职权,下列说法正确的是哪一项?()
对于工程施工项目招标程序,叙述错误的有()。
下列各纳税人中,集中在北京缴纳企业所得税的是( )。
[*]
Herskirthadbeenso________inpackingthatshehadtoironitbeforegoingout.
最新回复
(
0
)