某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2019年8月，P银行根据评级

admin2021-11-29 80

问题某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2019年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列问题。
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是( )。

选项 A、移机
B、洗钱
C、银行卡套现
D、留存持卡人账户信息

答案A,B,C,D

解析风险事件包括疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机和留存或泄露持卡人账户信息等风险事件。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gGZ0777K

本试题收录于：初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

根据企业所得税法律制度的规定，下列关于收入确认时间的说法中，正确的有()。

下列各项中，属于法律关系客体的有()。

下列关于会计账簿的说法中错误的有()。

根据新的《会计档案管理办法》的规定，下列说法中正确的是()。

根据社会保险法律制度的规定，工伤职工治疗非工伤引发的疾病，应当享受工伤医疗待遇。()

劳动者与用人单位发生劳动争议申请仲裁时，用人单位被吊销营业执照或者决定提前解散、歇业，不能承担相关责任的，其出资人、开办单位或者主管部门应作为共同当事人。()

在办理汇兑业务时，汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。()

下列各项中，属于纳税担保范围的有()。

根据税收征收管理法律制度的规定下列税款中，由海关代征的是()。

下列行为中属于行政处罚的是()。

下列可引起组织水肿的因素有（）

有关畸胎瘤的叙述，错误的是

关于泪腺多形性腺瘤的影像学表现，不正确的是

芍药汤主治

下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是()。

唯物主义和唯心主义对立的根本点在于()。

你和小李共同负责一项工作，小李撰写基础数据，你负责检查。小李将数据交给你后，你发现了两处明显错误，提醒他重新审查。小李很生气地说：“至于这么认真吗?不是还有你检查吗?”请问你如何与他沟通?请现场模拟。

2005年4月23日下午，亚非峰会闭幕，会议通过了