建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2012-03-31 90

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财计划是()。

理财业务、财富管理业务和私人银行业务之间具有明确的行业统一分界。()

商业银行开展个人理财业务，应遵守()。

基金投资运作的负责人是()。

在理财顾问服务中，商业银行涉及客户财务资源的具体操作，为客户做最终决策。()

个人理财业务的风险管理应包括()。

国务院监督管理机构应当在受理结算业务资格申请之日起()个月内，作出批准或不批准的决定。

针对综合理财服务的内容和涉及的风险种类,商业银行的风险管理主要体现在健全内部风险监控机制、()等方面。

李先生购买一套住房，首付款是20万元，另40万元的价款用分期付款的方式还清，时间是10年，按照等额本息的方法每月还款，年利率为6%，则李先生每月应该还款额度为()元。

下列属于企业获利能力指标的有()。

全球最大的提供多边优惠贷款的机构是【】

男性，30岁，右侧甲状腺单发结节，质硬，生长迅速，近一周伴声音嘶哑，ECT示右甲状腺冷结节为明确诊断。

胆固醇合成的限速酶是()。

不同的审判程序，审判组织的组成往往是不同的。关于审判组织的适用，下列哪一选项是正确的？（2016年卷三35题）

业务出错按导致出错的直接原因划分，不包括(　　)。

根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，属于有限合伙人当然退伙的有()。

A注册会计师负责审计甲公司2017年度财务报表。A注册会计师对审计报告的以下理解中，不恰当的是()。

一个人在学习和工作中难免会与他人产生矛盾，这往往需要良好的沟通来解决。请结合自身经历，谈谈你是怎么做的。

Aninvisibleborderdividesthosearguingforcomputersintheclassroomonthebehalfofstudents’careerprospectsandthosea

Beingsociablelookslikeagoodwaytoaddyearstoyourlife.Relationshipswithfamily,friends,neighbours,evenpets,will

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

由银行向客户承诺支付最低收益，产生超过最低收益部分则由银行和客户按照合同约定进行分配，这样的理财计划是()。

理财业务、财富管理业务和私人银行业务之间具有明确的行业统一分界。()

商业银行开展个人理财业务，应遵守()。

基金投资运作的负责人是()。

在理财顾问服务中，商业银行涉及客户财务资源的具体操作，为客户做最终决策。()

个人理财业务的风险管理应包括()。

国务院监督管理机构应当在受理结算业务资格申请之日起()个月内，作出批准或不批准的决定。

针对综合理财服务的内容和涉及的风险种类,商业银行的风险管理主要体现在健全内部风险监控机制、()等方面。

李先生购买一套住房，首付款是20万元，另40万元的价款用分期付款的方式还清，时间是10年，按照等额本息的方法每月还款，年利率为6%，则李先生每月应该还款额度为()元。

下列属于企业获利能力指标的有()。

全球最大的提供多边优惠贷款的机构是【】

男性，30岁，右侧甲状腺单发结节，质硬，生长迅速，近一周伴声音嘶哑，ECT示右甲状腺冷结节为明确诊断。

胆固醇合成的限速酶是()。

不同的审判程序，审判组织的组成往往是不同的。关于审判组织的适用，下列哪一选项是正确的？（2016年卷三35题）

业务出错按导致出错的直接原因划分，不包括( )。

根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，属于有限合伙人当然退伙的有()。

A注册会计师负责审计甲公司2017年度财务报表。A注册会计师对审计报告的以下理解中，不恰当的是()。

一个人在学习和工作中难免会与他人产生矛盾，这往往需要良好的沟通来解决。请结合自身经历，谈谈你是怎么做的。

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Beingsociablelookslikeagoodwaytoaddyearstoyourlife.Relationshipswithfamily,friends,neighbours,evenpets,will

业务出错按导致出错的直接原因划分，不包括(　　)。