根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

admin2018-01-13 63

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《反洗钱法》第19条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行资产负债表上的所有者权益指的是()。

扣除通货膨胀影响后的利率是()。

定期存款的代表是()。

下列机构从业人员中，必须遵守银行业从业人员职业操守的不包括()。

()又叫做辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

关于中国邮政储蓄银行的发展规划和市场定位，叙述错误的是()。

根据金融犯罪行为方式的不同，可以将金融犯罪分为诈骗性金融犯罪、伪造型金融犯罪、()和规避性金融犯罪。

在存款合同中作为债权证书的是()。

我国的信托业已经先后经历了()次大规模的清理整顿。

表见代理的构成要件包括()。

TPN的护理操作注意事项

大河食品有限公司的出资方式是否合法?如甲的股权转让协议有效，其对大河食品有限公司还要承担什么责任?

发行人应披露的风险因素应包括(　　)。

下列事项中，属于成本项目的有()。

LinkListmynote(LinkListL)／／／L是不带头结点的单链表的头指针If(L＆＆L->next){q=L；L=L->next；p=LS1：while(p->next)p=p=>next；S2：p->next=q；q->next

幼儿在玩游戏时，常常“顾此失彼”，这说明幼儿注意的()较差。

以学习成绩为效标，得到某一智力测验的效标关联效度为0．80。将此测验用于预测时，其测验结果可解释学习成绩变异的

提出人的能力由一般因素和特殊因素组成的心理学家是

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()又叫做辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

关于中国邮政储蓄银行的发展规划和市场定位，叙述错误的是()。

根据金融犯罪行为方式的不同，可以将金融犯罪分为诈骗性金融犯罪、伪造型金融犯罪、()和规避性金融犯罪。

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发行人应披露的风险因素应包括( )。

下列事项中，属于成本项目的有()。

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幼儿在玩游戏时，常常“顾此失彼”，这说明幼儿注意的()较差。

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