“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。

admin2013-05-04 46

问题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。

选项 A、法人身份识别
B、公民身份识别
C、客户身份识别
D、居民身份识别

答案C

解析了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规对金融机构建立客户身份识别制度，做了明确要求。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p0uc777K

本试题收录于：经济金融会计题库银行系统招聘考试分类

经济金融会计

银行系统招聘考试

相关试题推荐

(2017年)2×16年9月末，甲公司董事会通过一项决议，拟将持有的一项闲置管理用设备对外出售。该设备为甲公司于2×14年7月购入，原价为6000万元，预计使用10年，预计净残值为0，至董事会决议出售时已计提折旧1350万元，未计提减值准备。甲公司10月
甲公司为增值税一般纳税人，销售货物适用的增值税税率为13％，适用的企业所得税税率为25％。20×8年，甲公司发生的相关交易或事项如下：　　(1)2月20日，甲公司与子公司(乙公司)签订销售合同，向其销售100件A产品，每件销售价格为20万元，每件生产成本
企业应将取得的政府补助分类为()。
下列关于固定资产后续支出的表述中，正确的有()。
为整合资产，甲公司20×4年9月经董事会决议处置部分生产线。20×4年12月31日，甲公司与乙公司签订某生产线出售合同。合同约定：该项交易自合同签订之日起10个月内完成，原则上不可撤销，但因外部审批及其他不可抗力因素影响的除外。如果取消合同，主动提出取消的
甲公司20×5年除发行在外普通股外，还发生以下可能影响发行在外普通股数量的交易或事项：　　(1)3月1日，授予高管人员以低于当期普通股平均市价在未来期间购入甲公司普通股的股票期权；　　(2)6月10日，以资本公积转增股本，每10股转增3股；　　(3)
A公司是一个多元化经营的公司但不从事房地产开发业务，2X17年发生了以下交易或事项。(1)6月30日，A公司与甲公司签订了一项置换合同。合同约定，A公司以一项准备增值后转让的土地使用权换人甲公司的一批电脑和一项非专利技术用于企业管理。A公司换出土地使用权
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)为上市公司，该公司2×16年发生的有关交易或事项如下：　(1)1月2日，甲公司在天猫开设的专营店上线运行，推出一项新的销售政策，凡在1月10日之前登录甲公司专营店并注册为会员的消费者，只须支付500元会员费，即可享受在
A、 B、 C、 D、 C此题的解题点在于形，从元素的形状特征出发来解题：本题符合图形大小变化规律。
把下面几个句子组成语意连贯的一段文字，排序正确的一项是()。①在古代。这个信念有些神秘色彩②在一切比较深入的科学研究后面，必定有一种信念驱使我们③对于数学研究则还要加上一点：这个世界的合理性，首先在于它可以用数

随机试题

梁思成是晚清中国著名思想家梁启超之子，被公认为“中国现代建筑之父”。怀着对传统和民族文化遗产的深深敬意，梁思成提出了他最大的抱负：保护老北京的完整性。他坚持认为，北京应该是政治和文化中心，而不是工业园区。梁思成被视为一位具有创造性的建筑师，他还是一位建筑史
关于心肌细胞，下列不正确的是
关于雌激素的生理作用，以下哪项错误
甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2015年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有()。
根据以下资料。回答问题。2017年1—2月，全国造船完工936万载重吨，同比增长123％；承接新船订单221万载重吨，同比增长133％。2月末，手持船舶订单9207万载重吨，同比下降22．6％，比2016年末下降7．6％。2017年1—2月，全
Successfulinnovationshavedrivenmanyoldertechnologiestoextinctionandhaveresultedinhigherproductivity,greaterconsu
简述国际金融一体化的原因及特征。(中国人民银行)
设y=y(x)由=__________．
1
以下叙述中正确的是（）。

最新回复(0)

“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。

经济金融会计

银行系统招聘考试

企业应将取得的政府补助分类为()。

下列关于固定资产后续支出的表述中，正确的有()。

A、 B、 C、 D、 C此题的解题点在于形，从元素的形状特征出发来解题：本题符合图形大小变化规律。

关于心肌细胞，下列不正确的是

关于雌激素的生理作用，以下哪项错误

甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2015年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有()。

根据以下资料。回答问题。2017年1—2月，全国造船完工936万载重吨，同比增长123％；承接新船订单221万载重吨，同比增长133％。2月末，手持船舶订单9207万载重吨，同比下降22．6％，比2016年末下降7．6％。2017年1—2月，全

Successfulinnovationshavedrivenmanyoldertechnologiestoextinctionandhaveresultedinhigherproductivity,greaterconsu

简述国际金融一体化的原因及特征。(中国人民银行)

设y=y(x)由=__________．

1

以下叙述中正确的是（）。