中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

admin2013-05-14 38

问题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

选项 A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
(6)中国人民银行规定的其他职责。所以，本题的正确答案为A。

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中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

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甲在某公司工作，其主要任务是在某保险公司授权的范围内为保险公司代办保险业务。甲是()。

某客户2003年1月1日投资1000元购入一张面值为1000元，票面利率6%，每年付息一次的债券，并于2004年1月1日以1100元的市场价格出售。则该债券的持有期收益率为()。

()已经成为当今国际金融市场上发展最迅速、最具潜力的业务之一。

投资者办理定期定额投基金业务，可以自由地安排每次供款的金额。()

根据挂钩资产的属性，结构性理财产品大致可以细分为()挂钩类。

银行为客户办理理财业务过程中，要注意防止以下问题()。

当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人不可以委托代理人订立合同。()

下列属于消费者协会应履行的公益性职责是()。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早和最后实行股份制的银行是()和()。

我闰“五大行”中，成立最早的银行是()，最早在香港联合交易所上市的银行是()。(2012年下半年)

以下关于肺结核治疗的描述错误的是

患者张某，男性，28岁。农民，患者发热恶寒，咳嗽，咳白黏痰，痰量由少渐多，胸痛剧烈，呼吸不利，苔薄黄，脉浮滑数。其治法是

监理工程师应安排时间按项目、专业对涉及专业面宽的细致的技术工作中进行(　　)复查和核实工作。

银行结算账户按用途不同分为、、、。

在进行能量食物来源计算时，常把食物分为()

就要到了，阔别多年的家乡如今又会是一种什么样子?他不禁陷入了对家乡昔日风貌深深______。

()的《新教伦理与资本主义精神》一书探讨了新教生活伦理思想对资本主义经济发展的促进作用，是宗教社会学研究中的奠基性著作。

中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

银行业法律法规与综合能力

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甲在某公司工作，其主要任务是在某保险公司授权的范围内为保险公司代办保险业务。甲是()。

某客户2003年1月1日投资1000元购入一张面值为1000元，票面利率6%，每年付息一次的债券，并于2004年1月1日以1100元的市场价格出售。则该债券的持有期收益率为()。

()已经成为当今国际金融市场上发展最迅速、最具潜力的业务之一。

投资者办理定期定额投基金业务，可以自由地安排每次供款的金额。()

根据挂钩资产的属性，结构性理财产品大致可以细分为()挂钩类。

银行为客户办理理财业务过程中，要注意防止以下问题()。

当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人不可以委托代理人订立合同。()

下列属于消费者协会应履行的公益性职责是()。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早和最后实行股份制的银行是()和()。

我闰“五大行”中，成立最早的银行是()，最早在香港联合交易所上市的银行是()。(2012年下半年)

以下关于肺结核治疗的描述错误的是

患者张某，男性，28岁。农民，患者发热恶寒，咳嗽，咳白黏痰，痰量由少渐多，胸痛剧烈，呼吸不利，苔薄黄，脉浮滑数。其治法是

监理工程师应安排时间按项目、专业对涉及专业面宽的细致的技术工作中进行( )复查和核实工作。

银行结算账户按用途不同分为______、______、______、______。

在进行能量食物来源计算时，常把食物分为()

就要到了，阔别多年的家乡如今又会是一种什么样子?他不禁陷入了对家乡昔日风貌深深______。

()的《新教伦理与资本主义精神》一书探讨了新教生活伦理思想对资本主义经济发展的促进作用，是宗教社会学研究中的奠基性著作。

监理工程师应安排时间按项目、专业对涉及专业面宽的细致的技术工作中进行(　　)复查和核实工作。

银行结算账户按用途不同分为、、、。