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若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
admin
2014-06-25
64
问题
若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
选项
A、金融机构同业拆借
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、金融机构在黄金交易所交易黄金
答案
A,C,D,E
解析
并非所有的大额交易都要报告,此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的,有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大.交易一方为国家行政机关,但并不包括其下属的事业单位。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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