依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

admin2014-06-12 42

问题依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

选项 A、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C、单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

答案A,B,D

解析以下三种情形属于人民币大额交易：
(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；
(2)金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jyAg777K

最新回复(0)

依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

影响股票市场供给的制度因素主要有()

在一般情况下，优先认股权的价格要比起可购买的股票价格的增长或减少的速度快得多。()

中国证券业协会证券分析师委员会的成立的意义在于()

在年息票相等的情况下，每半年付息一次的债券比每年付息一次债券的到期收益率()

下列关于净额清算的说法错误的是()。

在我国，根据市场情况，有权调整大宗交易最低限额的是()。

证券投资分析师在执业过程中获取未公开重要信息时，应当()。

货币市场型证券是由各种货币市场工具构成，如()等，安全性很强。

1998年，美国金融学教授()首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决办法。

保本比例是到期时投资者可获得的本金保障比例。其他条件相同时,保本比例较低的基金,投资于风险性资产的比例较低。()

钎焊电子元件不准使用焊膏和盐酸。()

如何选择细丝CO2气体保护焊的电源?

下列()不属于书面沟通的优点。

索赔过程中的28d时效规定，适用于索赔程序中的()过程。

对输入计算机的数据进行审核，可采用()进行审核。

金本位制的类型包括()。

甲是计算机处理器的一个功能模块，用来执行加减乘除以及逻辑运算。那么，甲是()。

Questions28-30DecidewhichTHREEofthefollowingstatementsaretrue,accordingtothespeakers,andwritetheappropriatele

Whichofthefollowingistrueabouttheambassador?