根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

admin2022-02-14 21

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中国银行业协会是中国银行业自律组织，在华外资金融机构不可以加入中国银行业协会。()

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()(2011年)

某银行会计临时请假离开公司，考虑到外出时间很短，该会计人员便将财务章交给其他同事，并告知其可以利用此章处理紧急业务。这是为银行业务考虑的合理行为。()

在福费廷业务中，银行买断票据，必须放弃对出口商所贴现款项的追索权。()(2012年上半年)

对违反银行业从业人员职业操守的人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报同业。()

商业银行资本充足率越低、不良贷款率越高，所适用的存款准备金率就越高。()(2012年上半年)

股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

以下属于财政政策工具的有()。

以下关于票据的功能的说法有误的有()b

下面属于股东会职责的是()。

下列哪种疾病在泌酸功能检查中，胃酸减低最明显

组织施工流水时，划分施工段的原则是(　　)。

明明知道对方的名字，但就是想不起来。这种遗忘现象可以用下列哪一理论来解释?()

下列属于民族自治地方的自治机关的是()。

To:AllemployeesFrom:JamesG.Donovan,Director,HumanRelationsDate:November20Subject:ThenewfitnesscenterDearcolle

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中国银行业协会是中国银行业自律组织，在华外资金融机构不可以加入中国银行业协会。()

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()(2011年)

某银行会计临时请假离开公司，考虑到外出时间很短，该会计人员便将财务章交给其他同事，并告知其可以利用此章处理紧急业务。这是为银行业务考虑的合理行为。()

在福费廷业务中，银行买断票据，必须放弃对出口商所贴现款项的追索权。()(2012年上半年)

对违反银行业从业人员职业操守的人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报同业。()

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股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()

以下属于财政政策工具的有()。

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下面属于股东会职责的是()。

下列哪种疾病在泌酸功能检查中，胃酸减低最明显

组织施工流水时，划分施工段的原则是( )。

明明知道对方的名字，但就是想不起来。这种遗忘现象可以用下列哪一理论来解释?()

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