依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

admin2014-06-12 36

问题依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

选项 A、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C、单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

答案A,B,D

解析以下三种情形属于人民币大额交易：
(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；
(2)金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jyAg777K

最新回复(0)

依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

《上市公司行业分类指引》是在借鉴联合国国际标准产业分类、北美行业分类体系有关内容的基础上制定而成的。()

技术分析的理论基础是建立在()假设之上的。

证券公司应当就资产管理业务的运营制定内部检查制度，定期进行自查。证券公司应当按月编制资产管理业务的报告，报中国证监会备案。()

证券公司营业部接受投资者的债券质押式回购交易委托时。应事先向投资者提交()。

下列关于客户开立资金账户的说法，错误的是()。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％，期望收益率为14％，证券B的方差为20％，期望收益率为12％。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有()。

健全的法人治理结构，体现在(　　)。

证券投资分析师在执业过程中获取未公开重要信息时，应当()。

相关关系按指标变量之间依存关系的形式可分为(　　)。

以下哪项不是学习型组织中领导者的任务?()

患者，男，46岁。近中邻面龋坏，不松动，已做根管治疗，曾做银汞合金充填，近中邻面食物嵌塞无法解决，现要求嵌体修复为增强该患者嵌体修复的固位力，下述哪项措施是错误的

比率智商的定义为()。

雇员是基于()，为获取工资而有义务处于从属地位、为雇主提供劳动的人。

Thepassageismainlyabout______.Whyisitdifficulttopredictthepossibleeffectsofelectromagneticfieldsonanairplan

根据可变要素的总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线之间的关系，可将生产划分为三个阶段，任何理性的生产者都会将生产选择在()。

Saks,611FifthAve.(MidtownEast/MurrayHill),near50thSt.,212-753-4000HoursMon-Wed,10am-7pro;Thu.10am-8pro;Fr

依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

《上市公司行业分类指引》是在借鉴联合国国际标准产业分类、北美行业分类体系有关内容的基础上制定而成的。()

技术分析的理论基础是建立在()假设之上的。

证券公司应当就资产管理业务的运营制定内部检查制度，定期进行自查。证券公司应当按月编制资产管理业务的报告，报中国证监会备案。()

证券公司营业部接受投资者的债券质押式回购交易委托时。应事先向投资者提交()。

下列关于客户开立资金账户的说法，错误的是()。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％，期望收益率为14％，证券B的方差为20％，期望收益率为12％。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有()。

健全的法人治理结构，体现在( )。

证券投资分析师在执业过程中获取未公开重要信息时，应当()。

相关关系按指标变量之间依存关系的形式可分为( )。

以下哪项不是学习型组织中领导者的任务?()

患者，男，46岁。近中邻面龋坏，不松动，已做根管治疗，曾做银汞合金充填，近中邻面食物嵌塞无法解决，现要求嵌体修复为增强该患者嵌体修复的固位力，下述哪项措施是错误的

比率智商的定义为()。

雇员是基于()，为获取工资而有义务处于从属地位、为雇主提供劳动的人。

Thepassageismainlyabout______.Whyisitdifficulttopredictthepossibleeffectsofelectromagneticfieldsonanairplan

根据可变要素的总产量曲线、平均产量曲线和边际产量曲线之间的关系，可将生产划分为三个阶段，任何理性的生产者都会将生产选择在()。

Saks,611FifthAve.(MidtownEast/MurrayHill),near50thSt.,212-753-4000HoursMon-Wed,10am-7pro;Thu.10am-8pro;Fr

健全的法人治理结构，体现在(　　)。

相关关系按指标变量之间依存关系的形式可分为(　　)。