金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2020-05-12 29

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第30条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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合同当事人必须严格按照合同规定的标的履行自己的义务，未经权利人同意，不得以其他标的代替履行，这体现了()原则。

以下关于监管规避的说法不正确的有(　　)。

电话银行是通过()及人工服务应答方式为客户提供金融服务。

下列市场中，属于非存款类金融机构的有(　　)。

下列关于中国的中央银行的说法错误的是()。

()是银行经营管理的决策机关。

在下列机构中，可以经营的业务范围最广的是()。

银行金融创新的内容包括战略决策创新、制度安排创新、()和金融产品创新六个方面。

下列关于汇率的说法中,不正确的是()。

按照规定，城镇企业、事业单位要按照本单位工资总额的()缴纳失业保险金。

院前急救具有的风险性包括【】

股票是一种有价证券，它是股份有限公司发行的，用以证明()所持股份的凭证。

国家垄断资本主义能够()。

(2012国考)某成衣厂对9名缝纫工进行技术评比，9名工人的得分恰好成等差数列，9名工人的平均得分是86分，前5名工人的得分之和是460分，那么前7名工人的得分之和是()分。

走查的最主要目标有①发现缺陷、遗漏和矛盾的地方②改进产品③考虑可替换的实现方法A)①和②B)①和③C)②和③D)①、②和③

Indealingwithstudentsatthehighschoollevel—thatis,thesecond,thirdandfouryearofhighschool—wemustbearinmindt

A、Itwillestablishadatabaseforher.B、Itwillhelpherfindaninternship.C、Itwillhelpherfindajobwhenshegraduates.

Forthispart,youareallowed30minutestowritealetter.Youshouldwriteatleast120words,andbaseyourcompositionont

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合同当事人必须严格按照合同规定的标的履行自己的义务，未经权利人同意，不得以其他标的代替履行，这体现了()原则。

以下关于监管规避的说法不正确的有( )。

电话银行是通过()及人工服务应答方式为客户提供金融服务。

下列市场中，属于非存款类金融机构的有( )。

下列关于中国的中央银行的说法错误的是()。

()是银行经营管理的决策机关。

在下列机构中，可以经营的业务范围最广的是()。

银行金融创新的内容包括战略决策创新、制度安排创新、()和金融产品创新六个方面。

下列关于汇率的说法中,不正确的是()。

按照规定，城镇企业、事业单位要按照本单位工资总额的()缴纳失业保险金。

院前急救具有的风险性包括【】

股票是一种有价证券，它是股份有限公司发行的，用以证明()所持股份的凭证。

国家垄断资本主义能够()。

(2012国考)某成衣厂对9名缝纫工进行技术评比，9名工人的得分恰好成等差数列，9名工人的平均得分是86分，前5名工人的得分之和是460分，那么前7名工人的得分之和是()分。

走查的最主要目标有①发现缺陷、遗漏和矛盾的地方②改进产品③考虑可替换的实现方法A)①和②B)①和③C)②和③D)①、②和③

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以下关于监管规避的说法不正确的有(　　)。

下列市场中，属于非存款类金融机构的有(　　)。