首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
admin
2011-04-26
61
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E、银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
答案
B,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pZtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为是指()。
下列关于记账式国债的说法,正确的有()。
2015年5月,小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时,称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产,希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足,未经张先生同意,即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李
境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费,可以购汇或以自有外汇支付。()
根据家庭生命周期各阶段的理财重点,从家庭形成期到家庭衰老期,客户投资股票等风险资产的比重应逐步降低。()
一定数量的货币在两个时点之间的价值差异称为货币时间价值,货币之所以具有时间价值的原因有()。
银行业从业人员首先应当具备的职业操守是()
银行从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是()。
借款人到期不归还担保贷款,商业银行依法享有的权利不包括()。
随机试题
PLC进行程序调试时直接进行现场调试即可。()
两汉历史散文达到高度发展阶段的标志是________,它开创了传记文学之先河。
下列哪些不是卵巢良性肿瘤的并发症
房地产市场上可能会存在两宗完全一样的房地产产品。()
某投标联合体,其投标文件内未附联合体各方的共同投标协议,则( )。
在这样一个电子阅读如此方便的时代,曾经作为城市文化符号的实体书店已经走到了十字路口。面对网络的冲击和市场经济的压力,生存还是灭亡。已成为一个非常严肃的话题。这段文字作者的态度为()。
下列有关苏绣的表述正确的有()。
区别普通教师和优秀教师的真正标志是()。
玉米的正常市场价格为每公斤1.86元到2.18元,近期某地玉米价格涨至每公斤2.68元。经测算,向市场每投放储备玉米100吨,每公斤玉米价格可下降0.05元。为稳定玉米价格,向该地投放储备玉米的数量不能超过()。
(1)MarkTwain’sinstructionswerequiteclear:hisautobiographywastoremainunpublisheduntil100yearsafterhisdeath.Who
最新回复
(
0
)