2. 司法
  3. 关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?( )

关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?( )

admin2017-03-07  30
问题 关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的?(      )
选项 A、《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C、上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
答案D
解析 根据《刑法》第19l条的相关规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的，构成洗钱罪。
    选项A：“黑社会性质组织实施的侵犯财产罪”是否是洗钱罪的上游犯罪?洗钱罪规定的是七大类犯罪，而不是七个犯罪，所以黑社会性质组织从事的各种犯罪都是黑社会性质组织犯罪，当然是洗钱罪的上游犯罪。故选项A正确。
    选项B：“将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为”是否构成洗钱罪?这种情况属于认识错误中的对象错误。由于毒品犯罪和贪污犯罪都是洗钱罪的上游犯罪，这种对象错误就是体现相同法益，没有超出同一犯罪构成的错误，所以不影响洗钱罪的成立。故选项B正确。
    选项C：“上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的”是否影响洗钱罪的认定?构成洗钱罪以为上游特定犯罪洗钱为要件，而不以上游犯罪的人被追究刑事责任为要件，所以选项C仍然构成洗钱罪。故选项C正确。
    选项D：“为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的”是否成立洗钱罪?洗钱罪的实质是为七大类犯罪进行洗钱行为。贷款诈骗罪是七大类中“金融诈骗罪”中的一个具体犯罪，属于洗钱罪的上游犯罪。但是，由于刑法的特殊规定(也可以说是疏忽)导致本罪无单位犯罪，所以，单位犯贷款诈骗罪的，只能用“合同诈骗罪”进行定罪。这并不影响洗钱罪的成立。
    其实，选项B、C、D都是司法解释的明文规定。最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3款：“被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的‘明知’的认定。”
第4条：“刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。   
    上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。”
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