首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2019年8月,P银行根据评级
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2019年8月,P银行根据评级
admin
2021-11-29
83
问题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2019年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
选项
A、移机
B、洗钱
C、银行卡套现
D、留存持卡人账户信息
答案
A,B,C,D
解析
风险事件包括疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机和留存或泄露持卡人账户信息等风险事件。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gGZ0777K
本试题收录于:
初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类
0
初级经济法基础
初级会计专业技术资格
相关试题推荐
注册会计师应当就财务报表是否在所有重大方面按照审计准则编制并实现公允反映形成审计意见。()
下列关于参与管理的说法中正确的有()。
下列关于会计职业道德和会计法律制度的说法中,正确的有()。
下列人员中,属于基本医疗保险覆盖范围的有()。
下列关于增值税免税政策的说法中正确的有()。
根据增值税法律制度的规定,纳税人销售货物向购买方收取的下列款项中,属于价外费用的有()。
下列关于包装物的增值税处理正确的有()。
个体工商户生产经营所得在计算个人所得税时,准予扣除其所发生的成本、费用,下列各项中,准予在计算个人所得税前全额扣除的有()。
根据支付结算法律制度的规定,下列票据记载日期中,属于必须记载事项的是()。(2013年)
根据民事法律制度的规定,在诉讼时效期间的一定期间内,因不可抗力或者其他障碍致使权利人不能行使请求权的,诉讼时效期间暂停计算,该期间为()。
随机试题
对于压缩易燃、易爆等一些特殊气体,压缩机的级数选择主要取决于()。
具有抗骨质疏松作用的抗雌激素类药是
某4岁儿童,视力右0.1,左0.8。眼部检查未见异常。散瞳孔验光结果为:右+6.00D矫正视力0.3,左+0.5D矫正视力1.0,该儿童的治疗方法为
A.钙通道阻滞剂B.肾上腺素受体阻滞剂C.中枢性交感神经抑制剂D.血管紧张素I转化酶抑制剂E.直接扩张血管药尼群地平属
可用于外科疮疡肿毒阳证的方剂有
()指的是国家机关为居民或团体提供特殊服务或实施行政管理所收取的手续费和工本费。
()职能是管理的首要职能,任何管理活动都是从其开始的。
甲公司为增值税—般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为25%。2011年财务报告于2012年4月30日批准报出。甲公司有关销售商品业务如下。(1)2011年12月1日,甲公司向乙公司销售100件A商品,单位销售价格为5万元,单位成本为4万元,开
因系统简单、易于布置、散热效果好、调节配件少、施工方便且造价低而被普遍采用的热水供暖方式为()。
下列关于嵌入式系统的软件结构的描述中,不正确的是()。
最新回复
(
0
)