建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

admin2012-03-31 93

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iXkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人理财业务的风险管理包含以下广泛的内容:()。

目前，银行代理的保险险种中，占据主流的是()。

下列理财业务从业人员的行为中，不符合从业人员限制性条款的规定的是（）

个人和家庭主要的投资来源是()。

个人外汇账户按账户性质不同可区分为()。

《银行业监督管理法》规定，对有信用危机的银行业金融机构进行处置的方式有()。

我国最先开始的衍生品理财业务是()。

关于商业银行开办代客境外理财业务管理，下列描述正确的是()。

中国人民银行成立于(　　)。

下列属于再贷款的是(　　)。

在立式车床上装夹工件时，应()。

某法院经甲申请，开始执行被执行人乙的财产；正在此时，丙向法院提出异议，认为执行标的物为自己所有。经审查，异议成立。请问此时应由谁批准中止执行?()。

对于一般新建生产厂或新建的规划供热区，其热负荷的种类有三种，不包括()。

关于固定收益证券交易，下列说法错误的是()。

公共产品具有共同受益与消费的特点，其效用为整个社会的成员所共同享有，不能分割，这属于公共产品的()性质。

设u=u(x，y)二阶连续可偏导，且，若u(x，3x)=x，u’x(x，3x)=x3，则u"xy(x，3x)=_______

Inlastyear’sSciencestudy,researchersatJohnsHopkinsUniversityexaminedtherelationshipbetweenstem-celldivisionsand

Overthelasttwoyears,inthePCbusinessMichaelDellhasbeenbeatenlikearentedmule.Hiscompanycontinuestolosemarke

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人理财业务的风险管理包含以下广泛的内容:()。

目前，银行代理的保险险种中，占据主流的是()。

下列理财业务从业人员的行为中，不符合从业人员限制性条款的规定的是（）

个人和家庭主要的投资来源是()。

个人外汇账户按账户性质不同可区分为()。

《银行业监督管理法》规定，对有信用危机的银行业金融机构进行处置的方式有()。

我国最先开始的衍生品理财业务是()。

关于商业银行开办代客境外理财业务管理，下列描述正确的是()。

中国人民银行成立于( )。

下列属于再贷款的是( )。

在立式车床上装夹工件时，应()。

某法院经甲申请，开始执行被执行人乙的财产；正在此时，丙向法院提出异议，认为执行标的物为自己所有。经审查，异议成立。请问此时应由谁批准中止执行?()。

对于一般新建生产厂或新建的规划供热区，其热负荷的种类有三种，不包括()。

关于固定收益证券交易，下列说法错误的是()。

公共产品具有共同受益与消费的特点，其效用为整个社会的成员所共同享有，不能分割，这属于公共产品的()性质。

设u=u(x，y)二阶连续可偏导，且，若u(x，3x)=x，u’x(x，3x)=x3，则u"xy(x，3x)=_______

Inlastyear’sSciencestudy,researchersatJohnsHopkinsUniversityexaminedtherelationshipbetweenstem-celldivisionsand

Overthelasttwoyears,inthePCbusinessMichaelDellhasbeenbeatenlikearentedmule.Hiscompanycontinuestolosemarke

中国人民银行成立于(　　)。

下列属于再贷款的是(　　)。