根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

admin2022-02-14 29

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

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初级银行业专业人员职业资格

我国货币政策的目标是“保持币值稳定，并以此促进经济增长”。()

法定存款准备金率由银监会决定。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

以公司的内部管辖关系为标准，可以将公司分为母公司和子公司。()

银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予重组将严重危害金融秩序、损害公众利益的，同务院银行业监督管理机构有权予以重组。()

零存整取的利率低于整存整取定期存款的利率，高于活期存款的利率。()

项目贷款按项目性质、用途、企业性质和产品开发生产不同阶段划分，主要有()。

混合资本债券计入商业银行附属资本的条件。说法正确的有()。

下列()情形出现时，公司必须进行清算。

法人

公证人员应当对以下哪些内容保密

Haveyouswitchedoffyourcomputer?Howaboutyourtelevision?Yourvideo?YourCDplayer?Andevenyourcoffeepercolator?Rea

女性，28岁。面颊部、指末端及甲周出现暗红色斑1个月，四肢关节痛伴持续性发热10天。实验室检查：WBC3．5×109／L，Hb87g／L，ESR54mm／L，尿蛋白(++)。本病可能的诊断为

该患者最有可能的诊断为患者入院后为明确诊断，以下哪项做法是错误的

教育研究课题宜大不宜小。()

2014—2019年间，我国LED产业封装、外延芯片和应用市场产值同比增速均超过10％的年份有几个?

下列选项中，不是计算机犯罪特点的是(　　　)。

下列关于计算机的叙述中，不正确的一条是

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

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我国货币政策的目标是“保持币值稳定，并以此促进经济增长”。()

法定存款准备金率由银监会决定。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

以公司的内部管辖关系为标准，可以将公司分为母公司和子公司。()

银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予重组将严重危害金融秩序、损害公众利益的，同务院银行业监督管理机构有权予以重组。()

零存整取的利率低于整存整取定期存款的利率，高于活期存款的利率。()

项目贷款按项目性质、用途、企业性质和产品开发生产不同阶段划分，主要有()。

混合资本债券计入商业银行附属资本的条件。说法正确的有()。

下列()情形出现时，公司必须进行清算。

法人

公证人员应当对以下哪些内容保密

Haveyouswitchedoffyourcomputer?Howaboutyourtelevision?Yourvideo?YourCDplayer?Andevenyourcoffeepercolator?Rea

女性，28岁。面颊部、指末端及甲周出现暗红色斑1个月，四肢关节痛伴持续性发热10天。实验室检查：WBC3．5×109／L，Hb87g／L，ESR54mm／L，尿蛋白(++)。本病可能的诊断为

该患者最有可能的诊断为患者入院后为明确诊断，以下哪项做法是错误的

教育研究课题宜大不宜小。()

2014—2019年间，我国LED产业封装、外延芯片和应用市场产值同比增速均超过10％的年份有几个?

下列选项中，不是计算机犯罪特点的是( )。

下列关于计算机的叙述中，不正确的一条是

下列选项中，不是计算机犯罪特点的是(　　　)。