我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

admin2017-04-05 81

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

答案B

解析洗钱的过程通常分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。题中的叙述符合处置阶段的特征，所以本题的答案为B。

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初级银行业专业人员职业资格

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是()。

下列不属于非银行金融机构的是()。

银行经营管理过程中所面临的主要风险包括()。

一般情况下，对流动资金循环贷款业务和法人账户透支业务申请人的还款能力以及担保要求要高于普通流动资金贷款。()

银行的代理业务包括()。

目前，中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括()。

A公司在一年前从B公司处借得款项100万元，现在B公司因流动性紧张，向A公司要求立即归还现金。A公司的财务总监打开A公司的当期财务报表，则她首先会查看()(假设B公司要求还款时恰是A公司一个会计期结束时)。

已知银行某成员将要辞职到竞争对手处工作，则团队的研究成果是否应该与其共享()。

信息咨询业务主要方式为定期提供信息咨询报告、会谈咨询、电话咨询等。()

AB血型人的红细胞膜上和血清中分别含（）

关于工程项目综合管理的框架图的表述正确的是()。

根据《职业病防治法》，供应商向用人单位提供可能产生职业病危害的设备，应当在设备的醒目位置设置警示标识、中文警示说明，并提供()。

根据合伙企业法律制度的规定有关普通合伙企业合伙人财产份额的转让与出质，下列说法正确的有()。

在对待普通心理学是否可以简单移植到教育心理学的问题上，以下()的观点与维果斯基的观点成对立关系。

案例：某位同学对一道题的解答如下。题目：如图8所示，玻璃杯放在水平桌面上，杯重0．1kg，杯中装有0．2kg的酒精，液面高10cm，已知杯的底面积是20cm2／ρ酒精=0．8×103kg／m3，g取10N／kg)。求：

Sowhatisdepression?Depressionisoftenmoreaboutangerturned【C1】thanitisaboutsadness.Butit’susually【C2】

发送电子邮件时，通常使用的协议是(63)，通常使用的端口号是(64)。

Thehumantreatmentofprisonersisendorsedbythemajorityofpeopleinthesociety.

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

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金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是()。

下列不属于非银行金融机构的是()。

银行经营管理过程中所面临的主要风险包括()。

一般情况下，对流动资金循环贷款业务和法人账户透支业务申请人的还款能力以及担保要求要高于普通流动资金贷款。()

银行的代理业务包括()。

目前，中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括()。

A公司在一年前从B公司处借得款项100万元，现在B公司因流动性紧张，向A公司要求立即归还现金。A公司的财务总监打开A公司的当期财务报表，则她首先会查看()(假设B公司要求还款时恰是A公司一个会计期结束时)。

已知银行某成员将要辞职到竞争对手处工作，则团队的研究成果是否应该与其共享()。

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AB血型人的红细胞膜上和血清中分别含（）

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根据《职业病防治法》，供应商向用人单位提供可能产生职业病危害的设备，应当在设备的醒目位置设置警示标识、中文警示说明，并提供()。

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Sowhatisdepression?Depressionisoftenmoreaboutangerturned【C1】______thanitisaboutsadness.Butit’susually【C2】______

发送电子邮件时，通常使用的协议是(63)，通常使用的端口号是(64)。

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