首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
司法
下列各项关于洗钱罪的表述,哪些是正确的?( )
下列各项关于洗钱罪的表述,哪些是正确的?( )
admin
2008-06-12
42
问题
下列各项关于洗钱罪的表述,哪些是正确的?( )
选项
A、行为人郑某明知林某系黑社会组织成员,而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为,不能构成洗钱罪,只能构成玩忽职守罪
B、某单位协助一暴力犯罪集团将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外的,不构成洗钱罪
C、行为人高某不知叶某所持其暴力抢劫所得赃款,而为其设立资金账户的行为不构成犯罪
D、行为人卞某明知张某所持为走私犯罪所得的赃款,而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪
答案
B,C,D
解析
依据《刑法》第191条的规定,洗钱罪的对象必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益(注意:2001年12月29日刑法修正案增加了恐怖活动犯罪),主观方面必须是明知是这几类犯罪所得及其收益,故意为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施洗钱行为。洗钱罪的主体包括单位和个人。因此,上述D项中,卞某构成洗钱罪,C项中叶某不构成洗钱罪,A项中郑某构成洗钱罪, B项中某单位也构成洗钱罪。因此BCD均系正确选项。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YvHy777K
本试题收录于:
试卷一题库法律职业资格分类
0
试卷一
法律职业资格
相关试题推荐
企业申请破产的条件是()
甲诉乙称其侵占房屋,人民法院受理后,丙认为该房屋应属于自己所有并参加诉讼,人民法院进行了合并审理。审理中甲申请撤诉,此时应如何处理:()
下列关于保险合同中的受益人的说法不正确的是:()
下列不属于商业保险的险种有()。
根据我国法律规定,下列选项中,表述正确的是()。
发行可转换为股票的公司债券,应当报请国务院证券监督管理机构核准。按照法律规定,发行可转换为股票的公司债券的主体是()。
某市家政服务中心推出一项新的服务:奶妈服务。甲因妻子刚生了小孩,却没有奶,特与该家政服务中心达成协议,由家政服务中心提供一名奶妈乙给甲之小孩哺乳,甲支付乙一定报酬。对甲乙之间协议的性质,下列说法正确的是:()
甲公司欠乙公司货款20万元已有10个月,其资产已不足偿债。乙公司在追债过程中发现.甲公司在一年半之前作为保证人向某银行清偿了丙公司的贷款后一直没有向其追偿,同时还将自己对丁公司享有的30%的股权无偿转让给了丙公司。下列哪些选项是错误的?(
某上市公司董事吴某,持有该公司6%的股份。吴某将其持有的该公司股票在买入后的第5个月卖出,获利600万元。关于此收益,下列哪项是错误的?()
小李一家到“有间客栈”酒店用餐,在一盘回锅肉中发现有蟑螂一只,小李外婆见此中风住院。“有间客栈”酒店的行为应如何定性?()
随机试题
三角形屋架一般高度是跨度的多少?
女性,40岁,做阑尾切除手术时,发现阑尾尖端有一直径0.3.54in的灰白色肿物,质硬,界限清楚,但无包膜,经甲醛固定后肿物呈淡黄色。显微镜下发现,肿物内瘤细胞大小较一致,呈立方形或矮柱状,细胞排列成实性或条索,电镜下见电子密度高的神经分泌颗粒。对明确
A.庆大霉素B.头孢噻呋C.磺胺甲噁唑D.恩诺沙星E.林可霉素抑制细胞膜通透性并可影响蛋白质合成的多个环节的是
循环冷却水系统的控制系统最常用的防腐蚀方法是以下哪种?(2004,54)
某上市银行职员沈某与另一家上市银行的职员林某在一次学术研讨会中认识,作为银行业从业人员,他们()
根据学习策略所起作用,丹瑟洛把学习策略分为()。
领导运用权力必须遵从和维护规范制度,但也有超越规章制度进行特殊处理,这实际是()。
In2010,afederaljudgeshookAmerica’sbiotechindustrytoitscore.CompanieshadwonpatentsforisolatedDNAfordecades—b
以下不能作为容器使用的控件是
Yearsago,doctorsoftensaidthatpainwasanormalpartoflife.Inparticular,whenolderpatients【C1】______ofpain,theywer
最新回复
(
0
)