运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-08-11 71

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

敏感性分析主要应用于计量复杂金融工具的收益相对市场风险要素的非线性变化。()

根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

贷款组合的信用风险识别不包括()。

不良资产／贷款率等于()。

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()

声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

商业银行可以通过或_来缓解流动性压力。()

下列哪种疾病可引起左心室后负荷重

生理学中的体温是指机体的

安装视频监控设备时，下列做法中()是正确的。

同业拆借有两个利率，拆进利率与拆出利率，同一家银行的拆进和拆出利率相比较，拆进利率永远小于拆出利率，其差额就是银行的收益。(　　)

在行政诉讼中，应当追加被告而原告不同意追加的，人民法院应当通知其以下列何种身份参加诉讼?()

革命根据地时期，工农民主政权制定的第一部土地法是()。

brokerfee

UnderstandingwhatdistinguishespeoplewhobattlewithAlzheimer’sastheyagefromthosewhosementalacutenessremainsstrong

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在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。

敏感性分析主要应用于计量复杂金融工具的收益相对市场风险要素的非线性变化。()

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当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

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不良资产／贷款率等于()。

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()

声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。

商业银行可以通过________或_________来缓解流动性压力。()

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