履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2013-06-11 40

问题履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、建立反洗钱内部控制制度
B、加强与同行业的交流与合作
C、建立客户身份识别制度
D、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A,C,D,E

解析考核金融机构在反洗钱方面的义务。另外还包括金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

理财从业人员应对客户未来的现金流量表进行一定的预测和分析，即对客户的未来收入和支出进行合理的预测。下列关于从业人员预测客户未来支出的说法，正确的有()。

符合《中华人民共和国信托法》关于委托人的权利义务规定的有()。

()市场被称为权益市场。

以下有关两全保险的说法错误的是(　　)。

下列不应列入现金流量表的是()。

下列关于风险控制计划的说法中，错误的是（）

比较适合于风险承受能力强、追求高投资回报的投资者的基金是()。

张先生有500元现金，1500元活期存款，20000元定期存款，价值5000元的股票，价值20000元的汽车，价值500000元的房产，价值10000元的古董字画。每月的生活费开销为1000元，每月需还房贷5000元，则他的失业保障月数为()个月。

农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。

(　　)是指商业银行针对消费者(如企业或政府)的融资或并购等业务需求，为客户量身定做的具有高知识含量的个性化金融产品。

自然式园林沿水体周边的道路称沿水道路，它的设计一般要求__________。

一般来说，对选择国际市场广告策略产生影响的因素主要有()

A．水、钠潴留B．促红细胞生成素减少C．活性维生素D3减少D．出血倾向E．含氮代谢产物潴留肾性骨病最常见的原因是

下列哪项不是月经后期虚寒证的主症()

一般会计人员办理会计工作交接手续时，负责监交的人员应该是()。

按外汇管制的松严程度划分，汇率可分为()。

某中央企业(国家授权投资机构)及其子企业经国务院国有资产监督管理机构批准进行主业、辅业分离改制，涉及的资产总额账面价值为4500万元，下列关于该评估事项备案的说法中，正确的是()。

下列选项中，与“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”判断不同的是()。

AlightdrizzlewasfallingasmysisterJillandIranoutoftheMethodistChurch,eagertogethomeandplaywiththepresent

A、Heistherightmantogetthejobdone.B、Heisamanwithprofessionalexpertise.C、Heisnoteasytogetalongwith.D、Hei

履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

理财从业人员应对客户未来的现金流量表进行一定的预测和分析，即对客户的未来收入和支出进行合理的预测。下列关于从业人员预测客户未来支出的说法，正确的有()。

符合《中华人民共和国信托法》关于委托人的权利义务规定的有()。

()市场被称为权益市场。

以下有关两全保险的说法错误的是( )。

下列不应列入现金流量表的是()。

下列关于风险控制计划的说法中，错误的是（）

比较适合于风险承受能力强、追求高投资回报的投资者的基金是()。

张先生有500元现金，1500元活期存款，20000元定期存款，价值5000元的股票，价值20000元的汽车，价值500000元的房产，价值10000元的古董字画。每月的生活费开销为1000元，每月需还房贷5000元，则他的失业保障月数为()个月。

农村信用社组织的“三性”指的是( )。

( )是指商业银行针对消费者(如企业或政府)的融资或并购等业务需求，为客户量身定做的具有高知识含量的个性化金融产品。

自然式园林沿水体周边的道路称沿水道路，它的设计一般要求__________。

一般来说，对选择国际市场广告策略产生影响的因素主要有()

A．水、钠潴留B．促红细胞生成素减少C．活性维生素D3减少D．出血倾向E．含氮代谢产物潴留肾性骨病最常见的原因是

下列哪项不是月经后期虚寒证的主症()

一般会计人员办理会计工作交接手续时，负责监交的人员应该是()。

按外汇管制的松严程度划分，汇率可分为()。

某中央企业(国家授权投资机构)及其子企业经国务院国有资产监督管理机构批准进行主业、辅业分离改制，涉及的资产总额账面价值为4500万元，下列关于该评估事项备案的说法中，正确的是()。

下列选项中，与“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”判断不同的是()。

AlightdrizzlewasfallingasmysisterJillandIranoutoftheMethodistChurch,eagertogethomeandplaywiththepresent

A、Heistherightmantogetthejobdone.B、Heisamanwithprofessionalexpertise.C、Heisnoteasytogetalongwith.D、Hei

以下有关两全保险的说法错误的是(　　)。

农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。

(　　)是指商业银行针对消费者(如企业或政府)的融资或并购等业务需求，为客户量身定做的具有高知识含量的个性化金融产品。