根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

admin2022-07-05 79

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C、及时报告大额和可疑交易
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作的信息进行保密

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有：建立内部反洗钱工作机制和规程。建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度。妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录。及时报告大额和可疑交易。协助反洗钱调查。对反洗钱工作的信息进行保密。进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行操作风险的特点是()。

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

为了确保实现管理目标，资产负债管理通常需要遵循的管理原则包括()。

短期资金交易业务是指银行买卖()产品的活动。

()对银行总体负责，包括审核监督银行战略目标、风险战略，公司治理和企业价值的实施情况。

根据《商业银行法》的规定，商业银行贷款时应当()。

《破产法》规定，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以向人民法院提出的申请不包括()。

在利率体系中，()是发挥指导性作用的。

某非政府的民间金融组织确定的利率属于()。

银行业监督管理机构可以对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场检查和现场检查。()

决策主体的因素一般包括()

A．FT3B．TT3C．FT4D．TT4E．TSH原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是

对明渠恒定均匀流，在已知通过流量Q、渠道底坡i、边坡系数m及粗糙系数n的条件下，计算梯形断面渠道尺寸的补充条件及设问不能是：

关于合同形式的说法，正确的是()。

预算定额中的人工工日消耗量可采用(　　)来确定。

在Word文档中，要想产生段落标记，应该输入()。

下列收入中，应征增值税的是(　　)。

下列应税销售行为，一般纳税人可以选择简易计税方法计税的有()。

在“首届京剧旦角最佳演员”的评选中，梅兰芳、程砚秋、尚小云、()当选，被誉为京剧“四大名旦"。

《中华人民共和国行政复议法》规定，()可以作为第三人参加行政复议。

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商业银行操作风险的特点是()。

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

为了确保实现管理目标，资产负债管理通常需要遵循的管理原则包括()。

短期资金交易业务是指银行买卖()产品的活动。

()对银行总体负责，包括审核监督银行战略目标、风险战略，公司治理和企业价值的实施情况。

根据《商业银行法》的规定，商业银行贷款时应当()。

《破产法》规定，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以向人民法院提出的申请不包括()。

在利率体系中，()是发挥指导性作用的。

某非政府的民间金融组织确定的利率属于()。

银行业监督管理机构可以对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场检查和现场检查。()

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A．FT3B．TT3C．FT4D．TT4E．TSH原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是

对明渠恒定均匀流，在已知通过流量Q、渠道底坡i、边坡系数m及粗糙系数n的条件下，计算梯形断面渠道尺寸的补充条件及设问不能是：

关于合同形式的说法，正确的是()。

预算定额中的人工工日消耗量可采用( )来确定。

在Word文档中，要想产生段落标记，应该输入()。

下列收入中，应征增值税的是( )。

下列应税销售行为，一般纳税人可以选择简易计税方法计税的有()。

在“首届京剧旦角最佳演员”的评选中，梅兰芳、程砚秋、尚小云、()当选，被誉为京剧“四大名旦"。

《中华人民共和国行政复议法》规定，()可以作为第三人参加行政复议。

预算定额中的人工工日消耗量可采用(　　)来确定。

下列收入中，应征增值税的是(　　)。