首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2017-04-05
54
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。题中的叙述符合处置阶段的特征,所以本题的答案为B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qsVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列属于商业银行债券投资风险的有()。
某客户在2008年5月8日存入一笔10052.67元一年期整存整取定期存款,假设年利率4.00%,一年后存款到期时,他从银行取回的全部金额是()元。
下列行为不符合银行业从业人员职业操守要求的是()
下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。
下列关于同业拆借的说法,错误的是()。
商业银行的代理业务不包括()。
以下属于反映企业经营结果的是()。
企业信息咨询业务不包括()。
银行可以进行的代理业务包括()。
张某和王某同为某银行的一个项目团队成员,他们在项目工作中共同研讨开发项目,共享项目研究成果,张某此时正在攻读在职博士学位,需要发表有关此研究成果的文章,银行领导已经同意其待发表文章的内容及以个人名义署名的申请。在文章署名方面,()。
随机试题
美国学者麦克拉夫林所构建的政策执行模型是()
A.真性尿失禁B.急性尿失禁C.压力性尿失禁D.急迫性尿失禁E.充盈性尿失禁尿道外括约肌严重缺陷和损伤所致为()。
我国《民法通则》第147条规定:“中华人民共和国公民和外国人离婚适用受理案件的法院所在地法律。”下列有关这条冲突规范的表述中,哪项是不正确的?()
110kV的架空电力线路的导线边缘向外侧延伸的距离为()。
下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是()。
下列经济业务产生的现金流量中,属于“经营活动产生的现金流量”的是()。
A团在旅游过程中发生了失窃案件,为破获案件而采取的下列行为中,哪些违反了《消费者权益保护法》()。
“计算机集成制造系统”英文简写是()。
Shelby’ssnackshopwasthenamethatBrianEgemoofBadger,Iowa,appliedtohiswife’ssideofthebed.In1994Shelly,whoha
Foraboutthreecenturieswehavebeendoingscience,tryingscienceout,usingsciencefortheconstructionofwhatwecallmod
最新回复
(
0
)