反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为中会受到行政处分的是( )。

admin2021-04-28 64

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为中会受到行政处分的是( )。

选项 A、泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B、未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

答案A

解析因为泄露国家机密、商业机密或个人隐私的行为违反了行政纪律。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为中会受到行政处分的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚．但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是()。

由中国证监会负责监管的非银行金融机构不包括()。

2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。

银行金融创新应当遵循一定的基本原则，应做好客户评价和识别工作，针对不同客户群提供不同的金融产品和服务。()

国家开发银行成立于()年。

以下说法错误的是()。

某企业为了扩展业务规模，要求员工集资人股，后该企业集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为()。

《票据法》所称票据为()。

我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中下列()不属于货币政策的三大法宝。

商业银行资产业务中，最主要的是()。

公证行政法律责任

权益资本的筹集途径一般包括、发行股票和。

患者，男，52岁。3个月来乏力，面色苍白。化验血Hh62g／L，WBC3．2×109／L，分类N66％，L30％，M4％，PLT68×109／L，骨髓增生明显活跃，原始粒细胞4％，成熟粒细胞分叶过多，胞浆内颗粒少，红系有巨幼样变，全片见巨核细胞5

房地产估价机构不得转让受托的城市房屋拆迁估价业务。[2005年考题]()

记账凭证账务处理程序与汇总记账凭证账务处理程序的相同之处在于()。

《蝉的歌唱》的作者是具有“昆虫的荷马”美称的法布尔，他的国籍是()。

电场与磁场之间的相互激发可以脱离电荷和电流而发生。()

简述福禄贝尔的幼儿园教育理论。

AnimalsontheMoveItlookedlikeascenefrom"Jaws"butwithoutthedramaticmusic.Ahugesharkwaslowlyswimmingthrou

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为中会受到行政处分的是( )。

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某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚．但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是()。

由中国证监会负责监管的非银行金融机构不包括()。

2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。

银行金融创新应当遵循一定的基本原则，应做好客户评价和识别工作，针对不同客户群提供不同的金融产品和服务。()

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以下说法错误的是()。

某企业为了扩展业务规模，要求员工集资人股，后该企业集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为()。

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我国货币政策工具主要包括公开市场业务、存款准备金、再贷款与再贴现、利率政策、汇率政策和窗口指导六大类。其中下列()不属于货币政策的三大法宝。

商业银行资产业务中，最主要的是()。

公证行政法律责任

权益资本的筹集途径一般包括________、发行股票和________。

患者，男，52岁。3个月来乏力，面色苍白。化验血Hh62g／L，WBC3．2×109／L，分类N66％，L30％，M4％，PLT68×109／L，骨髓增生明显活跃，原始粒细胞4％，成熟粒细胞分叶过多，胞浆内颗粒少，红系有巨幼样变，全片见巨核细胞5

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