根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

admin2022-02-14 72

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某企业原是A银行客户经理的大客户，后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理应当()。

土地使用权属于商业银行监管资本中的资本扣减项。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

单位在设立临时机构或注册验资时，可以按照要求开立临时存款账户。()(2011年)

实现抵押权的主要方式为()。

下列属于无效合同的情形有()。(2011年)

下列属于中国银监会对资本不足银行干预措施的有()。

()是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

按冶炼钢时脱氧程度分类，钢材分为___、_、_、___。

皮肤黏膜出现发绀时，毛细血管血液的还原血红蛋白超过

张某，女性，产后6h主诉腹胀、腹痛。叩诊：耻骨联合上呈鼓音。可能的原因是

室内空气污染物中的甲醛，对健康的影响表现为

价值工程的目的是在满足功能的前提下寻求(　　)。

电力电缆的选用通常从()方面考虑。

2013年9月7日举行的国际奥运会125次全会上，获得2020年夏季奥运会主办权的城市是()。

忠心耿耿：阳奉阴违

根据“干部教育第一，国民教育第二”的方针，干部教育成为抗日民主根据地教育的重心。下列学校中不是抗日民主根据地中培养高级干部的学校的是

PASSAGEFOURWhatistheadvantageoftheinternetincombatingtrafficking?

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土地使用权属于商业银行监管资本中的资本扣减项。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

单位在设立临时机构或注册验资时，可以按照要求开立临时存款账户。()(2011年)

实现抵押权的主要方式为()。

下列属于无效合同的情形有()。(2011年)

下列属于中国银监会对资本不足银行干预措施的有()。

()是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

按冶炼钢时脱氧程度分类，钢材分为_______、_______、_______、_______。

皮肤黏膜出现发绀时，毛细血管血液的还原血红蛋白超过

张某，女性，产后6h主诉腹胀、腹痛。叩诊：耻骨联合上呈鼓音。可能的原因是

室内空气污染物中的甲醛，对健康的影响表现为

价值工程的目的是在满足功能的前提下寻求( )。

电力电缆的选用通常从()方面考虑。

2013年9月7日举行的国际奥运会125次全会上，获得2020年夏季奥运会主办权的城市是()。

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按冶炼钢时脱氧程度分类，钢材分为___、_、_、___。

价值工程的目的是在满足功能的前提下寻求(　　)。