首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2021-04-28
45
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、客户表情
C、可疑大额交易
D、交易目的
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eZNM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
中国农业发展银行的主要任务是按照国家的法律法规，以（）为基础，筹集农业政策性信贷资金，承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政性支农资金的拨付，为农业和农村经济发展服务。
关于商业银行存放同业及其他金融机构的款项，下列说法正确的是（）
下列储蓄存款中，使用复利计取利息的是（）
根据《民法通则》，代理包括（）
根据《公司法》规定，股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为（）
下列关于中国邮政储蓄银行发展规划和市场定位的叙述，不正确的是（）
“买者自负”即产品的购买者要从购买行为中获得利益也要自己承担决策风险。（）
下列关于商业银行基金托管业务的说法，正确的是（）
下列关于附条件的合同和附期限的合同的说法正确的有()。
贷款合同撤销权的行使范围是()。
随机试题
胰头、颈、体相分界的标志性结构
徒手肌力评定的肌肉收缩形式是
下列关于Ig的说法，错误的是
甲船海上运输货物期间，由于船员驾驶船舶的过失导致甲托运人的货物灭失，由于火灾导致乙托运人的货物损坏，由于救助乙船丢弃了丙托运人的货物，由于承运人未按照丁托运人的要求包装货物导致丁托运人的货物湿损。以下说法正确的是：()
行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。
甲公司向社会公开发布招标公告，乙公司、丙公司、丁公司得知公告后向甲公司发出了投标书。甲公司经过决标，确定乙公司中标，并向其发出中标通知书。下列有关本案的说法中，正确的有()。
资产负债表中的“货币资金”项目包括()。
幼儿园教育工作评价应当()。
根据《物权法》的规定，下列关于土地承包经营权设立的说法，错误的是()。
设f(x)=D为xOy面，则f(y)f(x+y)dxdy=_______．
最新回复
(
0
)
