金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2020-05-12 35

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第30条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

信用证项下不附有商业单据的是()。

外资银行设立的具有独立资格的法人银行，主要表现形式是(’)。

调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?()

下列关于中国的中央银行的说法错误的是()。

某商业银行代销某基金产品，在促销广告上明确写到：本行与某基金公司隆重推出某某基金产品字样，一时间引来许多客户，该商业银行的做法()。

不属于我国银行开办的外币存款业务币种的是()。

银行业从业人员不允许有任何礼物收送的行为。()

下列关于我国金融债的说法，不正确的是(　　)。

按照规定，城镇企业、事业单位要按照本单位工资总额的()缴纳失业保险金。

中国银行业协会的英文缩写是（）

A．马B．驴C．牛D．猪E．骡舌下肉阜小，位于舌系带处的动物是

A．妥布霉素B．奈替米星C．阿米卡星D．大观霉素E．庆大霉素严重革兰阴性杆菌感染的首选药

《刑法》第163条非国家工作人员受贿罪的主体包括：

某法院完善人民陪审员选任方式，在增加陪审员数量的基础上建立“陪审员库”，随机抽选陪审员参与案件审理。关于人民陪审员制度，下列哪一说法是错误的?

当房地产开发企业很难了解购买者和竞争者对企业产品价格变化的反应时，往往采用()。[2008年考题]

在基金管理公司的各项内部控制制度中，以下用于明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措施等内容的文件是()。

如图，已知AB∥CD，点E在CD上，BC平分∠ABE，若∠C=28°，则∠BED的度数是()．

冬天窗户紧闭的房屋内用煤炉取暖，有时会发生煤气中毒，其原因是()。

Whenitcomestotheslowingeconomy，EllenSperoisn’tbitinghernailsjustyet．Butthe47-year-oldmanicuristisn’tcutting，fi

金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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外资银行设立的具有独立资格的法人银行，主要表现形式是(’)。

调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?()

下列关于中国的中央银行的说法错误的是()。

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不属于我国银行开办的外币存款业务币种的是()。

银行业从业人员不允许有任何礼物收送的行为。()

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按照规定，城镇企业、事业单位要按照本单位工资总额的()缴纳失业保险金。

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A．马B．驴C．牛D．猪E．骡舌下肉阜小，位于舌系带处的动物是

A．妥布霉素B．奈替米星C．阿米卡星D．大观霉素E．庆大霉素严重革兰阴性杆菌感染的首选药

《刑法》第163条非国家工作人员受贿罪的主体包括：

某法院完善人民陪审员选任方式，在增加陪审员数量的基础上建立“陪审员库”，随机抽选陪审员参与案件审理。关于人民陪审员制度，下列哪一说法是错误的?

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在基金管理公司的各项内部控制制度中，以下用于明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措施等内容的文件是()。

如图，已知AB∥CD，点E在CD上，BC平分∠ABE，若∠C=28°，则∠BED的度数是()．

冬天窗户紧闭的房屋内用煤炉取暖，有时会发生煤气中毒，其原因是()。

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下列关于我国金融债的说法，不正确的是(　　)。