银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

admin2022-04-12 34

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

选项 A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

答案A,B,C,D

解析银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：
①提供资金账户；
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
④协助将资金汇往境外；
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
故本题选ABCD。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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尊重同事的职业操守要求从业人员()。

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下列关于我国资本要求的第二个层次的表述正确的有()。

银监会应当在自收到申请文件之日起()个月内，对银行业金融机构业务范围和增加业务范围内的业务品种的申请作出批准或者不批准的书面决定。

下列关于借记卡的说法，不正确的是()。

下列对个人存款业务的表述中，不正确是()。

从特征上看，物权属于()。

依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有()。

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一位有意购买甲住房的买方，因为卖方出价太高迟迟没有成交，房地产经纪人向客户提供了与甲住房质量相似的乙住房，其价格更便宜，因此，客户最终决定购买乙住房。这体现了房源的()。

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目前，纳税人外购下列已税消费品，已纳消费税可以抵扣的有(　　)。

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按照法治思维，权利与权力之问的表现为()

A、Hewastalkinginanewspaperadvertisement.B、Hewastalkingtoanewspapersalesman.C、Hewastalkingatanewspaperoffice.

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