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财经
关于洗钱的说法,正确的是( )。
关于洗钱的说法,正确的是( )。
admin
2011-04-26
18
问题
关于洗钱的说法,正确的是( )。
选项
A、洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化
B、洗钱过程分为处置、培植、融合等三个阶段
C、通过复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是洗钱的处置阶段
D、匿名存款是洗钱的一种方式
E、伪造商业票据洗钱是洗钱的一种方式
答案
A，B，D，E
解析
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本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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