首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。
admin
2021-02-03
20
问题
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。
选项
A、客户身份资料和交易记录保存制度
B、客户身份识别制度
C、涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D、大额交易与可疑交易报告制度
答案
B
解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eNXM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列()是不正确的假设。
风险评估的方法中不包括()。
当再次评价时,()不包括在主要活动以内。
参照国际最佳实践,在日常风险管理操作中,具体的风险管理、控制措施可以采取()。
在对集团客户进行合并报表时,下列说法中,不正确的是()。
()是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,下列属于风险抵补类指标的是()。
银行风险管理流程包括的环节有()。
根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则,借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较人损失的贷款属丁()。
随机试题
碳酸盐岩类油气田大体可以分为()种。
A.皮质酮B.胰岛素C.醛固酮D.甲状腺素E.甲状旁腺素促进机体“保钠排钾”的主要激素是()
国际上通行的工程咨询服务的采购方式有两类:()和直接委托方式。
城市形态的组成要素有()。
下列不属于不良贷款的是()。
某高速公路收费站对过往车辆的收费标准是:大型车30元/辆、中型车15元/辆、小型车10元/辆。某天,通过收费站的大型车与中型车的数量比是5:6,中型车与小型车的数量比是4:11,小型车的通行费总数比大型车的多270元,这天的收费总额是多少?(
在保证功能实现前提下,寻求一个合理的储存时间,这是和储存数量无关的问题。
下列选项中,不属于意义识记行为的是()
中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是一项新型政党制度,具有鲜明的中国特色。主要体现在
PASSAGEFOURWhatis"CathedralGrove"accordingtothepassage?
最新回复
(
0
)