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中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
admin
2013-05-14
68
问题
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
选项
A、建立反洗钱监测分析中心
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
A
解析
《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
(6)中国人民银行规定的其他职责。所以,本题的正确答案为A。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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