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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2012-03-31
57
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、在职责范围内调查可疑交易活动
E、协助反洗钱调查
答案
A,B,C,E
解析
D选项为中国人民银行的职责。金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度；②建立客户身份识别制度；③建立客户身份资料和交易记录保存制度；④执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤开展反洗钱培训和宣传工作。此外，协助反洗钱调查也是银行业金融机构的义务之一。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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