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金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2012-03-31
69
问题
金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
按照规定建立反洗钱内部控制制度属于金融机构在反洗钱方面的义务，其余各项均违反了反洗钱的规定。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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