首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。
admin
2022-04-12
25
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。
选项
A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
答案
A,B,C,D
解析
银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:
①提供资金账户;
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
④协助将资金汇往境外;
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
故本题选ABCD。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eaAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
我国的存款种类中计结息规则由各银行自行把握的有()。
我国人民币国际化进展加快的表现不包括()。
个人购买商业银行股份总额达()的,应当事先经银监会批准。
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。
国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当()。
没有权限的人擅自改变票据数额的行为是()。
下列处罚不正确的是()。
会计核算不是商业银行内部控制措施的内容。()
下列选项属于非银行金融机构的有()。
下面选项中,对银行业从业人员职业操守中“协助执行”的有关规定理解错误的是()。
随机试题
在考生文件夹下有一个数据库文件“samp2.accdb”,里面已经设计好3个关联表对象“tStud”“tCourse”和“tScore”及一个临时表对象“tTemp”。请按以下要求完成设计。创建一个查询,查找并显示入校时间非空的男同学的“学号”“姓名
为了试验特定市场营销刺激对顾客行为的影响,可采用()
集体舆论是班主任倡导的言论。
A、空腹内服B、饭前内服C、饭后内服D、睡前内服E、定时内服对胃有刺激性的药物应( )。
关于氯贝丁酯的叙述,错误的是
初始地籍调查技术方案中,调查区域的基本情况不包括()。
征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准,由()参照征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准规定。
对星级宾馆服务人员进行分工种的职业技能培训合格后发给()。
海洋植物在预防全球变暖方面大有潜力。它们每年可从大气中吸收20亿吨二氧化碳。其中,红树林、盐沼地和海草床存储了海底埋藏的碳的一半,其每年可存储16.5亿吨二氧化碳,几乎占全球交通排放的二氧化碳的一半,成为地球上最密集的碳储存器。但是,这些海洋植物的生存环境
whatarethespeakerstalkingabout?
最新回复
(
0
)