下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2021-01-13 46

问题下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

答案D

解析中国人民银行的反洗钱职责有：
①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；
②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；
③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
④在职责范围内调查可疑交易活动；
⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报；
⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；
⑧根据国务院授权。代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；
⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。D选项属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据存款合同设立的过程,存款机构收妥存款资金入账,并向存款客户出具存单或进账单,这属于()。

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有(　　)。

吸收存款是商业银行最主要的(　　)。

当资金结算业务发生在同一个银行系统，即同属一个总行的各个分支机构间的资金账户往来，称为()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

下列关于福费廷业务特点的说法中，不正确的是()。

银行业从业人员应当明确区分其所在机构代理销售的产品和由其所在机构自担风险的产品，对所在机构代理销售的产品必须以明确的、足以让客户注意的方式向其提示()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同，（）对此负通知义务和举证责任。

根据《村镇银行管理暂行规定》，我国村镇银行可以代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务。（）

合同的订立需要经过和_阶段。()

我国对质量稳定、疗效确切的中药品种实行

两只蜗牛刚刚过了桥，突然听到背后一声巨响，他们回头一看，只见桥已坍塌。“啊呀!我们险些丧命!”一只说。“一点也不错，幸亏我们爬的快!”该寓言(　　)。

清末，明确提出“师夷长技以制夷”的是()

Toproducetheupheaval(激变)intheUnitedStatesthatchangedandmodernizedthedomainofhighereducationfromthemid-1860s

Effectivereadingrequiresnotonly"readingbetweenthelines,"butalso"writingbetweenthelines."Therearetwoways

A、Hungary,MalaysiaandthePhilippines.B、Hungary,RomaniaandthePhilippines.C、Spain,RomaniaandthePhilippines.D、Hungary

下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据存款合同设立的过程,存款机构收妥存款资金入账,并向存款客户出具存单或进账单,这属于()。

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有( )。

吸收存款是商业银行最主要的( )。

当资金结算业务发生在同一个银行系统，即同属一个总行的各个分支机构间的资金账户往来，称为()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

下列关于福费廷业务特点的说法中，不正确的是()。

银行业从业人员应当明确区分其所在机构代理销售的产品和由其所在机构自担风险的产品，对所在机构代理销售的产品必须以明确的、足以让客户注意的方式向其提示()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同，（）对此负通知义务和举证责任。

根据《村镇银行管理暂行规定》，我国村镇银行可以代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务。（）

合同的订立需要经过________和_________阶段。()

我国对质量稳定、疗效确切的中药品种实行

两只蜗牛刚刚过了桥，突然听到背后一声巨响，他们回头一看，只见桥已坍塌。“啊呀!我们险些丧命!”一只说。“一点也不错，幸亏我们爬的快!”该寓言( )。

清末，明确提出“师夷长技以制夷”的是()

Toproducetheupheaval(激变)intheUnitedStatesthatchangedandmodernizedthedomainofhighereducationfromthemid-1860s

Effectivereadingrequiresnotonly"readingbetweenthelines,"butalso"writingbetweenthelines."Therearetwoways

A、Hungary,MalaysiaandthePhilippines.B、Hungary,RomaniaandthePhilippines.C、Spain,RomaniaandthePhilippines.D、Hungary

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有(　　)。

吸收存款是商业银行最主要的(　　)。

合同的订立需要经过和_阶段。()

两只蜗牛刚刚过了桥，突然听到背后一声巨响，他们回头一看，只见桥已坍塌。“啊呀!我们险些丧命!”一只说。“一点也不错，幸亏我们爬的快!”该寓言(　　)。