首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2013-02-27
57
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第二方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户设法识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sXlc777K
本试题收录于:
经济金融题库农村信用社招聘分类
0
经济金融
农村信用社招聘
相关试题推荐
可见光,是指能够引起人们视觉的电磁波。根据上述定义,下列说法正确的是()。
因人口压力,对资源盲目无度的开发,使近些年来我国的生态环境受到了严重的破坏。生态失衡、环境恶化,农业持续发展面临严峻的挑战。良好的生态环境是发展现代农业的前提,一旦失去良好的生态环境,即使知识加倍创新,现代农业也难以发展。由于我国一些地区的生态环境恶化,这
研究表明,美国和德国的青少年把父母的限制性管教方式看作是讨厌自己,而在韩国和日本,父母同样的限制性管教却使孩子感受到的是接纳和温暖。由此可推出的最恰当的结论是()。
下列句子排列顺序最恰当的一项是()。①父母对待子女、老师对待学生、政府对待国民的方式,对大多数人的自尊和自重发展有重要的影响。②行为心理学研究发现,人的自尊不是天生的,而是从小在特定环境中潜移默化培养而成。③人越是在日
各级职能管理部门审查每天、每周或每月收到的经营管理情况和特别情况专项报告或报表,提出问题,要求采取纠正整改措施的行为属于内部控制措施中的()。
银行本票提示付款期限为()个月。
人类社会的发展是有规律的。同自然规律一样,社会规律也具有客观性、普遍性、重复性,不能创造,不能消灭,不能改造。但是,自然规律发生作用是盲目的,而人类社会则是由社会活动的主体——人组成的,社会规律要通过人的活动才能发生作用。对于社会规律,人们要尊重它,同时发
甲乙二人协商共同投资,甲从乙处取了15000元,并以两人名义进行了25000元投资,但由于投资失误,只收回了10000元,甲由于过失在己,愿意主动承担的损失,则收回的投资中乙将分得()元。
()是公司依照法定程序发行的,约定在一定期限还本付息的有价证券。
消费信贷,是指银行等金融机构向消费者为消费而发放的贷款。消费信贷往往需要采取综合的担保措施以及进行充分的市场信用调查,在法律上表现为买卖合同(往往是分期付款买卖)、借款合同、担保合同的综合体。根据上述定义,下列属于消费信贷的是()。
随机试题
为人体气血化生之源的脏是()
按照勤勉尽职的原则,银行业从业人员应当()。
直接影响旅游者的旅游体验,关系到旅游者对旅游景区评价的是()。
政府单位及时将自创的商誉进行注册并按照无形资产进行确认管理。()
心理咨询的参与性技术不包括()。
如图所示为人体内环境稳态调节的相关机理,请据图回答问题。问题:图中A处的信号转换过程为________。
反映一个国家配合政治、经济、科技体制而确定下来的学校办学形式、层次结构、组织管理等相对稳定的运行模式和规定的是()。
在全球化趋势下,国际社会越来越成为一个不可分割的整体。一国安全问题解决得好可以惠及别国,反之,则会殃及他国,国家安全在一定程度上显现出“一荣俱荣,一损俱损”的特点。下列选项中与上述特点无关的哲学道理是()。
It’strueaboutworkthatInamodernfactory,theworkersfeelfrustratedinthat
(1)Theopeningandclosingofdoorsarethemostsignificantactionsofman’slife.Whatamysteryliesindoors!(2)Noman
最新回复
(
0
)