根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

admin2022-07-05 58

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C、及时报告大额和可疑交易
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作的信息进行保密

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有：建立内部反洗钱工作机制和规程。建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度。妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录。及时报告大额和可疑交易。协助反洗钱调查。对反洗钱工作的信息进行保密。进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在正常状况下，银行会计资本的数量应当大于、等于经济资本的数量。()

依照我国现行法，下列自然人中为限制民事行为能力或无民事行为能力人的是()。

最符合理财业务特征的理财产品是()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括()。

票据的延伸业务主要有()。

下列关于股票分类错误的是()。

信用卡按()分为贷记卡和准贷记卡。

我国银行规定的信用卡的最低还款额是应还金额的15％。()

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。()

资产负债表不能直接反映的企业信息有()：

狄斯蜂螨的发育过程中无()

某公司一下属分公司以自己的名义对外签订合同，其效力如何?()

简要说明下表列出的中国注册会计师职业道德规范中损害会计师事务所和注册会计师独立性的因素，并将答案填入答题卷的表格内。

影响房地产市场发展的社会经济因素中的社会因素,包括()等因素。

妇女绝经后患心血管疾病和骨质疏松症的患病率比男性()。

国际教育委员会曾指出：“学会共处是新世纪教育的四大支柱之一。”下列哪一项教学活动符合这一理念?()

(2010年黑龙江.61)请从所给的四个选项中，选择最合适的一个填在问号处，使之呈现一定的规律性：

良渚文化

A　typical(66)language　contains　an　applicative　sub-language　which　approximates　the　mathematical　abstractions　of　"timeless"　functi

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

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初级银行业专业人员职业资格

在正常状况下，银行会计资本的数量应当大于、等于经济资本的数量。()

依照我国现行法，下列自然人中为限制民事行为能力或无民事行为能力人的是()。

最符合理财业务特征的理财产品是()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括()。

票据的延伸业务主要有()。

下列关于股票分类错误的是()。

信用卡按()分为贷记卡和准贷记卡。

我国银行规定的信用卡的最低还款额是应还金额的15％。()

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以建议银监会对银行业金融机构进行检查监督。()

资产负债表不能直接反映的企业信息有()：

狄斯蜂螨的发育过程中无()

某公司一下属分公司以自己的名义对外签订合同，其效力如何?()

简要说明下表列出的中国注册会计师职业道德规范中损害会计师事务所和注册会计师独立性的因素，并将答案填入答题卷的表格内。

影响房地产市场发展的社会经济因素中的社会因素,包括()等因素。

妇女绝经后患心血管疾病和骨质疏松症的患病率比男性()。

国际教育委员会曾指出：“学会共处是新世纪教育的四大支柱之一。”下列哪一项教学活动符合这一理念?()

(2010年黑龙江.61)请从所给的四个选项中，选择最合适的一个填在问号处，使之呈现一定的规律性：

良渚文化

A typical(66)language contains an applicative sub-language which approximates the mathematical abstractions of "timeless" functi

A　typical(66)language　contains　an　applicative　sub-language　which　approximates　the　mathematical　abstractions　of　"timeless"　functi