建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2012-03-31 71

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

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下列关于年金的说法中，错误的是()。

下列关于开放式基金有关规定的表述，错误的是()。

如果吴先生在未来10年内每年年末获得10000元，年利率为8%，则10年后这笔年金的终值比每年年初获得时少()元。

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，错误的是()。

下列不属于信贷资产类理财产品风险的是()。

李先生在银行办理了100万元的住房抵押贷款，期限10年。固定利率贷款，贷款年利率7%，偿还方式为按月均付，则每月偿还的本息和为()万元。

假定某公司于2011年1月18日向它的股东们宣布发放现金红利。在没有信息泄漏的有效市场上，若发放的红利低于投资者的预期，则()。

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用()等。

()指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

下列属于中国人民银行上海总部职责的有(　　)。

下列四项是被审计单位实施的内部控制措施，其中为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪，拟采取的最有效的内部控制措施是()

霍乱最常见的死因是

王某，65岁，近半个月来阴道流黄水样分泌物，有时带血+经检查排除恶性肿瘤，下列哪种可能性大()。

南门县公安局在陈某的盗窃案侦查终结时发现陈某另有杀人嫌疑，但此时对陈某的侦查羁押期限已届满。鉴于需对该杀人案进行侦查，公安局决定对陈某继续羁押，并重新计算侦查羁押期限，此时公安局应如何履行法律手续?

关于行政许可，下列说法中不正确的有()。

控制性详细规划中的规定性地块控制指标包括()。

下列项目中，应计入材料采购成本的有（）。

邓小平在南方谈话中指出抓住时机，发展自己，关键是：

下面关于菜单的叙述中正确的是

Thesupervisorwas______withtheperformanceofmostofthetraineesandrecommendedthatallbutonebegivenpermanentemploym

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

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下列关于年金的说法中，错误的是()。

下列关于开放式基金有关规定的表述，错误的是()。

如果吴先生在未来10年内每年年末获得10000元，年利率为8%，则10年后这笔年金的终值比每年年初获得时少()元。

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，错误的是()。

下列不属于信贷资产类理财产品风险的是()。

李先生在银行办理了100万元的住房抵押贷款，期限10年。固定利率贷款，贷款年利率7%，偿还方式为按月均付，则每月偿还的本息和为()万元。

假定某公司于2011年1月18日向它的股东们宣布发放现金红利。在没有信息泄漏的有效市场上，若发放的红利低于投资者的预期，则()。

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用()等。

()指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

下列属于中国人民银行上海总部职责的有( )。

下列四项是被审计单位实施的内部控制措施，其中为了防止向员工过量支付工薪或向不存在的员工虚假支付工薪，拟采取的最有效的内部控制措施是()

霍乱最常见的死因是

王某，65岁，近半个月来阴道流黄水样分泌物，有时带血+经检查排除恶性肿瘤，下列哪种可能性大()。

南门县公安局在陈某的盗窃案侦查终结时发现陈某另有杀人嫌疑，但此时对陈某的侦查羁押期限已届满。鉴于需对该杀人案进行侦查，公安局决定对陈某继续羁押，并重新计算侦查羁押期限，此时公安局应如何履行法律手续?

关于行政许可，下列说法中不正确的有()。

控制性详细规划中的规定性地块控制指标包括()。

下列项目中，应计入材料采购成本的有（）。

邓小平在南方谈话中指出抓住时机，发展自己，关键是：

下面关于菜单的叙述中正确的是

Thesupervisorwas______withtheperformanceofmostofthetraineesandrecommendedthatallbutonebegivenpermanentemploym

下列属于中国人民银行上海总部职责的有(　　)。