首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有( )。 Ⅰ．毒品犯罪 Ⅱ．单位犯罪 Ⅲ．破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ．贪污贿赂犯罪
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有( )。 Ⅰ．毒品犯罪 Ⅱ．单位犯罪 Ⅲ．破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ．贪污贿赂犯罪
admin
2022-01-10
93
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有( )。
Ⅰ．毒品犯罪
Ⅱ．单位犯罪
Ⅲ．破坏金融管理秩序犯罪
Ⅳ．贪污贿赂犯罪
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定采取相关措施的行为。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rSug777K
本试题收录于：
证券市场基本法律法规题库证券一般从业资格分类
0
证券市场基本法律法规
证券一般从业资格
相关试题推荐
有价证券有广义和狭义两种概念。狭义的有价证券是指()。
目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括()。
从证券经纪业务营销包括的主要环节来看，下列不属于营销人员客户服务内容的是()。
金融债券作为一种特殊类型的债券，它具有以下()特点。Ⅰ．金融债券表示的是银行等金融机构与金融债券持有者之间的债权债务关系Ⅱ．金融债券一般不记名、不挂失，不可以抵押和转让Ⅲ．我国金融债券的发行对象主要是个人Ⅳ．金融债券的利息不记复
下列各项中，属于虚拟资本范畴的是()。Ⅰ．债券Ⅱ．权证Ⅲ．期权Ⅳ．股票
上市公司的盈利性会影响股价变动，而衡量盈利性最常用的指标包括()。Ⅰ．销售收益率Ⅱ．每股收益Ⅲ．净资产收益率Ⅳ．资产周转率
风险管理的过程包括()。Ⅰ．金融风险的度量Ⅱ．金融风险管理方案的实施和评价Ⅲ．风险报告Ⅳ．风险管理的评估
按照我国《企业会计准则》和中国证监会相关规定，下列关于基金资产估值基本原则的说法中，错误的是()。
王某购买了A公司股票，由于做生意急需资金，王某将股票出售而非要求退股，不能要求退股体现了股票的()特性。
与国内债券相比，国际债券的特点有()。Ⅰ．存在信用风险Ⅱ．存在汇率风险Ⅲ．发行规模大Ⅳ．资金来源广
随机试题
挤出聚乙烯有两种施工工艺，即()和侧向挤出缠绕两种方法。
左心室的解剖结构及其与邻近结构的关系，哪一项是错误的
砌体洞口宽度大于（）m时，两边应设置构造柱。
某上市公司拟投资新建一个生产项目，委托甲咨询公司开展可行性研究，通过比较A、B两个厂址方案的建设条件、建设投资和运营费用，甲咨询公司推荐了B方案。B方案占用总建设用地面积100000㎡，总建筑面积150000㎡。建(构)筑物及堆场总占地面积30000㎡
2013年12月，甲公司购入一台需要安装的生产设备，取得的增值税专用发票上注明的金额为100万元。增值税进项税额17万元，运杂费1万元，设备安装时，领用自产产品一批，其账面成本为5万元，公允价值(等于计税价格)为8万元，安装人员工资为10万元，适用的增值税
根据民事法律制度的规定，下列各项中，属于诉讼时效中止法定事由的是()。
列宁认为，帝国主义是资本主义的最高阶段。帝国主义的实质是
Hebecamequiteoverbearinganddomineeringoncehehadbecomeaccustomedtotheshowntosoldiersbythenatives.Heenjoyedhi
PassageTwo(1)AtaFather’sDaybreakfast,my5-year-oldsonandhisclassmatessangasongaboutfathers,crooningabout
ThenorthernItaliancityofMilanbannedalltrafficfromitsstreetsfor10hoursonSundayinanattempttoreducesmog.
最新回复
(
0
)
