首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
admin
2010-05-10
28
问题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
选项
A、开户阶段、转账阶段、归并阶段
B、处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D、前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VNtM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人理财业务萌芽时期是指()。
只要掌握了衍生品的定价和复制技术，就可以较随意地分解、组合，根据不同的市场参数设计不同的产品，属于金融衍生品特性中的()。
结构性理财产品的回报率通常取决于挂钩资产的表现。()
某客户购房利息支出占收入25％以上，牺牲目前与未来的享受换得拥有自己的房子，则此客户的理财价值观属于()。
商业银行从事境内黄金期货交易业务。通过我国期货行业认可的从业资格考试合格人员不少于5人，其中交易人员至少3人、风险管理人员至少2人，以上人员相互可以兼任，且无不良从业记录。()
代理人须以代理人自身的名义实施代理行为。()
下列选项中，不属于我国理财师职业道德要求的是()。
根据个人生命周期理论，在稳定期，家庭已经建立，两人事业处于稳定上升阶段，面临子女教育、父母赡养、自己退休三大人生重任，这一时期的理财要点有()。
在理性的股票投资过程中，进行股票投资分析后的步骤应是()。
互联网技术的发展，使得金融机构与目标客户实现沟通，达成交易途径和手段呈现()的特点。
随机试题
螺旋CT数据采集的扫描方式为：
人工流产术的术中并发症不包括()
蒋某于1968年嫁给黄某，婚后夫妻关系较好。因双方未生育，收养一子。2002年，黄某与比自己小20多岁的妇女张某相识后，二人便一直在外租房同居生活。2007年，黄某患肝癌住院治疗，立下书面遗嘱，将其所得的住房补贴金、公积金、抚恤金和现金40000元赠与张某
下列各项中，不应计入财务费用的是()。
某多层民用建筑的第二层为舞厅，建筑面积1200m2。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统，并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点，每处设置干粉灭火器2具，则每具灭火器的灭火级别应为()。
音程中的大三度加上小三度等于()。
先进生产力的集中体现和主要标志是()。
自古以来，中国人就有祭祖的习俗，这种“认祖归宗”的情结源于古代的：
SpeakerA:DoyouknowBeijingopera?SpeakerB:Ofcourse.【D5】______SpeakerA:CanyouintroduceBeijingoperatome?Iwant
Whatdodietingandenergypolicyhaveincommon?TheSnackWelleffect.Thenamecomesfromthosetastylittlecookiesthatare【
最新回复
(
0
)
