下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

admin2013-07-29 49

问题下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

选项 A、金融机构应当依法履行健全反洗钱内控制度的义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析 B项，《金融机构反洗钱规定》：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人理财业务流程不包括()。

根据我国保险法，保险的基本原则有()。

由于某种全局性的因素引起的股票投资收益的可能性变动，这种因素对市场上所有股票收益都产生影响的风险是()。

两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换不同金融资产或负债的合约是(　　)。

从金融产品的几大类来看，()的风险最高。

()对银行理财产品的销售建立了行业监管规范。

在证券内幕交易中，内幕信息需要两个构成要件，即()。

短期政府债券的特征包括()。

银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向(　　)举报。

资产负债表不能直接反映的企业信息有()。

男性，26岁。1周前无诱因而起发热，体温39．8℃，呈弛张热型伴右侧胸痛。自服退热药等热度不退，但胸痛改善。住院检查拟诊右侧渗出性胸膜炎、结核性可能。结核病应用激素的先决条件应是

急性气管一支气管炎病人咳嗽，咳痰可持续

下列不是舒适的正常表现的一项是()。

A、宜食高蛋白食物B、不宜多食脂肪C、不宜吃鱼D、宜少食高蛋白食物E、可适当多食脂肪性食物服用异烟阱时

会计人员对于工作中知悉的商业秘密应依法保守，不得泄露，这是会计职业道德中()的具体体现。

下列关于办理支付结算的表述中，符合有关法律规定的为()。

商朝有“三风十愆”的规定，其中三风中的巫风是指

文本框(Text1)中有选定的文本，执行Text1.SelText＝"Hello"的结果是(　　)。

Inthesecondhalfofeachyear,manypowerfulstormsareborninthetropicalAtlanticandCaribbeanseas.Of【1】,onlyaboutha

下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人理财业务流程不包括()。

根据我国保险法，保险的基本原则有()。

由于某种全局性的因素引起的股票投资收益的可能性变动，这种因素对市场上所有股票收益都产生影响的风险是()。

两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换不同金融资产或负债的合约是( )。

从金融产品的几大类来看，()的风险最高。

()对银行理财产品的销售建立了行业监管规范。

在证券内幕交易中，内幕信息需要两个构成要件，即()。

短期政府债券的特征包括()。

银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向( )举报。

资产负债表不能直接反映的企业信息有()。

男性，26岁。1周前无诱因而起发热，体温39．8℃，呈弛张热型伴右侧胸痛。自服退热药等热度不退，但胸痛改善。住院检查拟诊右侧渗出性胸膜炎、结核性可能。结核病应用激素的先决条件应是

急性气管一支气管炎病人咳嗽，咳痰可持续

下列不是舒适的正常表现的一项是()。

A、宜食高蛋白食物B、不宜多食脂肪C、不宜吃鱼D、宜少食高蛋白食物E、可适当多食脂肪性食物服用异烟阱时

会计人员对于工作中知悉的商业秘密应依法保守，不得泄露，这是会计职业道德中()的具体体现。

下列关于办理支付结算的表述中，符合有关法律规定的为()。

商朝有“三风十愆”的规定，其中三风中的巫风是指

文本框(Text1)中有选定的文本，执行Text1.SelText＝"Hello"的结果是( )。

Inthesecondhalfofeachyear,manypowerfulstormsareborninthetropicalAtlanticandCaribbeanseas.Of【1】,onlyaboutha

下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换不同金融资产或负债的合约是(　　)。

银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向(　　)举报。

文本框(Text1)中有选定的文本，执行Text1.SelText＝"Hello"的结果是(　　)。