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银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。
银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。
admin
2013-04-23
37
问题
银行业从业人员的“反洗钱”义务有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料,不论是否合法都不能透露
答案
B,D
解析
根据《银行业从业人员职业操守》的相关规定,银行业从业人员应熟知银行的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额交易和可疑交易。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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