金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。 ( )

admin2018-05-20 36

问题金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责：必须执行大额交易和可疑交易报告制度。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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财政政策是一国政府为实现一定的宏观经济目标而调整财政收支规模和收支平衡的指导原则以及相应措施，对财政政策的一般做法，下列说法中正确的有()。

()是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。

关于项目贷款，下列说法错误的是()。

外商独资银行、中外合资银行及外国银行分行都可以经营部分或全部人民币业务和外汇业务。()

金融衍生品越来越被银行所广泛使用，下列有关金融衍生品的说法，不正确的是()。

对利率的分类，下列属于同一类别的是()。

冻结单位的存款期限不超过()。

银监会对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员应当不得()。

银行面临的最复杂、最主要的风险是()。

银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于()。

孕期下述哪种疾病基本不会出现凝血功能障碍及肾功能异常

下列选项中，不能引起所有权消灭的事实是()

Youhavestudiedhard,andthedayhas【C1】____comewhenyoumustwriteyourexam.Trytoarriveafewminutesbeforethe【C2】

下列NHL的病理类型中，哪些属于中度恶性

属于组织适应性改变的是

依照《证券投资基金法》的规定，提前终止基金合同，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的()以上通过。

中央银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于()。

我国高校实行学分制的意义。

某系统总体结构图如下图所示：该系统总体结构图的深度是

Englandisnotabigcountry:fromnorthtosouthandfromeasttowest【C1】isonlyaboutthreehundredmiles【C2】

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关于项目贷款，下列说法错误的是()。

外商独资银行、中外合资银行及外国银行分行都可以经营部分或全部人民币业务和外汇业务。()

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冻结单位的存款期限不超过()。

银监会对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员应当不得()。

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银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于()。

孕期下述哪种疾病基本不会出现凝血功能障碍及肾功能异常

下列选项中，不能引起所有权消灭的事实是()

Youhavestudiedhard,andthedayhas【C1】______comewhenyoumustwriteyourexam.Trytoarriveafewminutesbeforethe【C2】__

下列NHL的病理类型中，哪些属于中度恶性

属于组织适应性改变的是

依照《证券投资基金法》的规定，提前终止基金合同，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的()以上通过。

中央银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于()。

我国高校实行学分制的意义。

某系统总体结构图如下图所示：该系统总体结构图的深度是

Englandisnotabigcountry:fromnorthtosouthandfromeasttowest【C1】______isonlyaboutthreehundredmiles【C2】______

Youhavestudiedhard,andthedayhas【C1】____comewhenyoumustwriteyourexam.Trytoarriveafewminutesbeforethe【C2】

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