建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2012-03-31 77

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规，应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任，是指理财师的()职业特征。

按照投资者风险承受能力从低到高对投资者类型进行排序，正确的是()。

下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是()。

商业银行销售不需要审批的理财计划之前，应向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告。商业银行最迟应在销售理财计划前()日，将以下资料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。

人民法院审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。

通过金融市场的()功能，能够实现市场的价格发现功能，体现金融市场的效率性。

长期政府债券的利率比短期政府债券的利率高，这是对()的补偿。

一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，人们需要对自己的家庭及个人进行风险管理汁划，下列不属于正确的措施的是()

()是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下经营性外汇收支的账户。

反映银行实现股东价值最大化的经营目标的财务指标是银行的资本利润率，其公式为（）

领导者法律素质的基本要求主要包括

以下加密法中属于双钥密码体制的是()

女，39岁，向心性肥胖，月经紊乱，乳房萎缩，喉结肥大。经检查：血浆ACTH　374pmol/ml(17pg/dl)，尿17-羟皮质类固醇1241μmol/L。诊断最可能是

在下述情况中，通过何种方法可以排除无芽胞厌氧菌

(2016)金属表面之间的接触热阻，可以通过一定的技术方法进行减小。下列方法中不正确的措施是()。

审核稿件内容的政治性，应重点关注()等方面的问题。

在个别资金成本计算中，不必考虑筹资费用影响因素的是()。

关于组织卖淫罪，下列说法正确的有()

[A]Pickupthelocalpaper[B]Savefromthefirstplace[C]Useaguidebook—yourown[D]Pickupthephone[E]Choo

苹果公司的嵌入式移动电子产品风靡全球，iOS操作系统也随之为大众所熟悉。根据iOS的发展历史，它的前身是()。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

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初级银行业专业人员职业资格

金融机构和理财师提供理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规，应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任，是指理财师的()职业特征。

按照投资者风险承受能力从低到高对投资者类型进行排序，正确的是()。

下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是()。

商业银行销售不需要审批的理财计划之前，应向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告。商业银行最迟应在销售理财计划前()日，将以下资料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。

人民法院审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。

通过金融市场的()功能，能够实现市场的价格发现功能，体现金融市场的效率性。

长期政府债券的利率比短期政府债券的利率高，这是对()的补偿。

一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，人们需要对自己的家庭及个人进行风险管理汁划，下列不属于正确的措施的是()

()是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目项下经营性外汇收支的账户。

反映银行实现股东价值最大化的经营目标的财务指标是银行的资本利润率，其公式为（）

领导者法律素质的基本要求主要包括

以下加密法中属于双钥密码体制的是()

女，39岁，向心性肥胖，月经紊乱，乳房萎缩，喉结肥大。经检查：血浆ACTH 374pmol/ml(17pg/dl)，尿17-羟皮质类固醇1241μmol/L。诊断最可能是

在下述情况中，通过何种方法可以排除无芽胞厌氧菌

(2016)金属表面之间的接触热阻，可以通过一定的技术方法进行减小。下列方法中不正确的措施是()。

审核稿件内容的政治性，应重点关注()等方面的问题。

在个别资金成本计算中，不必考虑筹资费用影响因素的是()。

关于组织卖淫罪，下列说法正确的有()

[A]Pickupthelocalpaper[B]Savefromthefirstplace[C]Useaguidebook—yourown[D]Pickupthephone[E]Choo

苹果公司的嵌入式移动电子产品风靡全球，iOS操作系统也随之为大众所熟悉。根据iOS的发展历史，它的前身是()。

女，39岁，向心性肥胖，月经紊乱，乳房萎缩，喉结肥大。经检查：血浆ACTH　374pmol/ml(17pg/dl)，尿17-羟皮质类固醇1241μmol/L。诊断最可能是