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某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2019年8月,P银行根据评级
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2019年8月,P银行根据评级
admin
2021-11-29
48
问题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2019年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
选项
A、移机
B、洗钱
C、银行卡套现
D、留存持卡人账户信息
答案
A,B,C,D
解析
风险事件包括疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机和留存或泄露持卡人账户信息等风险事件。
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初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类
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初级经济法基础
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