中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2022-10-01 61

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按规定向人民银行报告分析结果；④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

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中级银行业专业人员职业资格

监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身风险状况。()

()一直是商业银行管理操作风险的重要工具，可作为操作风险缓释的有效手段。

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略。

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有()。

()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于()美元之间。

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有()。

下列属于银行咨询业务当中信息咨询业务的主要方式的是()。

中国外交政策的宗旨是（）

两只病猪，外观可见腹部皮肤有紫斑，四肢末端皮肤有坏死，淋巴结有出血点或出血斑，病程为20d左右，消瘦，体温40℃左右，食欲时好时坏，便秘和腹泻交替发生，经抗生素治疗效果不明显。该病可能是

阻塞性睡眠呼吸暂停综合征最有效的非外科手术治疗方法()

以下描述错误的是

按照企业所得税的规定，下列各项表述正确的有(　　)。

银行金融创新的基本内容包括()。

下列关于军事知识的说法．不正确的是：

do-while循环首先执行一遍循环体，而while循环首先判断【】。

LifeExpectancyintheLastHundredYearsAhundredyearsago,lifeexpectancyindevelopedcountrieswasabout47;inthee

Therearegreatimpedimentstothegeneraluseofastandardinpronunciationcomparabletothatexistinginspelling(orthogra

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身风险状况。()

()一直是商业银行管理操作风险的重要工具，可作为操作风险缓释的有效手段。

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略。

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有()。

()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于()美元之间。

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有()。

下列属于银行咨询业务当中信息咨询业务的主要方式的是()。

中国外交政策的宗旨是（）

两只病猪，外观可见腹部皮肤有紫斑，四肢末端皮肤有坏死，淋巴结有出血点或出血斑，病程为20d左右，消瘦，体温40℃左右，食欲时好时坏，便秘和腹泻交替发生，经抗生素治疗效果不明显。该病可能是

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以下描述错误的是

按照企业所得税的规定，下列各项表述正确的有( )。

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do-while循环首先执行一遍循环体，而while循环首先判断【】。

LifeExpectancyintheLastHundredYearsAhundredyearsago,lifeexpectancyindevelopedcountrieswasabout47;inthee

Therearegreatimpedimentstothegeneraluseofastandardinpronunciationcomparabletothatexistinginspelling(orthogra

按照企业所得税的规定，下列各项表述正确的有(　　)。