中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

admin2013-05-14 53

问题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

选项 A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
(6)中国人民银行规定的其他职责。所以，本题的正确答案为A。

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中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

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商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计应制定审计规范，并保证审计活动的()。

某客户于T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记人于_日为该客户增加权益并办理注册登记手续，该客户于_日起可赎回该部分基金份额。()

保险代理机构及其分支机构应当妥善保管业务档案、有关业务经营的原始凭证及其有关资料，保管期限自保险代理关系终止之日起计算，不得少于（）

银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务是()。

下列属于消费者协会应履行的公益性职责是()。

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是(　　)。

目前，我们所称的“五大行”是指()。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早和最后实行股份制的银行是()和()。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是()。

如果数字显示仪器的分辨力为δx，则区间半宽度a=δx／2，可设为均匀分布，查表得____________。

关于电势与电势能的说法中正确的有()。

引起亚急性自体瓣膜心内膜炎最常见的致病菌是

甲十七岁，以个人积蓄1，000元在慈善拍卖会拍得明星乙表演用过的道具，市价约100元。事后，甲觉得道具价值与其价格很不相称，颇为后悔。关于这一买卖，下列哪一说法是正确的?（卷三2010年真题试卷第2题）

2004年该省生产总值为：下列选项中，说法正确的是：

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

(2006年真题)甲的父亲在一次车祸中丧生，甲依法继承了其父的遗产。引起遗产继承这一法律关系发生的法律事实是

要取得中国革命的胜利，主要依靠的是()

设则在区间(－1，1)内()

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