中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2021-08-18 57

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A,C,D,E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1) 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2) 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4) 按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5) 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6) 中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

信息披露监管要求银行业金融机构如实披露()。

下列关于商业银行操作风险的表述，正确的有()。

目前银行客户通过银行营业网点购买的国债不包括()。

近年来，我国城市商业银行呈现的新发展趋势中不包括()。

()是在法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是银行对借款人的一种担保行为。

银行买入外国纸币时所使用的外汇牌价应该是()。

商业银行内部控制的出发点是()。

汇率贴水的含义是指()。

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()

在无权代理中，相对人可以催告被代理人在()内予以追认。

口服中毒抢救是否成功，关键在于

患者，男，51岁。肝癌，今晨突发右上腹胀痛明显，迅速蔓延至全腹，难以忍受，腹水呈血性。患者出现此状况的最大可能是

《招标投标法》规定，中央投资项目招标代理机构资格对注册资本金的要求乙级不少于()万元人民币。

抗震设计时，多层墙体结构房屋中，横墙较少是指下列哪一组情况?

根据合伙企业法律制度的规定，下列关于有限合伙企业设立的表述中，正确的有()。

在西方的教育史上，最早提出“课程”一词的教育家是()。

新中国成立初期全国各族人民团结奋斗的共同政治基础是（　）

设f(χ)在(χ，b)定义，χ0∈(a，b)，则下列命题中正确的是

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

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信息披露监管要求银行业金融机构如实披露()。

下列关于商业银行操作风险的表述，正确的有()。

目前银行客户通过银行营业网点购买的国债不包括()。

近年来，我国城市商业银行呈现的新发展趋势中不包括()。

()是在法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是银行对借款人的一种担保行为。

银行买入外国纸币时所使用的外汇牌价应该是()。

商业银行内部控制的出发点是()。

汇率贴水的含义是指()。

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()

在无权代理中，相对人可以催告被代理人在()内予以追认。

口服中毒抢救是否成功，关键在于

患者，男，51岁。肝癌，今晨突发右上腹胀痛明显，迅速蔓延至全腹，难以忍受，腹水呈血性。患者出现此状况的最大可能是

《招标投标法》规定，中央投资项目招标代理机构资格对注册资本金的要求乙级不少于()万元人民币。

抗震设计时，多层墙体结构房屋中，横墙较少是指下列哪一组情况?

根据合伙企业法律制度的规定，下列关于有限合伙企业设立的表述中，正确的有()。

在西方的教育史上，最早提出“课程”一词的教育家是()。

新中国成立初期全国各族人民团结奋斗的共同政治基础是（ ）

设f(χ)在(χ，b)定义，χ0∈(a，b)，则下列命题中正确的是

新中国成立初期全国各族人民团结奋斗的共同政治基础是（　）