首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列选项不正确的是( )。
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列选项不正确的是( )。
admin
2021-12-23
36
问题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列选项不正确的是( )。
选项
A、客户由他人代理办理业务时,应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进和交易
C、要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件
D、对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的,应当重新识别客户身份
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第16条的规定,任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一性次金服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。所以,选项C是不正确的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/keCM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在信托产品中,()对资产收益具有决定性的影响。
下面关于金融工具和金融市场的叙述不正确的是()。
理财产品(计划)包含的相关交易工具面临的风险不包括()。
下列哪一项不属于保险的要素?()
在个人理财业务中,特别是私人银行业务中,最常见的法人客户是商业银行。()
保险产品的功能包括()。
下列()不属于违约责任的承担形式。
下来说法中正确的是()。
退休养老收入的三大来源有()。
当()时,需经核保人核保,保险公司才可出单。
随机试题
A.玻璃样变性B.水样变性C.脂肪变性D.纤维素样坏死E.淀粉样变性Alzheimer病脑组织中的老年斑为
与试带法检测白细胞的原理有关的酶是
患儿男,6岁。家长发现其性格异常3年前来就诊。患儿自幼与同龄人不同,与父母的亲密感差,不喜欢与同学及小朋友一块玩耍,2岁时才可以说两个字的单词,语言单调,常独自摆弄小铅笔,不许别人干扰,如小铅笔被别人拿走,则哭闹不安。遇到困难不主动寻求帮助,肚子痛也不告诉
属于《药品经营许可证》许可事项的变更,应按规定重新办理《药品经营许可证》的是()。
患者,女,46岁,因胆道疾病并发细菌性肝脓肿,行脓肿切开引流术,此患者术后适宜的体位是
畸胎瘤的CT征象中,错误的是()。
上行文是指()。
在考生文件夹下GUANG文件夹中新建名为BIAO.TXT的文件。
Asustainabletransportationsystemisonethatissafe,capableandfriendlytotheenvironment.Sustainabletransportationis
A、Howmuchitsaccuracyhasimprovedrecently.B、Howreliablelong-rangeforecastsare.C、Howdifficultittakestomakeagood
最新回复
(
0
)