中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2022-10-01 56

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析 B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按规定向人民银行报告分析结果；④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有()。

风险评估体系要符合银行内部()的需要。

限额监测就是指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报。()

监管部门是市场约束的核心，其作用不包括()。

为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下()不属于监管标准。

20世纪90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件说明，商业银行的损失是由单一风险造成的。()

根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为()。

下列属于银行咨询业务当中信息咨询业务的主要方式的是()。

根据《侵权责任法》规定，下列情形适用推定过错责任原则的是()。

我国民族自治机关中的盟()

下列哪些民事裁判当事人有权申请复议?

描述变量概率分布的指标有()。

工程造价管理的基本内容是(　　)。

在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序，工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更，一般是指(　　)。

实践活动是以改造客观世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的过程。实践的中介是()

Radiationoccursfromthreenaturalsources:radioactivematerialintheenvironment,suchasinsoil,rock,orbuildingmateria

下列用XUEJY的电子邮件地址中，正确的是()。

DearMs.Reyes,Ourcompanyisonceagainconsideringalocation【C1】______WellTip’sannualMarchconference.Forthe

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风险评估体系要符合银行内部()的需要。

限额监测就是指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报。()

监管部门是市场约束的核心，其作用不包括()。

为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下()不属于监管标准。

20世纪90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件说明，商业银行的损失是由单一风险造成的。()

根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为()。

下列属于银行咨询业务当中信息咨询业务的主要方式的是()。

根据《侵权责任法》规定，下列情形适用推定过错责任原则的是()。

我国民族自治机关中的盟()

下列哪些民事裁判当事人有权申请复议?

描述变量概率分布的指标有()。

工程造价管理的基本内容是( )。

在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序，工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更，一般是指( )。

实践活动是以改造客观世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的过程。实践的中介是()

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工程造价管理的基本内容是(　　)。

在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序，工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更，一般是指(　　)。