建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2012-03-31 106

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于黄金投资与其他金融工具的比较，正确的有()。

商业票据的市场主体包括()。

在间接融资市场上，资金的盈缺转移是通过()等实现的。

根据《中华人民共和国民法总则》的规定，商业银行个人理财业务中商业银行与个人客户之间的关系属于()。

下列不属于货币市场上的金融工具的是()。

以下有关房地产投资的说法错误的是(　　)。

长期政府债券的利率比短期政府债券的利率高，这是对()的补偿。

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是()。

反映银行实现股东价值最大化的经营目标的财务指标是银行的资本利润率，其公式为（）

我国新型师生关系的特点是()

骨吸收由哪种细胞所介导

对于所谓“久病成医者”，最适合采用何种模式

肿势或软如绵，或硬如馒，形态各异，不红不热。其肿的性质是()

下列行为的工资所得，可采取按年计算、分月预缴方式征收个人所得税的有()。

作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆，提高税率通常将()。

当前目录下有数据库文件QLDBF，要将转变为文本文件的正确操作是()。

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

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下列关于黄金投资与其他金融工具的比较，正确的有()。

商业票据的市场主体包括()。

在间接融资市场上，资金的盈缺转移是通过()等实现的。

根据《中华人民共和国民法总则》的规定，商业银行个人理财业务中商业银行与个人客户之间的关系属于()。

下列不属于货币市场上的金融工具的是()。

以下有关房地产投资的说法错误的是( )。

长期政府债券的利率比短期政府债券的利率高，这是对()的补偿。

以下可以用来度量证券投资的风险的统计指标是()。

反映银行实现股东价值最大化的经营目标的财务指标是银行的资本利润率，其公式为（）

我国新型师生关系的特点是()

骨吸收由哪种细胞所介导

对于所谓“久病成医者”，最适合采用何种模式

肿势或软如绵，或硬如馒，形态各异，不红不热。其肿的性质是()

下列行为的工资所得，可采取按年计算、分月预缴方式征收个人所得税的有()。

作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆，提高税率通常将()。

当前目录下有数据库文件QLDBF，要将转变为文本文件的正确操作是()。

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以下有关房地产投资的说法错误的是(　　)。