下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

admin2013-07-29 67

问题下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

选项 A、金融机构应当依法履行健全反洗钱内控制度的义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析 B项，《金融机构反洗钱规定》：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

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初级银行业专业人员职业资格

按照《合同法》的规定，合同中免责条款无效的情形是()。

下列选项中，属于损害客户利益的欺诈行为的有()。

天南公司向海北公司提出购买100吨煤炭，每吨价格300元，海北公司同意供100吨煤炭，但要求每吨价格提到350元，天南公司表示同意，关于该合同，下列说法错误的有()。

商业银行开展以下个人理财业务，不需要向中国银监会申请批准的是（）

一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，为无效合同。()

根据银行从业人员熟知业务的要求，从业人员要熟知金融产品的()。

中国银监会2009年下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》规定，对于一般性客户的理财资金不得投资于境内二级市场公开交易的股票或预期相关的证券投资基金。()

目前，国内贸易融资贷款比一般的流动性贷款对客户要求的条件要高。(　　)

下列关于外汇标价法的叙述正确的是()。

信息咨询业务主要方式为定期提供信息咨询报告、会谈咨询、电话咨询等。()

为什么要把共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想结合起来?

老年人最常见的骨折部位是

善治脾虚泄泻的药物是（　　）。善治气虚心动悸的药物是（　　）。

经营提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求()

患者，女性，43岁。幼时曾患百日咳。咳嗽、咳痰3个月，近日咳大量脓痰，今日早晨突然咯血3口。最可能的诊断是

路线价法估价时需要用路线价再配合()计算出待估宗地的价格。

设A=，则A-1=

科学教育学的奠基人是()。

[A]menu[B]access[C]ineffective[D]enhanced[E]routine[F]particularly[G]contend[H]content[I]prescribe[J]advocate[K]accord

下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

按照《合同法》的规定，合同中免责条款无效的情形是()。

下列选项中，属于损害客户利益的欺诈行为的有()。

天南公司向海北公司提出购买100吨煤炭，每吨价格300元，海北公司同意供100吨煤炭，但要求每吨价格提到350元，天南公司表示同意，关于该合同，下列说法错误的有()。

商业银行开展以下个人理财业务，不需要向中国银监会申请批准的是（）

一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，为无效合同。()

根据银行从业人员熟知业务的要求，从业人员要熟知金融产品的()。

中国银监会2009年下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》规定，对于一般性客户的理财资金不得投资于境内二级市场公开交易的股票或预期相关的证券投资基金。()

目前，国内贸易融资贷款比一般的流动性贷款对客户要求的条件要高。( )

下列关于外汇标价法的叙述正确的是()。

信息咨询业务主要方式为定期提供信息咨询报告、会谈咨询、电话咨询等。()

为什么要把共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想结合起来?

老年人最常见的骨折部位是

善治脾虚泄泻的药物是（ ）。善治气虚心动悸的药物是（ ）。

经营提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求()

患者，女性，43岁。幼时曾患百日咳。咳嗽、咳痰3个月，近日咳大量脓痰，今日早晨突然咯血3口。最可能的诊断是

路线价法估价时需要用路线价再配合()计算出待估宗地的价格。

设A=，则A-1=

科学教育学的奠基人是()。

[A]menu[B]access[C]ineffective[D]enhanced[E]routine[F]particularly[G]contend[H]content[I]prescribe[J]advocate[K]accord

下列关于反洗钱的叙述，正确的是（）

目前，国内贸易融资贷款比一般的流动性贷款对客户要求的条件要高。(　　)

善治脾虚泄泻的药物是（　　）。善治气虚心动悸的药物是（　　）。