中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2021-08-18 67

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2) 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4) 按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5) 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6) 中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

外资银行分行能够在中国经营的业务()。

下列关于原“四大专业银行”说法不正确的是()。

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括()。

根据《刑法》规定，犯集资诈骗罪的处罚规定有()。

()是指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人相信其有代理权的情况，且相对人主观上为善意，因而可以向被代理人主张代理的效力。

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_核心资本的__。()

()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

外汇管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或者其他国家机关所实行的外汇管理措施，下列不属于外汇管理内容的是()。

美国纸张交易场是专门提供纸张交易的互联网交易场，在这一交易场参与交易活动的成员包括

有关X线的特性，下列哪一项是错误的

影响X线产生的因素，不包括

以下不是颞下颌关节强直病因的是

根据我国《存款保险条例》规定，存款保险实施限额偿付，最高偿付限额为人民币()万元。

()是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率。

从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

相邻一方必须在另一方的土地上通行而给另一方造成损失的，()。

Oneofthebitterestandmosttime-worndebatesinstudentunionbarsupanddownthecountryisresolvedasacademicresearchc

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

外资银行分行能够在中国经营的业务()。

下列关于原“四大专业银行”说法不正确的是()。

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括()。

根据《刑法》规定，犯集资诈骗罪的处罚规定有()。

()是指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人相信其有代理权的情况，且相对人主观上为善意，因而可以向被代理人主张代理的效力。

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_____核心资本的______。()

()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

外汇管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或者其他国家机关所实行的外汇管理措施，下列不属于外汇管理内容的是()。

美国纸张交易场是专门提供纸张交易的互联网交易场，在这一交易场参与交易活动的成员包括

有关X线的特性，下列哪一项是错误的

影响X线产生的因素，不包括

以下不是颞下颌关节强直病因的是

根据我国《存款保险条例》规定，存款保险实施限额偿付，最高偿付限额为人民币()万元。

()是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率。

从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

相邻一方必须在另一方的土地上通行而给另一方造成损失的，()。

Oneofthebitterestandmosttime-worndebatesinstudentunionbarsupanddownthecountryisresolvedasacademicresearchc

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_核心资本的__。()