根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

admin2022-07-05 54

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C、及时报告大额和可疑交易
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作的信息进行保密

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有：建立内部反洗钱工作机制和规程。建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度。妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录。及时报告大额和可疑交易。协助反洗钱调查。对反洗钱工作的信息进行保密。进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在正常状况下，银行会计资本的数量应当大于、等于经济资本的数量。()

金融市场的经济调节功能表现在以下()方面。

下列关于同业拆借市场的说法，错误的是()。

金融资产的价格变动反映了整体经济运行的态势和企业、行业的发展前景，从而引导货币资金流向产生最大投资收益的地区、部门和企业，这属于金融市场的()功能。

司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是()。

从间接的角度来看，()不构成经济结构对商业银行的影响。

银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处()罚款。

根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据债务人承担票据义务的情况包括()。

以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构是()。

下列关于信用卡的表述，错误的是()。

《草窗词》的作者是()

铅当量的单位是

石油天然气场站总平面布置，应充分考虑生产工艺特点、火灾危险性等级、地形、风向等因素。下列关于石油天然气场站布置的叙述中，正确的是()。

根据《水利工程质量监督管理规定》(水建[1997]339号)，从事该工程监理的人员()担任本工程的兼职质量监督员。

该企业1992年应缴纳企业所得税税额(　　)万元。该企业1997年应缴纳企业所得税税额(　　)万元。

已知A=，a是一个实数．(1)求作可逆矩阵U，使得U-1AU是对角矩阵．(2)计算｜A-E｜．

在指令MOV　WORD　PTR　[0072]，55AAH　汇编后的机器代码中，最后一个字节是______。

Whycan’ttheymeetonThursday?

Heopenedthedoorandlethimselfinquietly()nottowakethefamily.

1　　Oneofthegoodthingsformeninwomen’sliberationisthatmennolongerhavetopaywomentheold-fashionedcourtesies.2

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在正常状况下，银行会计资本的数量应当大于、等于经济资本的数量。()

金融市场的经济调节功能表现在以下()方面。

下列关于同业拆借市场的说法，错误的是()。

金融资产的价格变动反映了整体经济运行的态势和企业、行业的发展前景，从而引导货币资金流向产生最大投资收益的地区、部门和企业，这属于金融市场的()功能。

司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是()。

从间接的角度来看，()不构成经济结构对商业银行的影响。

银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处()罚款。

根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据债务人承担票据义务的情况包括()。

以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构是()。

下列关于信用卡的表述，错误的是()。

《草窗词》的作者是()

铅当量的单位是

石油天然气场站总平面布置，应充分考虑生产工艺特点、火灾危险性等级、地形、风向等因素。下列关于石油天然气场站布置的叙述中，正确的是()。

根据《水利工程质量监督管理规定》(水建[1997]339号)，从事该工程监理的人员()担任本工程的兼职质量监督员。

该企业1992年应缴纳企业所得税税额( )万元。该企业1997年应缴纳企业所得税税额( )万元。

已知A=，a是一个实数．(1)求作可逆矩阵U，使得U-1AU是对角矩阵．(2)计算｜A-E｜．

在指令MOV WORD PTR [0072]，55AAH 汇编后的机器代码中，最后一个字节是______。

Whycan’ttheymeetonThursday?

Heopenedthedoorandlethimselfinquietly()nottowakethefamily.

1 Oneofthegoodthingsformeninwomen’sliberationisthatmennolongerhavetopaywomentheold-fashionedcourtesies.2

该企业1992年应缴纳企业所得税税额(　　)万元。该企业1997年应缴纳企业所得税税额(　　)万元。

在指令MOV　WORD　PTR　[0072]，55AAH　汇编后的机器代码中，最后一个字节是______。

1　　Oneofthegoodthingsformeninwomen’sliberationisthatmennolongerhavetopaywomentheold-fashionedcourtesies.2