金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2020-05-12 34

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第30条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

汇出行用加押电传或SWIFT(环球银行间金融电讯网络)形式，指示汇入行付款给指定收款人的汇款形式称为()。

银行业从业人员禁止贿赂及为监管者提供不当便利，以下没有违反这一原则的行为是()。

负责监管汽车金融公司的机构是()。

某企业在市场中通过利率招标的方式发行某10年期债券，最后确定票面利率为5．8%，这个利率属于()。

下面属于中央银行提高再贴现率后的影响的有()。

银行业从业人员在向客户进行营销活动时，下列做法明显不妥的有()。

监事会对股东大会负责，跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。(　　)

狭义的贷款主体包括()。

票据发行便利是一种具有法律约束力的()票据发行融资的承诺。

颅内压升高导致的呕吐是()

湿颗粒常采用的干燥方法是

A．N-1(k为组数，ni为每组例数，N为总例数)B．ni-1C．ni-1D．N-kE．N-K-1

(2014年)如图3．3－6所示，油的流量Q＝77cm3／s，流过直径d＝6mm的细管，在长度l＝2m的管段两端水银压差计读数h＝30cm，水银的密度ρHg＝13600kg／m3，油的密度ρ＝901kg／m3，油的运动黏度ν为()。

选用卷扬机的主要参数有()。

行业风险预警中经济周期因素主要作用有()。

以下单词中画线部分发音与其他项不同的一项是______。

传统的行政方法有行政手段、法律手段、()和思想教育手段。

Theysparkleandglitterinthelight.Nootherrocksaresohard.Theyareveryvaluable.Itmightcostthousandsandthousands

Accordingtothepassage,scientistshavediscoveredthatinfluenzaviruses______.Accordingtothepassageagreatvarietyo

金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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汇出行用加押电传或SWIFT(环球银行间金融电讯网络)形式，指示汇入行付款给指定收款人的汇款形式称为()。

银行业从业人员禁止贿赂及为监管者提供不当便利，以下没有违反这一原则的行为是()。

负责监管汽车金融公司的机构是()。

某企业在市场中通过利率招标的方式发行某10年期债券，最后确定票面利率为5．8%，这个利率属于()。

下面属于中央银行提高再贴现率后的影响的有()。

银行业从业人员在向客户进行营销活动时，下列做法明显不妥的有()。

监事会对股东大会负责，跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。( )

狭义的贷款主体包括()。

票据发行便利是一种具有法律约束力的()票据发行融资的承诺。

颅内压升高导致的呕吐是()

湿颗粒常采用的干燥方法是

A．N-1(k为组数，ni为每组例数，N为总例数)B．ni-1C．ni-1D．N-kE．N-K-1

(2014年)如图3．3－6所示，油的流量Q＝77cm3／s，流过直径d＝6mm的细管，在长度l＝2m的管段两端水银压差计读数h＝30cm，水银的密度ρHg＝13600kg／m3，油的密度ρ＝901kg／m3，油的运动黏度ν为()。

选用卷扬机的主要参数有()。

行业风险预警中经济周期因素主要作用有()。

以下单词中画线部分发音与其他项不同的一项是______。

传统的行政方法有行政手段、法律手段、()和思想教育手段。

Theysparkleandglitterinthelight.Nootherrocksaresohard.Theyareveryvaluable.Itmightcostthousandsandthousands

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监事会对股东大会负责，跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。(　　)