银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。

admin2013-04-23 31

问题银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法都不能透露

答案B,D

解析根据《银行业从业人员职业操守》的相关规定，银行业从业人员应熟知银行的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额交易和可疑交易。

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初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。

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一般而言，实际利率较高时，黄金持有()，从而导致黄金价格的()。

如果你的客户希望通过按揭购买价值1500000元的住房一套，首付20％，年贷款利率固定为8％，30年期，按月计息，那么，他需要支付的月供大约是(　　)。

金融市场可以按照()分为发行市场、二级市场、第三市场和第四市场。

5()年12月，银监会允许获得衍生品业务许可证的银行发行股票类挂钩产品和商品挂钩产品，为以后中国银行业理财产品的大发展提供了制度上的保证。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

私人银行业务是一种向（）提供的综合理财业务。

根据《证券投资基金法》的规定，要设立基金管理公司，注册资金不低于()人民币，且必须为实缴货币资本。

()指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

按烹饪原料的烹饪运用，可将原料分为________三大类。

服务具有的特性有()

简述唯物主义的基本观点及其发展的基本形态，说明唯心主义的两种基本形式。

蛋白质的盐析：

A．胸痛伴吞咽困难B．胸痛伴呼吸困难C．胸痛呈阵发性，伴重压窒息感D．胸痛于咳嗽时加剧E．胸痛呈持续性，伴重压窒息感和休克自发性气胸可见

患者女性，28岁，外阴瘙痒伴白带增多3天。妇科检查：大量白色豆渣样浓稠白带，子宫双附件未见异常。适当的治疗方法有

与胃痛关系最密切的脏腑胃痛初起病位主要在

物联网连接物理对象的技术包括()。

关于天体及其运行，下列表述错误的是()。

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一般而言，实际利率较高时，黄金持有()，从而导致黄金价格的()。

如果你的客户希望通过按揭购买价值1500000元的住房一套，首付20％，年贷款利率固定为8％，30年期，按月计息，那么，他需要支付的月供大约是( )。

金融市场可以按照()分为发行市场、二级市场、第三市场和第四市场。

5()年12月，银监会允许获得衍生品业务许可证的银行发行股票类挂钩产品和商品挂钩产品，为以后中国银行业理财产品的大发展提供了制度上的保证。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

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按烹饪原料的烹饪运用，可将原料分为________三大类。

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A．胸痛伴吞咽困难B．胸痛伴呼吸困难C．胸痛呈阵发性，伴重压窒息感D．胸痛于咳嗽时加剧E．胸痛呈持续性，伴重压窒息感和休克自发性气胸可见

患者女性，28岁，外阴瘙痒伴白带增多3天。妇科检查：大量白色豆渣样浓稠白带，子宫双附件未见异常。适当的治疗方法有

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关于天体及其运行，下列表述错误的是()。

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