中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2021-08-18 34

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2) 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4) 按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5) 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6) 中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qPAM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权债务的过程叫()。

留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产()。

根据《金融租赁公司管理办法》的规定，金融租赁公司以经营()业务为主。

下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是()。

目前，我国商业银行存款业务中，采用复利计算利息的是()。

下列选项中，属于银行目前提供的个人通知存款的是()。

银行全面风险管理模式体现的内容包括()。

当出现()情况时，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

张某在使用信用卡过程中，超过规定的限额进行透支，发卡银行再三催讨欠款，张某故意不予理会，经银行核查，张某完全没有偿还能力。张某的行为()。

关于抵押的说法，正确的是()。

顺应性迁移是指将原有的经验应用于新情境时，需调整原有的经验或对新旧经验加以概括，形成一种能包容新旧经验的更高一级的经验结构，以适应外界的变化。根据上述定义，下列体现顺应性迁移的是：

设f(x)的一个原函数为x2，则f’(x)等于()．

有关严重烧伤患者早期喂养的概念哪一项是正确的

回归分析法是指()。

沥青混合料应在混合料摊铺后()条件下进行。

下列有关提供劳务收入确认的表述中，不正确的有()。

设f(x)=，利用课本中推导等差数列前n项和的公式的方法，可求得f(-12)+f(-11)+f(-10)+…+f(0)+…+f(11)+f(12)+f(13)的值为________。

设x≥一1，求∫－1x(1－｜t｜)dt．

以下叙述中错误的是()。