首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
admin
2021-08-18
65
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
选项
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
A,C,D,E
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2) 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4) 按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告;(5) 经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6) 中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qPAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用()进行诈骗活动的行为。
下列业务中,不属于商业银行代理中央银行业务的是()。
某人明知是伪造的支票,还持该票据到商场购物。该行为涉嫌构成()。
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列行为涉嫌构成诈骗银行贷款罪的是()。
根据银监会2011年发布的《商业银行理财产品销售管理办法》,我国商业银行的私人银行客户的金融净资产应达到()。
()是指债务人或第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有,或者将法律法规允许质押的权利依法进行登记,将该动产或者权利作为债权的担保,当债务人不履行债务时,债权人将有权依法就该动产或权利处分所得的价款优先受偿。
反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销金融机构的经营许可证的情形有()。
以下哪项不是以公司信用基础为标准划分的?()
关于抵押的说法,正确的有()。
随机试题
教学评估
麦格雷戈把“自动人”假设称为【】
肛管手术后,能促进炎症吸收,缓解肛门括约肌痉挛的护理措施是
硝苯地平属于消心痛属于
[2004年第67题]热水横管的敷设坡度最小值不宜小于:
已知某种产品产量2006年-2009年资料,如表5-5所示。根据上述时间数列选择下列动态分析指标中的正确答案。2007年、2008年和2009年各年环比增长速度分别为()。
在质量管理的发展历程中第一个阶段是()。
外汇买卖业务应设置“外汇买卖”科目,下设“___________”和“___________”两个明细科目。()
中国共产党建立新型人民军队的重要开端是()。
Individualsandbusinesseshavelegalprotectionforintellectualpropertytheycreateandown.Intellectualproperty【C1】_______
最新回复
(
0
)