金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2020-05-12 26

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第30条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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下列关于货币政策的说法，正确的是()。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(　　)。

银监会撤销具有法人资格的银行业金融机构法人资格的原因是()。

黄某按照银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白印章，然后制作了一张50万银行存单，并从另一家银行获得抵押贷款50万元，黄某的行为说法不正确的是()。

银行()是指银行间通过账户或有关货币当地清算系统，在办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权债务的过程和方法。

银行业从业人员应当遵守有关“监管规避”的规定，包括不向客户建议暗示如何规避法律法规的监管、不帮助亲友规避监管以及对规避监管的业务进行必要的报告等多个方面。()

中国进出口银行是最晚成立的政策性银行。()

一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

衡量物价稳定的宏观经济指标是（）

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FrontPage2003中组合键Ctrl+Shift+Z可以实现的操作是()

下列诗句出自《古诗十九首》的是【】

金银花用水蒸气蒸馏法制得的内服澄明液体，称为

A．4～6cmB．7～10cmC．10～15cmD．15～18cmE．15～20cm肛管排气时，肛管插入肠门长度约

内地企业在香港创业板发行与上市，如发行人具备12个月活跃业务记录，则实际上不得少于(　　)万港元；如新申请人具备12个月活跃业务记录，则预期上市时的市值不少于(　　)亿港元。

证券清算、交割、交收业务应遵循钱货两清和货银对付两条原则。()

提出教学过程最优化思想的是()。

A、Atacommunitycollege.B、Atanaccountancyfirm.C、Atashoppingcentre.D、AtanITcompany.B题目问的是Susan可能会在什么地方得到一份工作。对话中女士提

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