首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2013-06-10
49
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《反洗钱法》第1 7条规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iclc777K
本试题收录于:
经济金融题库农村信用社招聘分类
0
经济金融
农村信用社招聘
相关试题推荐
一项研究对1262名67~84岁的男女参试者进行了为期3年的跟踪调查,内容涉及参试者食盐日摄入量和身体活动情况。研究人员测量了参试者的认知能力及心理健康状况。结果发现,饮食含盐量高的老人,认知能力下降速度最快;饮食清淡的老人,认知能力下降速度缓慢。因此,
证券是多种经济权益凭证的统称,是证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。它主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。下列选项中不属于证券的是()。
中国梦,归根到底是人民的梦。人民的梦,本质上是人民追求幸福的梦。从现实看,利益主体多元化、利益诉求多样化、利益关系复杂化趋势凸显,统筹兼顾各方面利益的难度空前。在这样的形势下,只有执政为民的马克思主义政党,才能最大限度地听取不同方面、不同群体、不同阶层的利
对外贸易地理方向是指一个国家或地区进口商品的来源和出口商品的去向,从而反映该国与其他国家或地区之间的经济贸易联系程度。下列属于对外贸易地理方向的是()。
社会公德是指在人类长期社会实践中逐渐形成的、要求每个社会公民在履行社会义务或涉及社会公众利益的活动中应当遵循的道德准则。在本质上是一个国家,一个民族或者一个群体,在历史长河中、在社会实践活动中积淀下来的道德准则、文化观念和思想传统。下列不属于社会公德范畴的
现代社会中,人们是在相对统一的时间里交往活动,这有利于节约社会成本,提高社会效率,推动社会发展。但全社会的“步调一致”容易导致交通的堵塞;由此引发的一系列社会问题不容忽视。从另一方面来看,人们的需要、社会发展的需求,又对作息时间提出了不同要求,但作息时间不
环境标志也称绿色标志、生态标志,是指由政府部门或公共团体依据一定的环境标准向有关厂家颁布证书,证明其产品的生产、使用及处置过程全部符合环保要求,对环境无害或危害极少,同时有利于资源的再生和回收利用的一种特定标志。中国的环境标志唯一认证机构是中国环境产品认证
推行科学管理为什么总是令员工更加抗拒改变?这是由它的盲点决定的。由于公司只教导员工个别动作,而不是把完整的工作交到他手上,因此,他汰旧换新的能力非但没有增强,反而停滞不前。他增长了经验和习惯,而非知识和理解。由于公司对员工的要求是“行”,而不是“知”,更不
“科创金融”和“科技金融”虽然只有一字之差,实践中却存在巨大的内涵差异,并导致模式上的差别。科技金融更多的是传统金融模式向科技型企业的延伸与覆盖,因此在业务形态、BD模式、风控方法等方面普遍带有银行传统信贷的印记;而科创金融,则是科技创新、创投市场与银行信
根据下面材料,回答问题。2013年11月,A省金融机构存款余额(人民币)环比增长约为()。
随机试题
在心动周期中,心室充盈主要依靠
患者,28岁,女性,产后第26天,主诉畏寒发热伴右乳疼痛3天,查右乳局部皮肤红肿痛,局部皮肤表面有脱屑,腋窝淋巴结肿大,压痛,问患者可能的诊断是
下列哪项不是珍珠母的功效
对于卧式或立式离心泵、混流泵机组,当进水池水位(或水源水位)变幅大于H效吸,且泵房地基承载力较低或地下水位较高时可建()。
某国游客在中国旅游期间自然死亡,按有关规定,若死者家属或()要求解剖,我方可同意,但必须有他们签字的书面请求。
受教育权是儿童享有的一项基本权利,是一项合法权利。()
下列选项中,属于法治应当遵循的基本原则的有()。
=________.
在如下基于网络入侵检测系统的基本结构图中,对应I、Ⅱ、Ⅲ模块的名称是——。
采用IEEE802.11b标准将两栋楼的局域网互连为一个逻辑网络,应使用的无线设备是
最新回复
(
0
)