若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

admin2014-06-25 62

问题若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

选项 A、金融机构同业拆借
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、金融机构在黄金交易所交易黄金

答案A,C,D,E

解析并非所有的大额交易都要报告，此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的，有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大．交易一方为国家行政机关，但并不包括其下属的事业单位。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下面关于个人资产负债表的说法中，正确的有()。

下列各项中，能影响客户投资风险承受能力的因素有(　　)。

财务规划中，()是理财规划的起点，()是研究风险转移的问题，()是讨论客户资产保值增值的问题。

最适合衡量公司债券的违约风险高低的指标是()。

中央银行参与金融市场的主要目的不包括()。

以下关于金融市场的特点说法正确的有()。

()是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。

金融市场的功能可以从微观和宏观两个方面来考察，下列属于微观经济功能的是()。

商业银行申请获得基金托管资格，应当具备()等条件，并经国务院证券监督管理机构核准。

以下四种非法所得中，不属于洗钱罪所涉及的是()。

下列各项中，属于外来原始凭证的是()。

设y=25x，则y′=5.25x。()

关于自发性心绞痛，哪项不正确

A、细菌总数≤5cfu/cm2，并未检出致病菌B、细菌总数≤10cfu/cm2，并未检出致病菌C、细菌总数≤15cfu/cm2，并未检出致病菌D、细菌总数≤20cfu/cm2，并未检出致病菌E、沙门氏菌Ⅱ类区域物品和表面消毒效果的监测结果判定消

下列哪项为中枢性瘫痪的表现

建设项目管理的目标包括()。

国家旅游局在全国范围内第一次推行导游资格证考试是在()年。

某大型软件公司早期开发的字处理应用软件已被广泛使用。该公司为了获得更多的利益，已对外公布近期将有新版本上市。面对这紧迫的开发期限，适合选择开放式团队结构和(15)开发模型。

Access提供了两种字段数据类型保存文本和数字组合的数据，这两种类型是：文本和【】。

若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有( )。

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初级银行业专业人员职业资格

下面关于个人资产负债表的说法中，正确的有()。

下列各项中，能影响客户投资风险承受能力的因素有( )。

财务规划中，()是理财规划的起点，()是研究风险转移的问题，()是讨论客户资产保值增值的问题。

最适合衡量公司债券的违约风险高低的指标是()。

中央银行参与金融市场的主要目的不包括()。

以下关于金融市场的特点说法正确的有()。

()是银行业从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性。

金融市场的功能可以从微观和宏观两个方面来考察，下列属于微观经济功能的是()。

商业银行申请获得基金托管资格，应当具备()等条件，并经国务院证券监督管理机构核准。

以下四种非法所得中，不属于洗钱罪所涉及的是()。

下列各项中，属于外来原始凭证的是()。

设y=25x，则y′=5.25x。()

关于自发性心绞痛，哪项不正确

A、细菌总数≤5cfu/cm2，并未检出致病菌B、细菌总数≤10cfu/cm2，并未检出致病菌C、细菌总数≤15cfu/cm2，并未检出致病菌D、细菌总数≤20cfu/cm2，并未检出致病菌E、沙门氏菌Ⅱ类区域物品和表面消毒效果的监测结果判定消

下列哪项为中枢性瘫痪的表现

建设项目管理的目标包括()。

国家旅游局在全国范围内第一次推行导游资格证考试是在()年。

某大型软件公司早期开发的字处理应用软件已被广泛使用。该公司为了获得更多的利益，已对外公布近期将有新版本上市。面对这紧迫的开发期限，适合选择开放式团队结构和(15)开发模型。

Access提供了两种字段数据类型保存文本和数字组合的数据，这两种类型是：文本和【】。

下列各项中，能影响客户投资风险承受能力的因素有(　　)。