下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

admin2013-07-29 42

问题下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

选项 A、金融机构应当依法履行健全反洗钱内控制度的义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析 B项，《金融机构反洗钱规定》：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

无论是预测客户基本生活必需的支出．还是其期望达到的消费水平支出，银行从业人员都首先要考虑客户所在地区的()的高低。

搜集客户个人信息的方法，不包括(　　)。

对非保证收益理财计划，在与客户签订合同前，商业银行应提供理财计划预期收益率的()。

外资独资银行、合资银行、外国银行分行开办需要批准的个人理财业务，应按照有关外资银行业务审批程序的规定，报()审批。

由拆借双方当事人协定的同业拆借利率完全由市场拆借资金的供求状况决定。()

在证券内幕交易中，内幕信息需要两个构成要件，即()。

下列关于信托产品风险的叙述，正确的是()。

(　　)不属于《银行业监督管理法》对银行业监督管理目标的叙述。

企业信息咨询业务不包括（）

Somuch______hisfinancialpositionthathecan’tsleepatnight.

2岁患儿，发热咳嗽3天，惊厥昏迷1天，体温39℃，鼻扇，肺部散在干、湿啰音，心律齐，心律130次／min，肝未触及，诊断是支气管肺炎合并

高度超过（）的层次上的交叉作业，凡人员进入的通道应设双层安全防护棚。

等截面杆，轴向受力如图所示，则杆的最大轴力是()。

人的本质是()。

下列关于行政复议申请的说法中，错误的是()。

若将一个完全被放射性标记的DNA分子放于无放射性标记的环境中复制三代后，所产生的全部DNA分子中，无放射性标记的DNA分子有几个

From:AmyPatel(amy@mailer.xer)To:JamesYao(yao@dx.xer).BillRobbins(bill.mail.xer),LaurenTate(tate@talk.xer),VannaN

Britain’sSystemofEducationTheBritishCommonwealthincludesaquarteroftheworld’spopulationinone-sixthoftheworld

Inthecurrentjobmarket,onceyouobtainpracticalexperienceaswellashighereducation,youareboundtofindagoodjob.

下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

无论是预测客户基本生活必需的支出．还是其期望达到的消费水平支出，银行从业人员都首先要考虑客户所在地区的()的高低。

搜集客户个人信息的方法，不包括( )。

对非保证收益理财计划，在与客户签订合同前，商业银行应提供理财计划预期收益率的()。

外资独资银行、合资银行、外国银行分行开办需要批准的个人理财业务，应按照有关外资银行业务审批程序的规定，报()审批。

由拆借双方当事人协定的同业拆借利率完全由市场拆借资金的供求状况决定。()

在证券内幕交易中，内幕信息需要两个构成要件，即()。

下列关于信托产品风险的叙述，正确的是()。

( )不属于《银行业监督管理法》对银行业监督管理目标的叙述。

企业信息咨询业务不包括（）

Somuch______hisfinancialpositionthathecan’tsleepatnight.

2岁患儿，发热咳嗽3天，惊厥昏迷1天，体温39℃，鼻扇，肺部散在干、湿啰音，心律齐，心律130次／min，肝未触及，诊断是支气管肺炎合并

高度超过（）的层次上的交叉作业，凡人员进入的通道应设双层安全防护棚。

等截面杆，轴向受力如图所示，则杆的最大轴力是()。

人的本质是()。

下列关于行政复议申请的说法中，错误的是()。

若将一个完全被放射性标记的DNA分子放于无放射性标记的环境中复制三代后，所产生的全部DNA分子中，无放射性标记的DNA分子有几个

From:AmyPatel(amy@mailer.xer)To:JamesYao(yao@dx.xer).BillRobbins(bill.mail.xer),LaurenTate(tate@talk.xer),VannaN

Britain’sSystemofEducationTheBritishCommonwealthincludesaquarteroftheworld’spopulationinone-sixthoftheworld

Inthecurrentjobmarket,onceyouobtainpracticalexperienceaswellashighereducation,youareboundtofindagoodjob.

下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

搜集客户个人信息的方法，不包括(　　)。

(　　)不属于《银行业监督管理法》对银行业监督管理目标的叙述。