当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该( )。

admin2017-11-27 15

问题当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该( )。

选项 A、立即销毁
B、保存5年以上
C、卖给其他公司
D、退还给该客户

答案B

解析根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/s0IM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

关于商业助学贷款，下列说法正确的是()。
农户贷款采取自主支付方式发放时，必须将款项转入指定的借款人结算账户，严禁以()方式发放贷款，确保资金发放给真实借款人。
下列关于个人贷款审批意见的表述，正确的是()。
下列关于个人贷款尽职调查的方式和要求，说法错误的是()。
个人贷款的贷款人受理借款人以书面形式提出的个人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，并形成调查评价意见。
甲企业与A单位共有一处房屋，经评估，房屋价格为600万人民币，该企业拥有50％所有权。经与A单位协商，A单位同意甲企业将此房屋作为抵押物向银行申请抵押贷款，贷款抵押率为60％，银行对企业放款金额最多不超过()万元。[2015年10月真题]
我国商业银行可以接受的质押财产包括()。[2014年6月真题]
某公司拟以其所有的通勤车、厂房、被法院封存的存货及其租用的机器作抵押向银行申请借款，下列财产中可以用来抵押的是()。[2013年11月真题]
李小姐是一家外企的中层管理员，有50万元人民币，考虑到目前银行存款利率较低，而股市正走向牛市，想将这笔钱来做证券投资，李小姐在深圳证券交易所买了ABC公司的A股股票和．ABC公司发行的可转换债券，并且买了正在发行的面值为100元的10年期国债，国债票面利率
我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的10年期的债券，所承担的风险包括()。

随机试题

背景：某写字楼工程，剪力墙结构。结构工程已经施工完毕，并且抹灰工序已经基本完成。此时设计对外墙装修进行了修改，在剪力墙的外侧增设点式玻璃幕墙，需在剪力墙上安装后埋件，安装完毕后土建再对其进行处理。后续施工过程中发生了以下事件：事件一：在
()是建设项目负责人整体素质的基础。
施工企业人力资源管理的任务包括(　　)。
均衡价格就是供给等于需求时的价格。()
属于中枢神经系统的是()。
十八届五中全会提出，坚持共享发展，要按照()的要求，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，注重机会公平，保障基本民生，实现全体人民共同迈人全面小康社会。
世界上流经国家最多的河是________，最大的淡水湖是________，最长的山脉是________。
在查询中，根据查询应用字段的数据表数量，我们将查询分为单表查询和______，只使用一个数据表中字段的查询称之为______，而使用多个数据表中字段的查询被称为多表查询。
Whoislisteningtothetalk?
Theworld’spopulationcontinuestogrow.Therenowareabout4billionofusonearth.Thatcouldreach6billionbytheendof

最新回复(0)

当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

关于商业助学贷款，下列说法正确的是()。

农户贷款采取自主支付方式发放时，必须将款项转入指定的借款人结算账户，严禁以()方式发放贷款，确保资金发放给真实借款人。

下列关于个人贷款审批意见的表述，正确的是()。

下列关于个人贷款尽职调查的方式和要求，说法错误的是()。

个人贷款的贷款人受理借款人以书面形式提出的个人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，并形成调查评价意见。

我国商业银行可以接受的质押财产包括()。[2014年6月真题]

某公司拟以其所有的通勤车、厂房、被法院封存的存货及其租用的机器作抵押向银行申请借款，下列财产中可以用来抵押的是()。[2013年11月真题]

我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的10年期的债券，所承担的风险包括()。

()是建设项目负责人整体素质的基础。

施工企业人力资源管理的任务包括(　　)。

均衡价格就是供给等于需求时的价格。()

属于中枢神经系统的是()。

十八届五中全会提出，坚持共享发展，要按照()的要求，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，注重机会公平，保障基本民生，实现全体人民共同迈人全面小康社会。

世界上流经国家最多的河是，最大的淡水湖是，最长的山脉是。

在查询中，根据查询应用字段的数据表数量，我们将查询分为单表查询和，只使用一个数据表中字段的查询称之为，而使用多个数据表中字段的查询被称为多表查询。

Whoislisteningtothetalk?

Theworld’spopulationcontinuestogrow.Therenowareabout4billionofusonearth.Thatcouldreach6billionbytheendof

当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

关于商业助学贷款，下列说法正确的是()。

农户贷款采取自主支付方式发放时，必须将款项转入指定的借款人结算账户，严禁以()方式发放贷款，确保资金发放给真实借款人。

下列关于个人贷款审批意见的表述，正确的是()。

下列关于个人贷款尽职调查的方式和要求，说法错误的是()。

个人贷款的贷款人受理借款人以书面形式提出的个人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，并形成调查评价意见。

我国商业银行可以接受的质押财产包括()。[2014年6月真题]

某公司拟以其所有的通勤车、厂房、被法院封存的存货及其租用的机器作抵押向银行申请借款，下列财产中可以用来抵押的是()。[2013年11月真题]

我国某银行购买了在上海证券交易所上市的公司发行的10年期的债券，所承担的风险包括()。

()是建设项目负责人整体素质的基础。

施工企业人力资源管理的任务包括( )。

均衡价格就是供给等于需求时的价格。()

属于中枢神经系统的是()。

十八届五中全会提出，坚持共享发展，要按照()的要求，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，注重机会公平，保障基本民生，实现全体人民共同迈人全面小康社会。

世界上流经国家最多的河是________，最大的淡水湖是________，最长的山脉是________。

在查询中，根据查询应用字段的数据表数量，我们将查询分为单表查询和______，只使用一个数据表中字段的查询称之为______，而使用多个数据表中字段的查询被称为多表查询。

Whoislisteningtothetalk?

Theworld’spopulationcontinuestogrow.Therenowareabout4billionofusonearth.Thatcouldreach6billionbytheendof

施工企业人力资源管理的任务包括(　　)。

世界上流经国家最多的河是，最大的淡水湖是，最长的山脉是。

在查询中，根据查询应用字段的数据表数量，我们将查询分为单表查询和，只使用一个数据表中字段的查询称之为，而使用多个数据表中字段的查询被称为多表查询。