常见的洗钱方式包括（）

admin2013-07-29 31

问题常见的洗钱方式包括（）

选项 A、藏身于保密天堂
B、伪造商业票据
C、匿名存储
D、利用现金密集行业
E、借用空壳公司

答案A，B，C，D，E

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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常见的洗钱方式包括（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行人员应根据客户的风险承受能力和风险态度的不同；提出投资建议，以下判断正确的是()。

银行通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，并将办理个人业务的相关资料至少保存()年。

下列不属于中国的社会保险产品的是()。

下列关于分业经营、分业管理的说法，正确的是()。

客户交易结算账户是指存管的（）为每个投资者开立的、管理投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管专户。

委托代理的委托事项不违法，被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的．由代理人承担民事责任。

国外把合格理财师综合素质的要求概括为五个方面，包括()。

在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列选项中属于流动负债的是（）

银监会进行现场检查时，在()的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

借记卡是银行发行的一种可以先消费后存款销账的银行卡。()

行政处罚显失公正主要有以下情形：。同样情况，对待；不同情况，对待。反复无常。

下列说法中正确的一项是()

诊断慢性阻塞性肺病时，确定不完全可逆的气流受限的条件是指

价值工程涉及到(　　)三个基本要素。

少年期是多事之秋，心理学家称之为“危险期”，因此，对这一阶段的少年定要严加看管。()

下列哪项不属于大学科研成果?()

跑步：动作

某单位组织员工进行拓展训练，沿公路从甲地步行至乙地，再由乙地立即原路返回甲地。如果员工每天行进的路程比前一天增加l千米，则去时用4天走完的路程，返回时用了3天，问：甲地到乙地总共多远?

从某意义上讲，系统的______是比计算机系统工程更基础甚至是更困难的工程。

InAmerica,peoplearefacedwithmoreandmoredecisionseveryday,【C1】it’spickingoneofthirty-oneicecream【C2】

常见的洗钱方式包括（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行人员应根据客户的风险承受能力和风险态度的不同；提出投资建议，以下判断正确的是()。

银行通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，并将办理个人业务的相关资料至少保存()年。

下列不属于中国的社会保险产品的是()。

下列关于分业经营、分业管理的说法，正确的是()。

客户交易结算账户是指存管的（）为每个投资者开立的、管理投资者用于证券买卖用途的交易结算资金存管专户。

委托代理的委托事项不违法，被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的．由代理人承担民事责任。

国外把合格理财师综合素质的要求概括为五个方面，包括()。

在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列选项中属于流动负债的是（）

银监会进行现场检查时，在()的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

借记卡是银行发行的一种可以先消费后存款销账的银行卡。()

行政处罚显失公正主要有以下情形：________。同样情况，________对待；不同情况，________对待。反复无常。

下列说法中正确的一项是()

诊断慢性阻塞性肺病时，确定不完全可逆的气流受限的条件是指

价值工程涉及到( )三个基本要素。

少年期是多事之秋，心理学家称之为“危险期”，因此，对这一阶段的少年定要严加看管。()

下列哪项不属于大学科研成果?()

跑步：动作

某单位组织员工进行拓展训练，沿公路从甲地步行至乙地，再由乙地立即原路返回甲地。如果员工每天行进的路程比前一天增加l千米，则去时用4天走完的路程，返回时用了3天，问：甲地到乙地总共多远?

从某意义上讲，系统的______是比计算机系统工程更基础甚至是更困难的工程。

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行政处罚显失公正主要有以下情形：。同样情况，对待；不同情况，对待。反复无常。

价值工程涉及到(　　)三个基本要素。

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