首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
司法
下列关于洗钱罪的说法正确的有哪些?( )
下列关于洗钱罪的说法正确的有哪些?( )
admin
2014-04-02
48
问题
下列关于洗钱罪的说法正确的有哪些?( )
选项
A、甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近5000万人民币,为厂躲避公安机关的追查,甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上,他们的行为构成洗钱罪
B、陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资获取近500万人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔欠款存到自己的帐户。王某的行为构成洗钱罪
C、赵某是某国家机关工作人员,贪污公款近 100万,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱款置换成股票,在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将100万置换成股票
D、孙某是黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外,其手下构成洗钱罪
答案
2,4,8
解析
刑法修正案(六)扩大了洗钱罪的上游犯罪范围,规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的:(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的,即构成洗钱罪。所以BCD都是正确的选项。至于A项考察的是洗钱罪和毒品犯罪的共同犯罪的辨别。是否构成共犯主要是看犯罪行为实施以前行为人之间是否有通谋,只要不存在通谋就不构成共犯,在辨别洗钱罪和毒品罪也同样需要看是否存在通谋,即帮助毒品犯罪的转移、隐藏、掩饰不法收益和所得的时候是否和这些犯罪行为人之间是否存在通谋,如果不存在通谋就构成洗钱罪。所以A项中甲、乙在实施毒品犯罪时存在通谋,所以甲、乙构成毒品罪的共犯,A的说法是错误的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/k6ky777K
本试题收录于:
试卷一题库法律职业资格分类
0
试卷一
法律职业资格
相关试题推荐
中国某化工产品的国内生产商向中国商务部提起对从甲国进口的该类化工产品的反补贴调查申请。依相关法律规定,下列哪一选项是正确的?(卷一/2009年第45题)
中国古代社会一些启蒙作品多涉及当世的法律观念和司法制度,这在下列的哪些表述中有所体现?(卷一/2011年第56题)
关于中国古代社会几部法典的结构体例,下列哪一选项是错误的?(卷一/2008年第9题)
张某到一美容院作美容,美容院使用甲厂生产的“水洁”牌护肤液为其做脸部护理,结果因该护肤液系劣质产品而致张某脸部皮肤严重灼伤,张某为此去医院治疗,花去近5000元医药费。关于此事例,下列哪些选项是正确的?(卷一/2007年第65题)
张某过马路闯红灯,司机李某开车躲闪不及将张某撞伤,法院查明李某没有违章,依据《道路交通安全法》的规定判李某承担10%的赔偿责任。关于本案,下列哪一选项是错误的?(卷一/2008年第5题)
《刑法》第258条规定:“有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。”关于该条文,下列说法中错误的是:()
法律关系客体是一定利益的法律形式,是指法律关系主体之间权利和义务所指向的对象。下列哪些选项不能作为法律关系客体?()
某银行以某公司未偿还贷款为由向法院起诉,法院终审判决认定其请求已过诉讼时效,予以驳回。某银行向某县政府发函,要求某县政府落实某公司的还款责任。某县政府复函:“请贵行继续依法主张债权,我们将配合做好有关工作。”尔后,某银行向法院起诉,请求某县政府履行职责。法
1875年宪法是法国历史上最重要的一部宪法。这部宪法最终确立了资产阶级共和制。1875年宪法不包括下列哪几个宪法性文件?()
下列哪些情形属于共同犯罪:()
随机试题
输卵管妊娠辅助检查,最简单常用的是
细菌内毒素的特征是
合同履行过程中,如因供货商原因不能交货,则按( )计算违约金。
下列不属于行政处罚的是()。
某公司从广州购买一批货物,陆运至香港,再空运经泰国到巴黎,其“运抵国(地区)”应为()。
()负责证券业从业人员从业资格考试、执业证书发放以及执业注册登记等工作。
下列关于企业因其他长期职工福利产生的职工薪酬成本的会计处理,表述正确的有()。
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性。
东升商城公关部职工的平均工资是营业部职工的2倍,因此,公关部职工比营业部职工普遍有较高的收入。以下哪项如果为真,将最能削弱上述论证?
若有以下调用语句,则不正确的fun函数的首部是()。voidmain(){inta[50],n;fun(n,&a[9]);}
最新回复
(
0
)