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  3. 下列说法正确的有( )。 Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ．国务院反洗钱行政主管

下列说法正确的有( )。 Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ．国务院反洗钱行政主管

admin2022-11-03  33
问题 下列说法正确的有(          )。
Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查
Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时
Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案C
解析 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
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