洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。

admin2012-03-31 49

问题洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。

选项 A、处置阶段
B、洗钱阶段
C、培植阶段
D、融合阶段

答案B

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VBkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

在综合理财服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。(　　)
个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户()。
商业银行在销售不需要审批的理财计划之前，应向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告。商业银行最迟应在销售理财计划前()，将规定资料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。
某人5年后需要还清lO万元债务，从现在起每年末等额存人银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行()元。
2008年9月1日，某企业将持有的面值为10000元、到期日为2008年9月16日的银行承兑汇票到银行贴现，假定月贴现利率为0.3%，则银行实付贴现金额为()元。
影响房地产价格的因素不包括()。
客户将银行存款转换成货币市场基金，这个理财行为改变了其资产负债比率。()
()负责商业银行代客境外理财业务准入管理和业务管理。
下列不属于金融期权要素的是()。
自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至(　　)。

随机试题

我国实行对外开放，为什么必须坚持独立自主、自力更生的方针?
Assoonashispartycameinto______theychangedthelaw.
下列哪种细胞在急性炎症时不是以阿米巴运动的方式游出血管的?
男孩1岁4个月，咳喘40天，高热4天。患儿40前突然呛咳，呈阵发性，咳嗽时呼吸急促，此后3天体温升高到38℃，胸片示“右下肺炎”，先后静点青霉素、妥布霉素，11天后热退，仍咳，胸片右下肺部阴影无明显改变。但精神食欲尚可。4天来又开始高热，咳嗽加重。查体：胸
治疗青春期牙龈炎的关键是()
对复议机关的其他一些规定有()。
南京某进出口公司出口小五金工具一批。外核销单号：32C199255；出境货物通关单号：310050204415308000。该批货物的法定计量单位分别为：钢卷尺：个；攻丝工具：千克/个；锉刀：千克/个
辛亥革命的历史功绩是伟大的，其表现在()。①结束了2000多年封建君主专制制度②颁布了《中华民国临时宪法》③促进了中国民族资本主义的发展④使中国获得了独立和富强
下列属于有害需求的有()。
顺从型互动是指行动者之间发生性质相同或方向一致的行动过程，常有三种形式：有意无意向他人发出信号或暗示，并引起他人反应；不经过考量，直接按照他人的方式去行动；行动者在他人压力下接受他人行动方式，并且照做。根据上述定义，下列不属于顺从型互动的是()。

最新回复(0)

洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在综合理财服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。( )

个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户()。

商业银行在销售不需要审批的理财计划之前，应向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告。商业银行最迟应在销售理财计划前()，将规定资料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。

某人5年后需要还清lO万元债务，从现在起每年末等额存人银行一笔款项。假设银行存款利率为10％，则需每年存入银行()元。

2008年9月1日，某企业将持有的面值为10000元、到期日为2008年9月16日的银行承兑汇票到银行贴现，假定月贴现利率为0.3%，则银行实付贴现金额为()元。

影响房地产价格的因素不包括()。

客户将银行存款转换成货币市场基金，这个理财行为改变了其资产负债比率。()

()负责商业银行代客境外理财业务准入管理和业务管理。

下列不属于金融期权要素的是()。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至( )。

我国实行对外开放，为什么必须坚持独立自主、自力更生的方针?

Assoonashispartycameinto______theychangedthelaw.

下列哪种细胞在急性炎症时不是以阿米巴运动的方式游出血管的?

治疗青春期牙龈炎的关键是()

对复议机关的其他一些规定有()。

南京某进出口公司出口小五金工具一批。外核销单号：32C199255；出境货物通关单号：310050204415308000。该批货物的法定计量单位分别为：钢卷尺：个；攻丝工具：千克/个；锉刀：千克/个

辛亥革命的历史功绩是伟大的，其表现在()。①结束了2000多年封建君主专制制度②颁布了《中华民国临时宪法》③促进了中国民族资本主义的发展④使中国获得了独立和富强

下列属于有害需求的有()。

在综合理财服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。(　　)

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至(　　)。