根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

admin2022-02-14 54

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《个人外汇管理办法》，下列关于个人外汇账户管理的说法中，正确的是()。

银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力属于()准则的要求。

事业单位法人不以营利为目的，其参与的所有商品生产和经营活动都不会取得收益。()

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具，综合分析和权衡各种产品和工具的风险、收益和流动性。()

次级、可疑、关注类贷款被称为“不良贷款”。()

下列关于内部控制措施的表述中，不正确的是()。

在纸币制度下，影响汇率变动的因素不包括()。

下列有关董事会的表述中，不正确的是()。

关于保险合同的主体，下列叙述不正确的是()。

公司增加或减少注册资本，须由公司()作出决议，并由代表三分之二以上表决权的股东通过，并须进行相应的变更登记。

最佳的经济增长率一般是

下列不属于晨僵的护理是

患者，男，47岁，心悸失眠，虚烦神疲，梦遗健忘，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数，治宜首选

物理降温后30min，所测体温的绘制符号是

财务分析的基本方法主要有(　　)。

师徒二人加工同样多的零件。当师傅完成了1／2时，徒弟完成了140个。当师傅完成了任务时，徒弟完成了4／5，那么，师傅加工了()个零件。

Howdifferentwouldconditionsbetodayeconomicallyandpoliticallyifunemploymentwere7percentinsteadofitscurrent8.2p

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《个人外汇管理办法》，下列关于个人外汇账户管理的说法中，正确的是()。

银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力属于()准则的要求。

事业单位法人不以营利为目的，其参与的所有商品生产和经营活动都不会取得收益。()

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具，综合分析和权衡各种产品和工具的风险、收益和流动性。()

次级、可疑、关注类贷款被称为“不良贷款”。()

下列关于内部控制措施的表述中，不正确的是()。

在纸币制度下，影响汇率变动的因素不包括()。

下列有关董事会的表述中，不正确的是()。

关于保险合同的主体，下列叙述不正确的是()。

公司增加或减少注册资本，须由公司()作出决议，并由代表三分之二以上表决权的股东通过，并须进行相应的变更登记。

最佳的经济增长率一般是

下列不属于晨僵的护理是

患者，男，47岁，心悸失眠，虚烦神疲，梦遗健忘，手足心热，口舌生疮，舌红少苔，脉细而数，治宜首选

物理降温后30min，所测体温的绘制符号是

财务分析的基本方法主要有( )。

师徒二人加工同样多的零件。当师傅完成了1／2时，徒弟完成了140个。当师傅完成了任务时，徒弟完成了4／5，那么，师傅加工了()个零件。

Howdifferentwouldconditionsbetodayeconomicallyandpoliticallyifunemploymentwere7percentinsteadofitscurrent8.2p

财务分析的基本方法主要有(　　)。