首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。 ( )
可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。 ( )
admin
2018-05-08
49
问题
可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
完整性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。可操作性是商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程,保证反洗钱工作有效开展。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/s7EM777K
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某有进出口经营权的外贸公司,2019年1月从国外进口卷烟300标准箱(每标准箱250条,每标准条200支),支付买价2000000元,到达我国海关运输地点起卸前的运输费20000元,保险费8000元,假定进口卷烟关税税率20%,则该批卷烟在进口环节应缴纳消
某房地产开发公司于2016年10月受让一宗土地使用权,依据受让合同支付地价款8000万元(已取得财政部门监制的财政票据),当月办妥土地使用证并支付了相关税费。自2016年11月起至2018年12月末,该房地产开发公司使用受让土地60%(其余40%尚未使用)
某食品加工厂(增值税一般纳税人)2019年6月发生下列业务:(1)向农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计621.5元,取得增值税专用发票。(2)将以前月份购入的1
下列关于增值税纳税期限的说法,不正确的是()。
位于市区的甲高尔夫球具厂(以下简称“甲厂”)为增值税一般纳税人,产成品成本中外购比例60%,2019年6月有关生产经营情况如下:(1)向农业生产者收购原木30吨,收购凭证上注明支付收购货款42万元,另支付运输费用2万元(不含增值税),取得运输公司(增值税
关于增值税纳税义务发生时间,下列说法错误的是()。
商业企业一般纳税人零售下列货物,可以开具增值税专用发票的是()。
根据土地增值税相关规定,下列说法中不正确的是()。
某建筑企业为增值税一般纳税人,位于A市市区,2018年12月发生如下业务:(1)在B市提供建筑服务,开具的增值税专用发票注明金额1000万元,税额100万元。该建筑服务适用一般计税方法。(2)在C市提供建筑服务,开具的增值税普通发票注明金额500万元,
甲企业为某市一家酒厂,乙企业为一家大型批发企业,甲、乙均为增值税一般纳税人。2018年10月,甲、乙企业发生下列经营业务:(1)甲企业的购进业务:外购原材料,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额200万元、增值税32万元,运输途中发生5%的损失,经查属
随机试题
网上书店运营的主要内容是什么?
鸟氨酸脱羧生成的产物是
患者,男,50岁。既往高血压病史10年。晚上参加宴会,次日清晨发现已死亡,床上有少量咖啡色液体,左侧腰腹部有大片青紫斑。患者死亡原因可能是
关于土桩和灰土桩的说法,正确的有()。
LIPITORABOUTLIPITORLipitorisaprescriptionmedicine.Alongwithdietandexercise,itlowers"bad"cholesterol(胆固醇)iny
上午:下午:夜晚
在北美放射学会上发布的一项研究认为,每周食用一次烤鱼将改善人们的大脑健康状况,并降低发展为轻度认知功能损害和阿尔茨海默氏症(Alzheimer,最常见的老年痴呆症)的风险。对可能引起阿尔茨海默氏症的脑部区域所做的核磁共振成像(MRI)显示,每周至少食用一次
标志着中国共产党指导思想上拨乱反正的胜利完成的是()
在采用页式存储管理方案的系统中,可采用下列哪些方法管理空闲物理内存?()
假定有如下的窗体事件过程:PrivateSubForm_Click()aS=”MicrosoftInteger”:bS=Right(aS,5)c$=Mid(aS,1,9):MsgBoxaS,34,b$,c$,5
最新回复
(
0
)