中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

admin2013-05-14 33

问题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

选项 A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
(6)中国人民银行规定的其他职责。所以，本题的正确答案为A。

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初级银行业专业人员职业资格

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中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。

银行业法律法规与综合能力

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为应付通货膨胀风险，个人和家庭应回避()的投资。

基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，客户身份资料自业务关系结束当年计起应至少保存()年。

银行为客户办理理财业务过程中，要注意防止以下问题()。

某客户从银行贷了一笔资金，贷款利率为6％，约定按年本利平均摊还，每年年初还20万元，持续10年，假设贷款利率不变，则银行向该客户发放()万元贷款。

单利计息是在存贷期限内仅以本金乘以利率计算利息，不管时间多长，所生利息均不加入本金重复计算利息的计息方法。(　　)

下列属于消费者协会应履行的公益性职责是()。

现金流量表中的筹资活动包括（）

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是(　　)。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早和最后实行股份制的银行是()和()。

什么是超级电容器?

道德感

简要回答出口合同的履行中，制单结汇的要求。

逍遥散的作用是

设计预应力混凝土结构模板时，应考虑施加预应力后()等。

经过海关批准设立，对已办结海关出口手续的货物进行存储、保税货物配送、提供流通性增值服务的海关专用监管仓库，“出口配送型”面积不低于()，国内结转型仓库不低于()。

人类的教育活动与动物的教育活动存在本质区别，这主要表现为人类的教育具有()。

“这条鱼，往少里说，也有二斤”中的“往少里说”是()。

设an＞0，n=1，2，3，…，且收敛，常数，则级数()

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为应付通货膨胀风险，个人和家庭应回避()的投资。

基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，客户身份资料自业务关系结束当年计起应至少保存()年。

银行为客户办理理财业务过程中，要注意防止以下问题()。

某客户从银行贷了一笔资金，贷款利率为6％，约定按年本利平均摊还，每年年初还20万元，持续10年，假设贷款利率不变，则银行向该客户发放()万元贷款。

单利计息是在存贷期限内仅以本金乘以利率计算利息，不管时间多长，所生利息均不加入本金重复计算利息的计息方法。( )

下列属于消费者协会应履行的公益性职责是()。

现金流量表中的筹资活动包括（）

我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是( )。

在现称为“五大行”的五家商业银行中，最早和最后实行股份制的银行是()和()。

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简要回答出口合同的履行中，制单结汇的要求。

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设计预应力混凝土结构模板时，应考虑施加预应力后()等。

经过海关批准设立，对已办结海关出口手续的货物进行存储、保税货物配送、提供流通性增值服务的海关专用监管仓库，“出口配送型”面积不低于()，国内结转型仓库不低于()。

人类的教育活动与动物的教育活动存在本质区别，这主要表现为人类的教育具有()。

“这条鱼，往少里说，也有二斤”中的“往少里说”是()。

设an＞0，n=1，2，3，…，且收敛，常数，则级数()

单利计息是在存贷期限内仅以本金乘以利率计算利息，不管时间多长，所生利息均不加入本金重复计算利息的计息方法。(　　)

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