首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2021-04-28
38
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、客户表情
C、可疑大额交易
D、交易目的
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eZNM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于会计资本、监管资本和经济资本说法，正确的有（）
贷款合同中对贷款人的限制，下列说法错误的是（）
下列属于商业银行提高资本充足率办法的是（）
商业银行操作风险的特点是（）
下列弥补财政赤字的融资方式中，不会导致基础货币增加的有（）
下列关于汇率的说法，不正确的是（）
企业A与企业B签订合同，为其提供某项工程的建设施工。企业B担心企业A不能如期完工而给自己经营造成损失，可以要求企业A向银行申请（）
金融犯罪主观方面只能是故意，而且必须具有以非法占有为目的。()
根据信息披露的要求，对所在机构代理销售的产品应当披露的信息不包括()。
关于下列成果可否获得专利权的说法，判断错误的是()。
随机试题
患者，女，45岁。体重60kg，工人。半年来乏力，查体：BP19．5／13kPa(150／100mmHg)，心肺(－)，下肢轻度水肿。空腹血糖8．7mmol／L，餐后2小时血糖13．2mmol／L，尿蛋白(±)，尿糖(＋)，WBC(1～3)／HP，空腹
医院内的临床护理工作主要包括基础护理和
下列哪项心律失常处理时可应用兴奋迷走神经的方法纠正
结核性脑膜炎正常人
对流换热问题的定性温度为()。
缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。
背景资料：某高土石坝坝体施工项目，业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位实施监理。施工总承包完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位
政府财政支出效益与微观经济组织生产经营支出效益比较，其特点不包括()。
WhytheauthormentionedNow,Voyager?What’stheauthor’spurposeofthesecondparagraph?
RobertFrostwasthinkinginsomethinglikethesametermswhenhespokeof"thepleasureoftakingpains".
最新回复
(
0
)
