我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

admin2017-04-05 50

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

答案B

解析洗钱的过程通常分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。题中的叙述符合处置阶段的特征，所以本题的答案为B。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定且表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。()

银行业金融机构的市场准入主要包括三个方面：机构、财务、高级管理人员。()

银行资本的作用不包括()。

下列说法不正确的是()。

下列关于货币政策的说法不正确的是()。

下列行为不符合银行业从业人员职业操守要求的是()

当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时，应采取的正确行为是()。

下列属于固定收益证券的金融工具是()。

中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债，也不形成银行非利息收入。()

银行可以进行的代理业务包括()。

对瘫痪患者病情观察的要点主要包括

不属于X线物理效应的是

其他资产指(　　)。

刑法司法解释的主体有()。

侵犯财产罪中可以适用死刑的罪种有()。

[*]

Mostofusareneitherpilotsnorastronauts.Wearenottrainedtosteerlargehulksofsteelandgasolinewhilemanipulatings

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定且表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。()

银行业金融机构的市场准入主要包括三个方面：机构、财务、高级管理人员。()

银行资本的作用不包括()。

下列说法不正确的是()。

下列关于货币政策的说法不正确的是()。

下列行为不符合银行业从业人员职业操守要求的是()

当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时，应采取的正确行为是()。

下列属于固定收益证券的金融工具是()。

中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债，也不形成银行非利息收入。()

银行可以进行的代理业务包括()。

对瘫痪患者病情观察的要点主要包括

不属于X线物理效应的是

其他资产指( )。

刑法司法解释的主体有()。

侵犯财产罪中可以适用死刑的罪种有()。

[*]

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其他资产指(　　)。