根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2021-04-28 54

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
B、建立客户身份识别制度
C、开展反洗钱培训和宣传工作
D、健全反洗钱内控制度

答案A

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
①健全反洗钱内控制度；
②建立客户身份识别制度；
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
B、C、D三项均属于金融机构在反洗钱方面的义务，A选项属于国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责。故本题选A。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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