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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
admin
2021-08-18
67
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
选项
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
A,C,D,E
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2) 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4) 按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告;(5) 经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6) 中国人民银行规定的其他职责。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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