首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
admin
2021-04-28
29
问题
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
选项
A、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
B、建立客户身份识别制度
C、开展反洗钱培训和宣传工作
D、健全反洗钱内控制度
答案
A
解析
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
①健全反洗钱内控制度；
②建立客户身份识别制度；
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
B、C、D三项均属于金融机构在反洗钱方面的义务，A选项属于国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tONM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列属于银监会监管的非银行金融机构的有（）个。①城市商业银行②基金管理公司③农村信用社④信托公司⑤货币经纪公司⑥期货经纪公司⑦金融资产管理公司
银行业是一个信息对称程度很高的行业，在创新方面，信息对称程度更高。（）
常见的洗钱方式包括（）
中央银行发行央行票据的作用有（）
银行工作人员配合监管机构的监管，应当()。
下列有关公司治理主体的说法不正确的是()。
中国人民银行公布的存贷款基准利率属于名义利率，各家金融机构实际操作中在规定范围内与客户商定的利率属于实际利率。()
某客户在2007年2月1日存人一笔。1000元的活期存款，3月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算．假设年利率为0．72％，扣除20％利息税后，该客户能取回的全部金额是()。
2003年中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，这种货币政策工具属于()，发行票据会()。
按照《外资银行管理条例》，经批准在我国境内设立的金融机构。可以经营全部的人民币业务的机构有()。
随机试题
英国人类学家马林诺夫斯基等在实践中首先提出的一种社会学研究方法是【】
排污口和污染物处理、处置场所的图形标志，执行()。
《中华人民共和国循环经济促进法》规定了发展循环经济的()等内容。
在△ABC中，a、b、c分别为角A、B、C所对的边，若a=2bcosC，则此三角形一定是()．
中医蕴含着深邃的哲学智慧，它以阴阳五行作为理论基础，将人体看成是气、形、神的统一体，认为人由相互对立的阴阳二气构成，阴阳二气的动态平衡受到破坏就会发病，通过“望闻问切”四诊合参的方法，探求病因，论证论治，根据不同病因，既有同病异治，也有异病同治，中医把人体
1811年在广州出版了第一本西文书籍，揭开西学东渐序幕的是()。
下列的四个目标中，哪一个不是项目管理的基本目的()。
(35)通常采用白盒测试，(36)被称为组装测试。
NotonlyIbutalsoDavidandIris_____fondofplayingbasketball.
Kitchendutiesmayhavetraditionallybeenviewedaswomen’swork,butnotattheWhiteHouse.Untilnow:CristetaComerfordha
最新回复
(
0
)
