某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎，没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃，银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成( )。

admin2022-02-13 65

问题某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎，没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃，银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成( )。

选项 A、票据诈骗罪
B、诈骗罪
C、对违法票据承兑、付款、保证罪
D、伪造金融票证罪

答案C

解析对违法票据承兑、付款、保证罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违及《中华人民共和国票据法》规定的票据予以承兑、付款或保证，造成金融机构重大损失的行为。

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某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎，没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃，银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成( )。

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初级银行业专业人员职业资格

下列机构从业人员中，不属于《银行业从业人员职业操守》必须遵守的内容是()。

人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。

银行个人理财业务人员的做法没有违反《银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是()。

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的()。

以下不属于代理业务的是()。

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具（）人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”。

关于个人存款业务，以下说法不正确的是()。

陈某是一家银行的部门总经理，同时在当地企业家协会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确的是()。

同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。()

脑梗死的特点是

成年肺结核最常见的类型是

我国目前有关部门把公司或企业发行的债券统称为“企业债券”，并且明文规定，发行的主体仅限于我国境内的股份制企业。()

(2013)在地下室敷设燃气管道时，下列措施中错误的是()。

下列各项会计信息质量要求中对相关性和可靠性起着制约作用的是()。

物业管理公司为房地产开发公司销售房产，一般按售房收入的()收取佣金作为收入。

=()．

选词填空。A之一B坚持C提前D与E快乐F聚会例如：她每天都(B)走路上下班，所以身体一直很不错。公司要求我们拜访客户之前，要()跟客户打招呼。

Thereislittlepointinlookingtoartistsforinsightsintopoliticalissues.Mostofthemholdpoliticalviewsthatareless

Whatisthefaxabout?_.TowhomshouldHuaxiaIndustriesCorp.makeareply?To_orMr.LiMing.

某银行工作人员在审查犯罪分子提交的有明显伪造痕迹的100万元银行承兑汇票时工作马虎，没有识别出来而予以贴现。犯罪分子获取贴现资金后潜逃，银行追赃无果。该工作人员行为涉嫌构成( )。

银行业法律法规与综合能力

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下列机构从业人员中，不属于《银行业从业人员职业操守》必须遵守的内容是()。

人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。

银行个人理财业务人员的做法没有违反《银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是()。

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的()。

以下不属于代理业务的是()。

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具（）人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”。

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陈某是一家银行的部门总经理，同时在当地企业家协会兼任顾问，下列对其兼职行为表述正确的是()。

同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。()

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我国目前有关部门把公司或企业发行的债券统称为“企业债券”，并且明文规定，发行的主体仅限于我国境内的股份制企业。()

(2013)在地下室敷设燃气管道时，下列措施中错误的是()。

下列各项会计信息质量要求中对相关性和可靠性起着制约作用的是()。

物业管理公司为房地产开发公司销售房产，一般按售房收入的()收取佣金作为收入。

=()．

选词填空。A之一B坚持C提前D与E快乐F聚会例如：她每天都(B)走路上下班，所以身体一直很不错。公司要求我们拜访客户之前，要()跟客户打招呼。

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