首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2021-04-28
34
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、客户表情
C、可疑大额交易
D、交易目的
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eZNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于会计资本、监管资本和经济资本说法,正确的有()
中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督,国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()天内予以回复。
一张信用证的受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础,另开一张内容相似的信用证称为()
银行业从业人员对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为,应当()
下列关于信用卡的说法中,不正确的有()
目前,个人贷款业务较为常见的特色还款方式不包括()
下面属于操作风险的表现形式的有()。
合同成立是合同生效的前提。()
汽车金融公司可以接受境内股东单位()以上期限的存款。
随机试题
某基金管理公司基金经理使用基金管理公司统一制作的宣传推介材料向客户推荐产品,但该经理在宣传以往的投资业绩时,只介绍表现最好的基金,刻意忽略业绩并不突出的基金。另外,该经理在任职期间,利用职位优势利用未公开信息买卖证券,操作其亲属开立的证券账户,先于自己管理
若函数f(x)满足f’(x0)=0,f"(x0)>0,则函数y=f(x)在点x0处将取得()
Ihavenottheleast______ofhuntingyourfeelings.
下列关于正常人体不同组织回声强度的描述,不正确的是
判断能力验证样品稳定性的依据是()。
专用会计核算软件的特点是把使用单位的会计核算规则,如()等编人会计软件,非常适合本单位的会计核算,使用起来简便易行。
计算墙体砌砖工程量时,不增加墙体体积的有( )。
一个社会的教育发展进程与其政治经济发展进程之间的关系是()
高层互连是指传输层及其以上各层协议不同的网络之间的互连。实现高层互连的设备是
Sometimes______mattersmayresultinsurprisinglargeeffects.
最新回复
(
0
)