根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应坚持( )原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。

admin2018-09-28 23

问题根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应坚持( )原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。

选项 A、加强自律监管
B、了解你的客户
C、确保开户数量
D、确保活跃数量

答案B

解析《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》第四条规定，“银行业金融机构应坚持‘了解你的客户’原则，加强开户真实性审核。包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理．对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实。”

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应坚持( )原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的()。

商业银行采用高级风险量化技术面临()。

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。

直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。

贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。()

下列关于CreditRisk+模型的说法，正确的是()。

商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。

根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。

Nowadays,amateurphotographyhasbecomeatroublingissue.Citizensofrichcountrieshavegotusedtobeingwatchedbyclosed-

建设工程合同是(　　)合同。

下列贷款中，贷款期限上限最高的是()。

下列各项中，按企业所得税法规定应当提取折旧或摊销的有()。

欧文

党的最高纲领是实现共产主义，当前党的最低纲领是()

Refertotheexhibit．WhenPC1sendsanARPrequestfortheMACaddressofPC2,networkperformanceslowsdramatically,andthe

数据库管理系统(DBMS)的层次结构中，数据存取层的处理对象是

What’sthereasonfortheconflictbetweenChinaandtheGreatBritain?

根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应坚持( )原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的()。

商业银行采用高级风险量化技术面临()。

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。

直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。

贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。()

下列关于CreditRisk+模型的说法，正确的是()。

商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。

根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。

Nowadays,amateurphotographyhasbecomeatroublingissue.Citizensofrichcountrieshavegotusedtobeingwatchedbyclosed-

建设工程合同是( )合同。

下列贷款中，贷款期限上限最高的是()。

下列各项中，按企业所得税法规定应当提取折旧或摊销的有()。

欧文

党的最高纲领是实现共产主义，当前党的最低纲领是()

Refertotheexhibit．WhenPC1sendsanARPrequestfortheMACaddressofPC2,networkperformanceslowsdramatically,andthe

数据库管理系统(DBMS)的层次结构中，数据存取层的处理对象是

What’sthereasonfortheconflictbetweenChinaandtheGreatBritain?

建设工程合同是(　　)合同。