银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。

admin2013-04-23 28

问题银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法都不能透露

答案B,D

解析根据《银行业从业人员职业操守》的相关规定，银行业从业人员应熟知银行的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额交易和可疑交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/s8kM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)