下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2021-01-13 63

问题下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

答案D

解析中国人民银行的反洗钱职责有：
①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；
②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；
③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
④在职责范围内调查可疑交易活动；
⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报；
⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；
⑧根据国务院授权。代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；
⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。D选项属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

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以下是商业银行被动负债的方式的选项有()。

如果名义利率是5%，通货膨胀率为7%，那么实际利率应为(　　)。

以下关于我国城市商业银行的说法，正确的是()。

李某使用信用卡过程中，超过规定的限额进行透支达10万元，发卡银行再三催讨欠款，李某故意不予理会，经银行核查，李某完全没有偿还能力。李某的行为()。

转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得资金的业务行为。

汇率政策作为我国中央银行的一项重要的货币政策工具，是国家宏观经济政策的重要组成部分，下列不属于汇率政策内容的是()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

民事法律行为以()为构成要素。

(　　)是指按照企业经济业务是否实际发生为标准，而不是按照是否实际收到现金来确认收入和费用。

汇票背书人在票据上记载“不得转让”字样，但其后手仍进行了背书转让。下列关于票据责任承担的表述中，错误的是（）

下列有关微型消防站灭火器材的配置，错误的是()。

《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有(　　)。

某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费率为10％，则该项目基本预备费为()万元。

行政处罚制裁的行为是国家工作人员与其职务有关的违法、渎职或失职行为。()

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。()

情报是指运用一定的媒体(载体)，越过空间和时间传递给特定用户，以解决科研、生产、经营中的具体问题所需要的特定知识和信息。根据以上定义，以下不属于情报的是：

设3阶方阵A，B满足关系式A一1BA=6A+BA，且则B=________．

Startingaconversationisaseasyforsomepeopleaseatingandbreathing.However,ifyousufferfromsocialanxietydisorder

Therearesomeproblemsforinternationalstudentsand【B1】studyingintheUnitedStates.Makingfriendsisa【B2】.

下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

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以下是商业银行被动负债的方式的选项有()。

如果名义利率是5%，通货膨胀率为7%，那么实际利率应为( )。

以下关于我国城市商业银行的说法，正确的是()。

李某使用信用卡过程中，超过规定的限额进行透支达10万元，发卡银行再三催讨欠款，李某故意不予理会，经银行核查，李某完全没有偿还能力。李某的行为()。

转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得资金的业务行为。

汇率政策作为我国中央银行的一项重要的货币政策工具，是国家宏观经济政策的重要组成部分，下列不属于汇率政策内容的是()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

民事法律行为以()为构成要素。

( )是指按照企业经济业务是否实际发生为标准，而不是按照是否实际收到现金来确认收入和费用。

汇票背书人在票据上记载“不得转让”字样，但其后手仍进行了背书转让。下列关于票据责任承担的表述中，错误的是（）

下列有关微型消防站灭火器材的配置，错误的是()。

《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。

某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费率为10％，则该项目基本预备费为()万元。

行政处罚制裁的行为是国家工作人员与其职务有关的违法、渎职或失职行为。()

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。()

情报是指运用一定的媒体(载体)，越过空间和时间传递给特定用户，以解决科研、生产、经营中的具体问题所需要的特定知识和信息。根据以上定义，以下不属于情报的是：

设3阶方阵A，B满足关系式A一1BA=6A+BA，且则B=________．

Startingaconversationisaseasyforsomepeopleaseatingandbreathing.However,ifyousufferfromsocialanxietydisorder

Therearesomeproblemsforinternationalstudentsand【B1】______studyingintheUnitedStates.Makingfriendsisa【B2】______.

如果名义利率是5%，通货膨胀率为7%，那么实际利率应为(　　)。

(　　)是指按照企业经济业务是否实际发生为标准，而不是按照是否实际收到现金来确认收入和费用。

《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有(　　)。

Therearesomeproblemsforinternationalstudentsand【B1】studyingintheUnitedStates.Makingfriendsisa【B2】.