在合规管理制度中，( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。

admin2021-08-14 59

问题在合规管理制度中，( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。

选项 A、可疑交易报告
B、客户身份识别
C、大额交易报告
D、交易记录保存

答案B

解析客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sI5g777K

金融市场基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)