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  3. 试述洗钱罪的概念和主要特征。

试述洗钱罪的概念和主要特征。

admin2016-06-12  28
问题 试述洗钱罪的概念和主要特征。
选项
答案洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金账户、协助将财产转移为现金或金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或者以其他方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。其主要特征如下： (1)侵犯的客体是国家的金融管理秩序。洗钱最初由毒品犯罪衍生而来。洗钱的犯罪行为在客观上为犯罪奠定了经济基础，便于犯罪分子和有组织的犯罪集团用其他犯罪所积累的物质财富继续进行更加严重的犯罪活动，进一步成为健康经济机制的腐蚀剂，挫伤社会公众时整个金融系统的信任感，严重破坏国家的金融管理秩序，阻碍国家经济秩序和银行系统的健康发展。 (2)在客观方面，必须具有掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。 (3)犯罪主体是一般主体，自然人和单位均可构成本罪。 (4)在主观方面，必须是出于故意，即明知道金融交易涉嫌毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其所产生的收益，但是为了掩饰、隐瞒其来源和性质，依然决意实施洗钱行为。
解析
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