我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

admin2017-04-05 20

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

答案B

解析洗钱的过程通常分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。题中的叙述符合处置阶段的特征，所以本题的答案为B。

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初级银行业专业人员职业资格

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

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初级银行业专业人员职业资格

关于股份制商业银行的下列说法中错误的是()。

《汽车贷款管理规定》规定，发放商用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的70%。()

资产是银行过去的交易或者事项形成的、由银行拥有或者控制、预期给银行带来经济利益的资源。()

金融租赁公司是指经银监会批准，以经营融资租赁业务为主的银行金融机构。()

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。()

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

以下属于反映企业经营结果的是()。

商业银行的代理业务不包括()。

人体对X线照射低感受性的组织是

关于弱有机碱在胃肠道的吸收，错误的是

下列关于温度作用的说法，错误的是()。

[1998年第003题]美国著名建筑师沙利文提出的名言是：

国务院和沿海地方各级人民政府应当采取有效措施，保护()

下列各项中，属于公司制企业的缺点有()。

主法律行为无效，从法律行为也无效。但是，主法律行为履行完毕，并不必然导致从法律行为的效力的丧失。(　　)

暑假伊始，形形色色的培训班里少不了家长的身影。虽然家长对陪读究竟好不好_，但已经有培训机构_地把“家长旁听”当作吸引眼球的销售秘诀。填入划横线部分最恰当的一项是：

“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”把爱情当作游戏，是一种错误的恋爱观，其错误在于()

下列矩阵中A与B合同的是()

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

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关于股份制商业银行的下列说法中错误的是()。

《汽车贷款管理规定》规定，发放商用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的70%。()

资产是银行过去的交易或者事项形成的、由银行拥有或者控制、预期给银行带来经济利益的资源。()

金融租赁公司是指经银监会批准，以经营融资租赁业务为主的银行金融机构。()

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。()

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

以下属于反映企业经营结果的是()。

商业银行的代理业务不包括()。

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[1998年第003题]美国著名建筑师沙利文提出的名言是：

国务院和沿海地方各级人民政府应当采取有效措施，保护()

下列各项中，属于公司制企业的缺点有()。

主法律行为无效，从法律行为也无效。但是，主法律行为履行完毕，并不必然导致从法律行为的效力的丧失。( )

暑假伊始，形形色色的培训班里少不了家长的身影。虽然家长对陪读究竟好不好_______，但已经有培训机构_______地把“家长旁听”当作吸引眼球的销售秘诀。填入划横线部分最恰当的一项是：

“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”把爱情当作游戏，是一种错误的恋爱观，其错误在于()

下列矩阵中A与B合同的是()

主法律行为无效，从法律行为也无效。但是，主法律行为履行完毕，并不必然导致从法律行为的效力的丧失。(　　)

暑假伊始，形形色色的培训班里少不了家长的身影。虽然家长对陪读究竟好不好_，但已经有培训机构_地把“家长旁听”当作吸引眼球的销售秘诀。填入划横线部分最恰当的一项是：