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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
admin
2022-07-05
78
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C、及时报告大额和可疑交易
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作的信息进行保密
答案
A,B,C,D,E
解析
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有:建立内部反洗钱工作机制和规程。建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度。妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录。及时报告大额和可疑交易。协助反洗钱调查。对反洗钱工作的信息进行保密。进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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