根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

admin2022-07-05 71

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C、及时报告大额和可疑交易
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作的信息进行保密

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有：建立内部反洗钱工作机制和规程。建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度。妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录。及时报告大额和可疑交易。协助反洗钱调查。对反洗钱工作的信息进行保密。进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

超额存款准备金主要用途不包括()。

在第三版巴塞尔协议中，提出的用来度量商业银行中长期流动性的量化监管指标是()。

商业银行合规风险管理体系的基本要素有()。

中国人民银行的主要职责有()。

以下不属于《商业银行法》第43条规定的禁止商业银行从事的业务是()。

关于民事法律关系，下列说法正确的是()

我国的金融市场包括()。

()是我国银行业自律组织，是全国性非营利社会团体。

()是保证申请人因购买商品、技术、专利或劳动合同项下的付款责任而出具的类同信用证性质的保函。

村集体经济组织资产负债表中的“应付款项”项目，应根据()计算填列。

男性，25岁，低热盗汗3个月，结核PPD实验(+)，行胸腔穿刺抽液，当抽取草黄色液体30ml时，患者突感头晕心悸，脸色苍白，四肢凉，查体发现脉搏细弱。此时应如何处理病人

如图所示，在上部为气体下部为水的封闭容器上装有U形水银测压计，其中1、2、3点位于同一平面上，其压强关系为：

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入(　　)”。

报关企业有下列情形之一的，适用D类管理：

(2016年)下列各项属于经济周期中萧条阶段采用的财务管理战略的有()。

2010年10月19日，我国发布了《xBRL，(可扩展商业报告语言)技术规范系列国家标准和通用分类标准》。下列财务管理环境中，随之得到改善的是()。(2011年)

IwillneverforgettheyearIwasabouttwelveyearsold.Mymothertoldusthatwewouldnotbe【16】Christmasgiftsbecausethe

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

超额存款准备金主要用途不包括()。

在第三版巴塞尔协议中，提出的用来度量商业银行中长期流动性的量化监管指标是()。

商业银行合规风险管理体系的基本要素有()。

中国人民银行的主要职责有()。

以下不属于《商业银行法》第43条规定的禁止商业银行从事的业务是()。

关于民事法律关系，下列说法正确的是()

我国的金融市场包括()。

()是我国银行业自律组织，是全国性非营利社会团体。

()是保证申请人因购买商品、技术、专利或劳动合同项下的付款责任而出具的类同信用证性质的保函。

村集体经济组织资产负债表中的“应付款项”项目，应根据()计算填列。

男性，25岁，低热盗汗3个月，结核PPD实验(+)，行胸腔穿刺抽液，当抽取草黄色液体30ml时，患者突感头晕心悸，脸色苍白，四肢凉，查体发现脉搏细弱。此时应如何处理病人

如图所示，在上部为气体下部为水的封闭容器上装有U形水银测压计，其中1、2、3点位于同一平面上，其压强关系为：

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入( )”。

报关企业有下列情形之一的，适用D类管理：

(2016年)下列各项属于经济周期中萧条阶段采用的财务管理战略的有()。

2010年10月19日，我国发布了《xBRL，(可扩展商业报告语言)技术规范系列国家标准和通用分类标准》。下列财务管理环境中，随之得到改善的是()。(2011年)

IwillneverforgettheyearIwasabouttwelveyearsold.Mymothertoldusthatwewouldnotbe【16】Christmasgiftsbecausethe

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入(　　)”。