首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2012-03-31
79
问题
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
按照规定建立反洗钱内部控制制度属于金融机构在反洗钱方面的义务，其余各项均违反了反洗钱的规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rKtM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对于期权的卖方来说，如果市场价格对他不利的话，他就可以选择不执行期权。()
个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。()
与一般的银行储蓄存款相比，大额可转让定期存单的特点有()。
金融市场中介主要可分为交易中介和服务中介两类，下列属于交易中介的有()。
下列有关民事行为能力的表述，错误的是()。
从人才需求推动行业发展的角度看，个人理财业务的发展有以下原因作为支持，下列说法错误的是()。
下列关于个人生命周期中的稳定期的说法，错误的是()。
根据《中华人民共和国合伙企业法》的相关规定，下列表述正确的有()。
银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和()两种。
了解客户，是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一，同时也是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的唯一合格标准。()
随机试题
试图使别人积极看待自己的努力是获得性印象管理；而尽可能弱化自己的不足或避免使别人消极地看待自己的防御性措施是保护性印象管理。根据上述定义，下列属于保护性印象管理的是()。
安全带金属配件上应打上()标志。
下述哪种疾病时血中胰岛素样生长因子1的含量明显增高
中年女性，下腹部受到剧烈撞击后出现轻压痛，导尿有少量血尿，6小时后，尿量仅100ml，呈血性，患者腹痛加重，并蔓延至全腹，移动性浊音阳性。为进一步确定患者的损伤类型，可做
最可能的诊断是此时患者闭经的原因可能为
骨折的专有体征是
外墙抹灰做灰饼时应横竖交圈，每层以灰饼做基准( )。
某单层洁净厂房，设有中央空调系统，用防火墙划分为两个防火分区，有一条输送带贯通两个防火分区，在输送带穿过防火墙的洞口设有专用防火闸门，厂房内设置IC541组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中，正确的有()。
在一定体积的密闭容器中，进行如下化学反应：CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)，其化学平衡常数K和温度t的关系如下表：回答下列问题：该反应的化学平衡常数表达式为K______。
Overthepastdecade,Americancompanieshavetriedhardtofindwaystodiscourageseniormanagersfromfeatheringtheirownne
最新回复
(
0
)
