下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2018-01-13 44

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析选项B《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。选项D任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的长期借款一般采用()。

存款业务的基本法律要求有()。

某商业银行的存款余额为1000亿元人民币，则其贷款余额的上限为()亿元人民币。

下列关于我国国债的说法中，不正确的是()。

()是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存放于商业银行的款项。

下列关于银行远期外汇交易的说法中，错误的是()。

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是()。

短期融资券的发行对象为()。

关于宏观经济指标，国内生产总值(GDP)的理解，以下表述中正确的有()。

带有速度、电流双闭环的调速系统，在系统过载或堵转时，速度调节器处于()。

患儿女，14天。因“水样便2天，便血1天”就诊。查体：患儿面色苍白，呼吸浅促，心肺无异常，腹胀明显，肠鸣音消失。腹部平片显示小肠充气，肠管扩张。判断该患儿可能是

中度贫血的诊断标准是血红蛋白低于

网络计划的应用程序中第六阶段的步骤为()。

根据支付结算法律制度的规定，下列银行卡当中可以透支的有()。

法国某公园准备“聘请”一批乌鸦作为“保洁员”。但部分人也对这些“乌鸦保洁员”能否起到作用表示怀疑。　　以下各项如果为真，最能支持这部分人怀疑的是：

简述南京国民政府时期《中华民国民法》的内容和特点。

B根据growingnumbersofelderlypeople和society定位到B段第3句。该句首先提出一个自然现象，即老年人的患病风险较高，接着指出随着老年人数量的增长，社会要对其付出更多的资金和承担更多的责任。本题句子的economic

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某商业银行的存款余额为1000亿元人民币，则其贷款余额的上限为()亿元人民币。

下列关于我国国债的说法中，不正确的是()。

()是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存放于商业银行的款项。

下列关于银行远期外汇交易的说法中，错误的是()。

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是()。

短期融资券的发行对象为()。

关于宏观经济指标，国内生产总值(GDP)的理解，以下表述中正确的有()。

带有速度、电流双闭环的调速系统，在系统过载或堵转时，速度调节器处于()。

患儿女，14天。因“水样便2天，便血1天”就诊。查体：患儿面色苍白，呼吸浅促，心肺无异常，腹胀明显，肠鸣音消失。腹部平片显示小肠充气，肠管扩张。判断该患儿可能是

中度贫血的诊断标准是血红蛋白低于

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根据支付结算法律制度的规定，下列银行卡当中可以透支的有()。

法国某公园准备“聘请”一批乌鸦作为“保洁员”。但部分人也对这些“乌鸦保洁员”能否起到作用表示怀疑。 以下各项如果为真，最能支持这部分人怀疑的是：

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B根据growingnumbersofelderlypeople和society定位到B段第3句。该句首先提出一个自然现象，即老年人的患病风险较高，接着指出随着老年人数量的增长，社会要对其付出更多的资金和承担更多的责任。本题句子的economic

法国某公园准备“聘请”一批乌鸦作为“保洁员”。但部分人也对这些“乌鸦保洁员”能否起到作用表示怀疑。　　以下各项如果为真，最能支持这部分人怀疑的是：