金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全( )。

admin2021-11-22 27

问题金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全( )。

选项 A、反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
E、当日无负债制度

答案A,B,C,D

解析金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

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银行管理

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